Три бывших банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были растрачены 2 миллиарда долларов, а часть этой суммы была похищена. Обвинение выдвинуто властями США, причем в материалах дела упоминается и российский банк ВТБ.
Под следствием оказались 49-летний Эндрю Пирс, 44-летний Сурджан Сингх и 37-летняя Детелина Субева. После ареста их выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры "пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность".
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга. Прежний высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай, передает РБК.
Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.
В 2013-2014 году Мозамбик занял около 2 миллиардов долларов у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Сделкой руководил Чанг, а средства были перечислены республиканским госкомпаниям Ematum и ProIndicus, а также госфонду Mozambique Asset Management, которые принадлежали Минобороны Мозамбика. В дальнейшем деньги были потрачены на покупку военного оборудования. А по меньшей мере 200 миллионов долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников-коррупционеров.
При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
После разразившегося скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.
Тогда же, в 2016 году, занявший пост министра финансов Мозамбика Адриану Малейане объявил дефолт, сообщив о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в 535 млн долларов. В итоге федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая привела к дефолту.
В ноябре 2017 года американская пресса узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.
В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.
От редакции: Этак присмотришься к нынешней "банковской системе", иконе идеологов российского капитализма - и не поймёшь, что там вообще делают деньги мирного, гражданского населения РФ... Вот ВТБ уже за одну зиму возникает во втором скандале - первый был связан с продажей очередного пакета акций Роснефти, точнее, с кредитованием возможной покупки. То есть выходит, что в России самой банкиры готовы даже дать народных денег, с частных вкладов - только бы "господа иностранные инвесторы" взяли очередную долю всенародной же нефти под свою ответственность. Неплохо они у нас тут с нашими же деньгами управляются?
Ну, а внешняя политика Путинской России - тоже какая-то галиматья. То силовигарх Пригожин проводит внешнюю политику в ЦАР, и центральные СМИ стране предлагают восхищаться отвагой "вагнеровцев", готовых вооружать и обучать одну из сторон в гражданской войне африканцев, - то вот теперь ещё один знаквый банк сиовигархии с государственным участием - берёт российские деньги и использует их так, как считает нужным в Мозамбике. А кто давал полномочия этим околопутинским прохиндеям? Внешняя политика - в руках блатных банкиров и бывших питерских налётчиков? И вот с ними нам Путин предлагает сплачиваться для некоего рывка? Может, имеется в виду рывок денег со вкладов дорогих россиян - уже совершённый, просто мы не знали?
Д.Ч.
Материалы по теме:
Мошенник столетия возвращен в Россию со смешными долгами
|
|
