МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении экс-руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом РБК сообщили в пресс-центре МВД.
В ведомстве отметили, что в отношении А.Бородина и Д.Акулинина возбуждено дело по ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
В ноябре 2012г. Следственный департамент МВД России уже сообщал о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.
Так, А.Бородин и Д.Акулинин в период 2008-2011гг., используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком.
В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб. По имеющейся у МВД информации, к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
