Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование вероятного отмывания российскими клиентами денег на сумму около 6 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Акции банка упали на 2,1% после сообщения о расследовании.
Пресс-служба Банка России в Москве сообщила американскому агентству, что не комментирует действия банков.
Стоимость подозрительных сделок может оказаться еще выше, расследование продолжается, сказал один из источников Bloomberg.
Напомним, немецкие СМИ еще 20 мая сообщили, что Deutsche Bank проинформировал Федеральное ведомство ФРГ по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале.
Тогда отмечалось, что речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.
Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, как стало известно, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.
Представитель Bafin ранее заявлял журналистам, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев.
Скандал разразился в тот момент, когда к руководству Deutsche Bank возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры из-за дачи заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха.
Напомним, в свою очередь прокуратура Испании подозревает экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова и бывшего премьер-министра Виктора Зубкова в связях с «тамбовско-малышевской» ОПГ. Об этом пишет El Mundo. Издание ссылается на текст обвинительного заключения по делу «русской мафии», фигурантами которого являются Геннадий Петров (его следствие считает лидером Тамбовской ОПГ), Александр Малышев (предполагаемый лидер Малышевской ОПГ) и еще 19 россиян.
Материалы по теме:
Испанская прокуратура вышла на ближайшее окружение Путина
Прожиточный минимум дорогих россиян перевалил за десять тысяч рублей
Митя-премьер открыл "зелёный коридор" сезонным киргизским гастарбайтерам
Главный итог деятельности Правительства – возобновившееся вымирание России
В отличие от милиции, киевские чинуши не противились антикартельной акции "Голодный бунт"
|
|
