Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов создал офшорную сеть, через которую с 2011 по 2016 годы прошло более 800 миллионов долларов. Об этом сообщается в совместном расследовании "Новой газеты", Центра по изучению коррупции и организованной преступности(OCCRP), шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees.
По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Счета для офшоров открывались в эстонском отделении крупнейшего банка Швеции - Swedbank, которое оказалось в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов. По данным издания, из 860 млн долларов, поступивших на счета компаний Абызова в Swedbank, 770 млн долларов было выведено. Помощь в этом российскому чиновнику мог оказывать сотрудник банка Алексей Эверсон. Именно у него был найден калькулятор PIN кодов для переводов Абызова. Всего с экс-чиновником связывают 70 офшорных счетов, куда уходили деньги. Большая этих офшоров владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова – RU-COM. По данным издания, часть сделок купли и продажи Абызов заключал, когда был министром и не имел права заниматься бизнесом.
Напомним, что Михаил Абызов в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации денежных средств. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Совместно с соучастниками он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производят и передают электроэнергию на территории Новосибирской области и Алтайского края. Данные средства выведены за рубеж в подконтрольную Абызову офшорную компанию. Свою вину в инкриминируемых ему деяниях ни Абызов, ни другие фигуранты не признают.
|
|
