Банк России отозвал с сегодняшнего дня лицензию на осуществление банковских операций у курганского банка "Надежность" и назначил временную администрацию, говорится в сообщении регулятора.
Данная кредитная организация, как указывает регулятор, не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
Банк "Надежность" является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 декабря 2013г. занимала 843-е место в российской банковской системе, передает РБК.
|
|
|
Рейтинг: 5.00, Голосов: 2
|
|
|
