Экс-владелец "Моего банка" Глеб Фетисов задержан по подозрению в крупном мошенничестве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании лидеру партии "Альянс зеленых" меры пресечения, сообщил РБК официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Серьезные проблемы у банка возникли в декабре 2013г. после смены акционеров, когда экс-сенатор Фетисов продал банк группе физлиц. Представители ЦБ РФ обратились в Следственный комитет с просьбой проверить действия бывшего руководства банка "Мой банк", после чего было начато расследование. По результатам проверки было возбуждено дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Моего банка" 31 января 2014г. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а также предоставлял недостоверную отчетность. Объем страховых выплат клиентам "Моего банка" оценивается АСВ в 6,5 млрд руб.
По оценке ЦБ РФ, "дыра" в балансе превышает 10 млрд руб. Ранее источники, близкие к топ-менеджменту банка, сообщали, что она образовалась еще до того, как экс-сенатор Глеб Фетисов продал кредитную организацию в ноябре прошлого года.
"Дыра" при продаже банка была 8 млрд руб., она образовалась за последние пять-шесть лет в результате выдачи ряда неудачных кредитов и текущих убытков", - отмечал собеседник газеты. При этом он уточнял, что Фетисов ежегодно поддерживал банк, размещая наличные денежные средства и субординированные займы, но банк "проедал больше, чем зарабатывал".
Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что объем сомнительных операций по выводу средств из фонда страхования вкладов в "Моем банке" составил 230 млн руб. Было совершено около 400 сомнительных операций с целью неправомерного получения страхового возмещения. "Это и переброска средств со счетов юрлиц на счета физлиц, и дробление крупных вкладов, и оформление их на подставных людей, чтобы получить, допустим, из 40 млн руб. не 700 тыс. руб., а всю сумму вклада", - уточнил заместитель директора АСВ Андрей Мельников.
При этом он подчеркнул, что могут быть выявлены сомнительные операции и по другим направлениям, например, мошенничества, преднамеренное банкротство и т.д. "Всю грязь мы начинаем поднимать только сейчас", - сказал он, добавив, что на исследование финансового состояния банка-банкрота выделяется шесть месяцев.
