Власти Германии конфисковали имущество и наличные средства на общую сумму в €50 млн в рамках расследования дела "русской прачечной" об отмывании денег в Европе гражданами России. Об этом сообщается на сайте Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA).
По данным полиции, конфисковано четыре объекта недвижимости, расположенных в Швальбахе, Нюрнберге, Регенсбурге и Мюльдорф-ам-Инне общей стоимостью около €40 млн. Помимо этого, сотрудники ВКА изъяли €6,7 млн со счетов двух немецких агентств недвижимости, €1,2 млн в латвийском банке, а также €2,1 млн, место изъятия которых не уточняется.
"Прокуратура Мюнхена предполагает, что средства, вложенные в дорогостоящую недвижимость, поступают от доходов, полученных в результате отмывания денег в связи с так называемой русской прачечной", - заявили в полиции. Напомним, криминальная схема, по которой из России выводились миллиарды долларов, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также суды разных районов Молдавии и физические лица с молдавским гражданством.
По данным молдавской прокуратуры, к преступной схеме причастна Федеральная служба безопасности РФ , которая вместе с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном управляла схемой отмывания денег. Причем часть выведенных средств ФСБ использовала "для продвижения государственных интересов России" в Молдавии.
В марте 2017 года власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии расследованию этого дела и давлении на молдавских чиновников. Чтобы активизировать расследование, Генпрокуратура республики направила поручение о производстве процессуальных действий "в компетентные органы Российской Федерации".
Несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе 2017 года, европейские следователи ограничены в своих возможностях. Это происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими.
Глава отдела разведданных по отмыванию денег и коррупции национального криминального агентства Великобритании Дэвид Литтл заявил, что Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. По его словам, холодные дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, а также "туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований". Однако, как считают британские сыщики, подлинный объем отмытых средств может составить 80 млрд долларов.
Отметим, что "прачечные" и их филиалы, используемые грабителями трудового народа России, российским олигархатом (зачастую имеющим в РФ депутатскую неприкосновенность) - обнаруживаются во всём Евросоюзе. И на севере, и на юге ЕС, от Дании до Франции и Италии. Например, два года назад, один из коллег Арашуковых по Совфеду, Сулейман Керимов - был вынужден внести огромные миллионы в качестве залога, чтобы избежать заключения в Ницце.
Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали российского сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.
Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивали сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.
Материалы по теме:
Экономическая подоплека арашуковых в России
Авианосец "Леонид Брежнев" и силовигарх Игорь Сечин
На УКВЗ назревает забастовка: жить на 12 тысяч рабочие не могут
"Теневики" дают не менее двадцати процентов ВВП сырьевой империи
Безгрешный олигарх и сенатор Керимов осчастливил родину своим возвращением
|
|
