Сведения в отношении Позынюка А.В.
Позынюк А.В., 20.09.1954г.р., паспорт 46 01 481395, выдан 20.06.2001г. Красногорским УВД МО. Зарегистрирован по адресу: г.Красногорск, ул.Ленина, д.15а, кв.145. В данном адресе совместно с Позынюком зарегистрированы:
- жена - Позынюк Г.В., 1954г.р. (работает инженером ЗАО «Новелти»);
- дочь - Позынюк О.А., 1977г.р., в прошлом сотрудница Краснодарского УВД, в н/в - начальник отдела ГУП МО «Мострансавто»
- сын - Позынюк В.А., 1985г.р.
С 1983 по 2007гг. Позынюк А.В. проходил службу в органах государственной безопасности. После увольнения из СЭБ УФСБ РФ по г. Москве и МО работал в должности начальника информационно-аналитического управления ОАО КБ «Агроимпульс». В настоящее время является советником министра транспорта МО Кацыва П.Д.
К числу так называемых «решателей», поддерживающих на коррупционной основе взаимоотношения с правоохранительными, административными и другими органами государственной власти, относится также Старков А.Е. (советник Кацыва П.Д. и его доверенное лицо)
Сведения в отношении Старкова А.Е.:
Старков А.Е., 15.10.1946г.р., паспорт 45 00 354306, выдан 28.06.2001г. ОВД Хорошевский г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Климашкина, д.19, кв.111. Олимпийский чемпион по велоспорту. Является близкой связью Кавжарадзе М.Г. (член Совета Федерации РФ) и Егиазаряна А.Г. (депутат ГД РФ, крупный предприниматель). Ранее Старков А.Е. занимал должность помощника Моложавого С.В. (заместитель руководителя Минимущества РФ).
Сведения об организациях, руководителем (сотрудником) которых являлся Старков А.Е.:
- ЗАО «АЗР Автомобиль-Звезда Руси» (1999-2000гг.);
- Управление Федерального казначейства по г.Москве (2000г.);
- ОАО «Газпром», получал дивиденды(2000-2002гг.);
- ОАО «ВО Техностройэкспорт» (2001г.);
- ФГУП «ГК «Росювелирторг»;
- ФГУП «ЭКСПЛОР».
Старков А.Е. осуществляет контроль за рядом коммерческих проектов Кацыва П.Д., в том числе связанных с недружественными поглощениями и хищениями собственности.
В автотранспортном бизнесе семьи Кацывов активно задействован Кацыв М.Д. (брат Кацыва П.Д.), который контролирует продажу автотранспорта и автозапчастей, а также ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.
Сведения в отношении Кацыва М.Д.
Кацыв М.Д., родился 06.10.1959г. в г.Славута Хмельницкой области, Украина. Паспорт 45 08 808819, выдан 19.12.2006г. ОВД «Замоскворечье» г.Москвы. Постоянно проживает: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, д.23. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.20, кв.34. (по данному адресу также зарегистрирована Кацыв С.В., 15.06.30г.р. - мать братьев Кацывов). Ранее был зарегистрирован по адресу: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.6/8, кв.3. В качестве места жительства Кацыва М.Д.также значился адрес: МО, г.Химки, ул.Пролетарская, д.18. (адрес массовой регистрации фирм, аффилированных Кацыву П.Д. и связанных с ГУП МО «Мострансавто»).
Кацыв М.Д.является собственником следующей недвижимости:
- земельный участок для ИЖС, площадью 1 500 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, вл.23;
- жилой дом, площадью 425,6 кв.м, по адресу: МО, Химкинский р-н, пос.Старбеево, ул.Горького, д.23;
- гаражный бокс, площадью 23,4 кв.м, по адресу: МО, г.Химки, Юбилейный пр-т., д.1, корп.4, бокс № 4.
Сведения об организациях, руководителем и (или) учредителем которых значится (значился) Кацыв М.Д.:
- ООО «Строй-Рекорд» (юридический адрес: МО, Химкинский район, г.Сходня, ул.Тюкова, д.12, кв.22)
- ТОО «Этикет» (юридический адрес: МО, г.Мытищи, ул.1-я Крестьянская, д.1, к.1, 27, фактический адрес: г.Москва, Цветной б-р. (центральный офис ГУП МО «Мострансавто»).
Частичные сведения по местам работы Кацыва М.Д.: ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Внештранссервис». Ранее в данных компаниях работал (являлся учредителем) Кацыв П.Д.
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. и Кацыв М.Д. тесно связаны с деятельностью ЗАО «Авто-Ритекс».
Сведения в отношении ЗАО «Авто-Ритекс»:
ЗАО «Авто-Ритекс», (юридический адрес: г.Москва, ул.Мясницкая, д.10, стр.1. Учредители: Гориславский М.Г., Гетман А.С., Башта М.И., Розмахов И.А. , Лукьянов А.Е., генеральный директор - Гориславский М.Г., главный бухгалтер - Башта М.И. Основной вид деятельности - реализация запасных частей, агрегатов к автобусам и грузовым автомобилям импортного и отечественного производства; капитальный ремонт двигателей и силовых агрегатов для автобусов и грузовых автомобилей импортного и отечественного производства. Дочерние предприятия: ООО «Русинтехмотор», ЗАО «Русинтехсервис»).
Гориславский М.Г., родился 26.08.62г. в г.Грозный, зарегистрирован: МО, г. Мытищи, ул.Летняя, д.34, к.1, кв.59. Имел доход в ООО «Русинтех», ООО «Русинтехмотор», ЗАО «Русинтехсервис». Являлся (является) соучредителем следующих организаций:
- ЗАО «Ритекс Сибирь» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Кошурникова, д.51, генеральный директор Патрашков И.И., основной вид деятельности - торговля автозапчастями);
- ООО «Русинтехмотор» (юридический адрес: г.Москва, ул.Летниковская, д.16, генеральный директор Петров Г.Ю., основной вид деятельности - капитальный ремонт дизельных ДВС грузовиков и автобусов модельного ряда Мерседес);
- ЗАО «Авто-Ритекс» (юридический адрес: г.Мытищи, ул.Титова, д.7/6, генеральный директор Ломахов В.П., основной вид деятельности - продажа запасных частей для автобусов и грузовиков импортного производства: Мерседес, МАН, Вольво, Скания, Неоплан, Икарус, Татра, и т.д.);
- ТОО «Ремавто» (юридический адрес: г.Мытищи, Олимпийский просп., д.44, генеральный директор Гориславский М.Г., основной вид деятельности - ремонт грузовых автомобилей и автобусов, соучредители - ТОО «Инавто» (Загорск), ТОО «Сварз-Дизель»- г.Москва, Жабицкий Ю.А., Новиков В.Н.);
- ТОО «Этикет» (юридический адрес: г. Мытищи, ул.1-я Крестьянская, 1-1-27, соучредители: Жабицкий Ю.А., Маклаков С.А., Штаркова М.Г., Тараканов А.Г., Кацыв М.Д., генеральный директор Жабицкий Ю.А.,);
- ИЧП «МЭПС» (юридический адрес - МО, г. Мытищи, ул.1-я Крестьянская, 1-1-27).
Гетман А.С., родился 15.12.48г. в г.Хабаровске, паспорт 46 00 685222, выдан Барвихинским о/м Одинцовского УВД МО 10.05.01г. Зарегистрирован по адресу: МО, Одинцовский р-н, пос.сан. «Барвиха», д.7, кв.150. Работал в следующих организациях: ООО «Русинтехмотор»; в 2001г. - ЗАО «Русинтехсервис»; в 2001, 2002гг. - ООО «Торгово-сервисный центр «Русавтопром-М». В разное время Гетман А.С. занимал следующие должности: заместитель министра транспорта РФ, заместителя руководителя генеральной дирекции Минтранса РФ по реализации инвестиционных транспортных проектов, топ-менеджер по продажам автобусов фирмы «Скания-Россия».
Как указывалось выше, одним из основных бизнес-партнеров Кацыва П.Д. является Полуботко И.Е. (генеральный директор и соучредитель ООО «Строительная компания «Спецстрой-2»)
Сведения в отношении Полуботко И.Е.:
Полуботко И.Е., родился 09.09.1960г. в г.Душанбе, Таджикистан. Паспорт 46 07 066053, выдан 09.12.2005г. Пушкинским городским отделом милиции МО. С 1995г. проживал по адресу: МО, Щелковский р-н, г.Фрязино, ул.60 лет СССР, д.1, кв.225. С 2000г. Полуботко И.Е. зарегистрирован по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.Левково, ул.Лесная, д.11. В прошлом проходил службу в ВС РФ в аппарате Минобороны РФ. Полуботко И.Е. являлся (является) руководителем и (или) соучредителем следующих организаций:
- ООО «Глобал Транс Логистик» (юридический адрес: МО, г.Люберцы, Котельнический пр-д., д.14, дата регистрации - 01.08.2007г., соучредители: Тимин А.Н., Кацыв Д.П., генеральный директор - Тимин А.Н.);
- ООО «Элис-Москва» (юридический адрес: МО, г.Люберцы, Котельнический пр-д., д.14, дата регистрации-29.05.1997г., соучредители: Тимин А.Н., Кацыв Д.П., генеральный директор - Тимин А.Н.);
- ООО «Стройсервискомплект» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 17.02.2004г., учредитель: Полуботко И.Е., генеральный директор - Полуботко И.Е.);
- ООО «Спецстройдеталь-2», (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 10.01.2000г., учредитель - Мягкохлебова Л.В. (ранее учредителями являлись: Кацыв Д.П., Полуботко И.Е.),генеральный директор - Харламов Д.С. (ранее был Полуботко И.Е.));
- ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6, дата регистрации - 02.11.1993г. Генеральный директор - Полуботко И.Е., учредители: ООО «Стройсервискомплект», ООО «РОСВЕБ»);
- ООО «Спецстройдеталь» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Московская, д.6, кв.3, дата регистрации - 26.12.1991г. Учредители: Макаров Н.Г., Олейников С.Ю., Беляев В.В., Полуботко И.Е.; генеральный директор - Олейников С.Ю.);
- ТОО «Научно-производственное предприятие «Акванг» (юридический адрес: МО, г.Фрязино, ул.Московская, д.6, кв.3, дата регистрации - 28.12.1991г. Учредители: Полуботко И.Е., Дмитриевцев С.В.; генеральный директор - Полуботко И.Е.);
- ООО «Красноармейский бетонный завод» (юридический адрес: МО, г.Красноармейск, пос.УКСа, дата регистрации - 09.04.2001г., учредители: Болтовский В.Н., ЗАО «Агентство промышленного развития и инвестиций», Полуботко И.Е.; генеральный директор - Болтовский В.Н.).
По имеющимся сведениям, Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. также организована группа, специализирующаяся на рейдерских захватах промышленных предприятий, земельных участков и иных объектов недвижимости. Зафиксирована причастность данной группы к выводу полученных от этой деятельности незаконных доходов на заграничные счета с целью их легализации, а также тесное взаимодействие с компаниями со стопроцентным иностранным капиталом. Из анализа деятельности группы усматривается ее устойчивая структура, распределение обязанностей и наличие обширных коррупционных связей с представителями правоохранительных органов, органов госуправления, контроля и надзора. В состав организованной Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. группы входят их ближайшие родственники, а также доверенные лица, в том числе находящиеся в служебной зависимости от указанных руководителей Минтранса МО.
Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. создана юридическая компания ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Учредители: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Весельницкая Н.В.(жена Митусова А.А.). Генеральным директором ЗАО «Камертон Консалтинг» является Весельницкая Н.В., заместителем генерального директора - Митусова Н.А. (дочь Митусова А.А. от первого брака). По официальным данным компания специализируется на следующих видах деятельности: представление и защита интересов клиентов в арбитражных судах всех уровней на всей территории РФ, включая ВАС РФ по любым искам в области корпоративного права, земельного права, защиты собственности, имущественных прав, административных споров; решение сложных конфликтных ситуаций; разрешение многолетних судебных тяжб; медиация. С целью формирования имиджа организации, аккредитованной ПМО, и получения дополнительных доходов из бюджета МО сотрудники ЗАО «Камертон Консалтинг» активно привлекаются Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. к юридическому сопровождению деятельности Минтранса МО и других ведомств ПМО. Отмечено участие Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А. и других сотрудников ЗАО «Камертон Консалтинг» в территориальных и имущественных спорах, связанных с защитой интересов районных администраций и муниципальных образований МО: г.Балашиха, г.Щербинка, г.Химки, г.Солнечногорск, г.Красногорск, г.Подольск и т.д.
Представителями ЗАО «Камертон Консалтинг» и в первую очередь Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. обеспечивается юридическое сопровождение всех теневых бизнес-проектов группы Кацыва-Митусова. Известные факты указывают, что данные лица принимают участие в схемах по завладению чужой собственностью посредством придания мошенническим действиям видимости гражданско-правовых споров. При этом Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. часто привлекаются рейдерскими группировками для легализации похищенного имущества за денежное вознаграждение и (или) за долевое участие в предприятии или реализуемом проекте. Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. позиционируют себя как влиятельных лиц, имеющих устойчивые связи в арбитражных судах Московского округа, что позволяет им гарантировано получать необходимые судебные решения. По оперативным данным, суммы взяток для федеральных судей, взаимодействующих на коррупционной основе с Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., составляют от 50 до 500 тыс. долл. США.
Сведения в отношении Весельницкой Н.В.
Весельницкая Н.В., родилась 22.02.1975г. в г.Краматорск, Донецкая область, Украина. Паспорт 45 97 152767, выдан 18.06.1998г. ОВД «Хорошевский» г.Москвы, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Авиационная, д.79, кв.423. Была зарегистрирована по адресу: ул. Куусинена, д.4/6, корп.3, кв.332 (по этому адресу в 2001г. было зарегистрировано ЗАО «Консалтинг»). С 1998г. состоит в разводе с Весельницким В.И. Замужем за Митусовым А.А. (1-й заместитель министра транспорта МО). Весельницкая Н.В. является (являлась) собственницей (совладелицей) следующих квартир в г.Москве:
- ул.Мусоргского, д.5, к.1, кв.14;
-ул.Куусинена, д.4/6, кор.3, кв.332;
- ул.Авиационная, д.79, кв.423 (с 2002г.);
Весельницкая Н.В. является собственницей следующих объектов недвижимости, расположенных в с.Успенское, Одинцовского района МО:
- земельные участки для ИЖС площадью 2098 кв.м и 2086 кв.м (уч.№№31, 32);
- жилой дом в ДСК «РИИТА» площадью 735,8 кв.м (зарегистрирован 20.11.2006г.) (д.31-32). По предварительной оценке рыночная стоимость данного объекта недвижимости составляет не менее 4 млн. долл. США.
Ранее Весельницкая Н.В. являлась сотрудницей и получала доходы в следующих организациях: прокуратура МО, ЗАО «КБ «Гута-банк», ЗАО «Консалтинг». В настоящее время является генеральным директором и соучредителем ЗАО «Камертон Консалтинг».
Весельницкая Н.В. является официальным представителем ПМО в судебных, правоохранительных и иных государственных органах. В качестве юриста в разное время представляла интересы следующих организаций: ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (в состав членов совета директоров ОАО «МАШ» входит Кацыв П.Д.), ОАО «РЖД», Минтранс РФ, Минтранс ПМО, Минстрой МО, «Глобал Эдж Инк (США), ОАО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ООО «Трансагроэкспорт», ООО «ЭлитТрансГрупп», ООО «Сворг», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ряд администраций и муниципальных образований МО, группа компаний «Гута».
Отмечено активное участие Весельницкой Н.В. в имущественных и территориальных спорах в пользу ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ»). Сопровождала проект по введению в эксплуатацию пассажирского терминала «С» («МАШ»). Занималась оформлением земли под строительство ж/д сообщения «Аэроэкспресс» от Савеловского вокзала до терминала «Шереметьево-2» и оформлением земли под МДЦ. Задействована в организации процедуры банкротства ОАО «МАШ».
Завладение имущественным комплексом ОАО «МПТИСтройдормаш»
Кацыв П.Д. длительное время проживает в Химкинском районе, в связи с чем, имеет в данном районе устойчивые связи и коммерческие интересы. По имеющейся информации, до 2004г. Кацыв П.Д. находился в дружеских и партнерских отношениях с бывшим главой администрации городского округа Химки Кораблиным Ю.В. Проживают на соседних участках в пос. Новогорск Химкинского р-на.
По имеющейся информации, совместная деятельность Кацыва П.Д. и Кораблина Ю.В. была ориентирована на противоправное завладение различными объектами недвижимости на территории указанного района. При этом ими широко использовалось служебное положение и коррупционные связи с территориальными административными и правоохранительными органами. Начиная с 1996г. Кацывом П.Д. и Кораблиным Ю.В. стали производиться целенаправленные действия по завладению имущественным комплексом бывшего Научно-производственного объединения «Всесоюзный производственно-технический институт строительного и дорожного машиностроения», разделившегося после приватизации на два самостоятельных предприятия: ОАО «Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения» (ОАО «МПТИСтройдормаш», г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а) и ОАО «Опытный завод строительного и дорожного машиностроения» (ОАО «Опытный завод Стройдормаш», г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, д.4).
Частичный контроль над ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв П.Д. и Кораблин Ю.В. получили в 1997г. (Кацыв П.Д. на данный период времени являлся руководителем ГУП МО «Мострансавто»). На начальном этапе действия по завладению данным имущественным комплексом в интересах Кацыва П.Д и Кораблина Ю.В. осуществляли Щербаков А.Г. (племянник Кораблина Ю.В., в 1997г. - заместитель главы г.о. Химки, председатель совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш») и Ковалев Г.И. (сотрудник администрации г.о. Химки, член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш»). Данные лица, обладая доступом к реестру акционеров и органам управления общества, при финансовой и административной поддержке Кацыва П.Д. и Кораблина Ю.В. организовали завладение блокирующим пакетом акций путем скупки и с использованием противоправных методов. Некоторые пакеты акций приобретались по договорной цене на средства, выделяемые Кацывом П.Д. и Кораблиным Ю.В. В других случаях завладение акциями осуществлялось путем шантажа и давления на акционеров, а также путем фальсификации реестра.
По имеющейся информации, акции ОАО «МПТИСтройдормаш» скупались с участием:
- ОАО «Группа Хикон» (крупный акционер ОАО «МПТИСтройдормаш», в руководство входил Кацыв Д.П. - сын Кацыва П.Д.);
- ООО «Газэнергосервис» (юридический адрес: МО, г.Лобня, ул.Калинина, д.5, адрес при создании: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1). Генеральный директор и учредитель - Ермихина О.В. (является подставным лицом, проходит по налоговым учетам как массовый заявитель, т.е. является учредителем и руководителем более 180 организаций в г.Москве и МО). Генеральным директором при создании организации в 2001г. являлся Дмитрюк И.С. (доверенное лицо Кацыва П.Д.), руководитель и (или) соучредитель фирм, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»: ООО «Газснабинвест»; ООО «Инвест Холдинг»; ООО «Интерстройсити»; ООО «Газспецресурсы»; ООО «Промэнергогаз»; ООО «Карстэн»; ООО «Концерн-проект», ООО «ТехноПатСервис» и др. Единственным учредителем ООО «Газэнергосервис» до 2003г. являлось ООО «ТехноПатСервис» (юридический адрес: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.61). Установлено, что данная компания использовалась группой Кацыва П.Д. в «серых» схемах по закупке автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто». ООО «Газэнергосервис» в разное время использовалась также Кацывом П.Д. и подконтрольными ему лицами при учреждении: ООО «Страховая компания «Автострах» (соучредителями выступили: ООО «Защита МТА», ООО «Промэнергогаз», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»).
- ООО «Техкомплект М» (ИНН 5047049346, генеральный директор - Болтышев А.А., впоследствии генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Учредителями ООО «Техкомплект М» являются: ООО «Карстэн», ООО «Промэнергогаз» (руководитель - Пик К.Е., родственница Кацыва П.Д.), ООО «ФинТраст». Номинальными руководителями общества в разное время являлись подконтрольные Кацыву П.Д. Фотеску А.В. и Краснощеков Д.А. Установлено, что ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП «Хибоб-М» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю.), который неоднократно использовался Кацывом П.Д. и его партнерами в рейдерских захватах, в том числе ОАО «Опытный завод Стройдормаш» в 2003г.
- ООО «Спецстройдеталь» (учредитель - Полуботко И.Е., генеральный директор ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» («СКС-2»), участник схем по хищению бюджетных средств ПМО).
Установлено, что для завладения ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацывом П.Д. также были задействованы доверенные и подчиненные ему по ГУП МО «Мострансавто» лица: Ахундов Р.А. (юрист ГУП МО «Мострансавто», генеральный директор ООО «Защита-МТА», ООО «Юрист-МТА» и др.), Ковалкин О.В. (в прошлом - сотрудник ООО «Защита-МТА», СК «Стеако» и др.), Пик З.А. (племянник Кацыва П.Д.), Пособилов Д.В. (генеральный директор а/к 1792 ГУП МО «Мострансавто» г.Клин и др.). Впоследствии указанные лица вошли в состав совета директоров общества.
Сведения в отношении Пособилова Д.В.
Пособилов Д.В., 30.08.1957г.р., родился в Краснодарском крае. Паспорт 46 06 102888, выдан 20.03.2004г. Томилинским ГОМ Люберецкого р-на МО. С 29.04.2004г. прописан: МО, г.Химки, ул.Спартаковская, д.7, кв.30. Значится внештатным сотрудником ДПС, удостоверение № 000527.
Пособилов Д.В. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций: ООО «Внештранссервис», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Инавто», ООО «Визит-А», ГТУ МАДИ, ООО «Автотрансервис-11», ООО «Автотрансервис-12», ПО «Нагорное», филиал ГУП МО «Мострансавто»-а/к 1792 г.Клин, ОАО «МПТИСтройдормаш». Установлено, что двоюродный брат Пособилова Д.В. - Пособилов А.А. (1957г.р., уроженец Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Поречная, д.5/14, кв.209), являлся (является) руководителем (сотрудником): ООО «Сервистрансстрой», ООО «Автопрофитрейд», ОАО «Автокомбинат № 23», ГУП МО «Мострансавто».
Известно, что в 2003г. Пособилов Д.В. принимал активное участие в рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш», выполнял функции заместителя генерального директора завода и председателя общего собрания акционеров (в соответствии с сфальсифицированным реестром акционеров).
В 2002г. генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» был назначен Ковалкин О.В., который организовал скупку оставшихся акций на себя и на ООО «Инавто» (соучредителем являлся Кацыв П.Д., в н/в учредители: Кацыв Д.П. и «Martash Holdings LTD» (Израиль), генеральный директор - Пик З.А., племянник Кацыва П.Д.). По имеющимся сведениям, в ОАО «МПТИСтройдормаш» трудоустроен родственник заместителя начальника ГУВД МО Петина Е.С.- Петин А.С.
В 2002г. крупный пакет акций ОАО «МПТИСтройдормаш» был переоформлен на Кацыв Л.Е. (жена Кацыва П.Д.). Согласно договору купли-продажи цена пакета составляла 1 млн. 800 тыс. руб. Еще один крупный пакет акций общества в 2005г. за 5 млн. 928 тыс. руб. приобрел Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.). Данные акции ранее были оформлены на ООО «Инавто», ООО «Спецстройдеталь» (Полуботко И.Е.) и Ковалкина О.В. В 2006г. родственники Кацыва П.Д. продали за 203 млн. 526 тыс. 400 руб. основную часть указанных акций израильской фирме «Martash Holdings LTD» (фактически принадлежит Кацыву П.Д.). Данная сделка имеет признаки операции по легализации доходов, добытых преступным путем, поскольку была проведена между аффилированными лицами и организациями. При этом акции ОАО «МПТИСтройдормаш» фактически не поменяли собственников.
На данный момент основными акционерами ОАО «МПТИСтройдормаш» являются: «Martash Holdings LTD» (Израиль) и Кацыв Д.П. Незначительный разрозненный пакет акций находится в собственности ряда физических лиц - бывших работников общества. В число акционеров входит Комитет по управлению имуществом МО (кол-во акций - 763 шт., номинальная стоимость - 4 млн. 810 тыс. руб.). Генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» является Ковалкин О.В., который фактически выполняет функции управляющего имущественными активами Кацыва П.Д. Установлено, что Ковалкин О.В. на основании генеральной доверенности, выполняет все организационно-распорядительные функции от имени «Martash Holdings LTD» (Израиль). Номинальные владельцы не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании. По имеющейся информации, все учредительные документы и документы финансово-бухгалтерской отчетности, а также печать израильской компании и факсимиле директора Литвака А. находятся на хранении у Ковалкина О.В.
В настоящее время основным видом деятельности ОАО «МПТИСтройдормаш» является сдача площадей в аренду. По имеющейся информации, ежемесячный доход от аренды составляет около 10 млн. руб. Установлено, что недвижимость ОАО «МПТИСтройдормаш» неоднократно использовалась Кацывом П.Д. в качестве залога при получении банковских кредитов. В здании ОАО «МПТИСтройдормаш» расположены офисы принадлежащих Кацыву П.Д. коммерческих фирм: ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридическая компания), ООО «ХиКом» (связь - телекоммуникационные услуги), ООО «Инавто» (лизинговая компания), представительство израильской компании «Martash Holdings LTD», ООО «Колевинс Инвест Групп» (сделки с недвижимостью, строительство), ООО «Химки-Сити» (девелоперские проекты) и т.д.
Химкинской городской прокуратурой и прокуратурой МО была проведена проверка соблюдения законности при приобретении акций ОАО «МПТИСтройдормаш» семьей Кацыва П.Д. Как следует из материалов проверки: 25,15% акций ОАО «МПТИСтройдормаш» принадлежит сыну Кацыва П.Д. - Кацыву Д.П., 15,86% - РФФИ, оставшаяся часть - различным физическим и юридическим лицам. Прокуратурой МО установлено, что объективных данных, подтверждающих участие Кацыва П.Д. в совершении противоправных действий, связанных с завладением акций и недвижимости ОАО «МПТИСтройдормаш» не выявлено. Данное обстоятельство свидетельствует, что проводимая проверка носила формальный характер и не была направлена на установление реальных обстоятельств дела. Органами прокуратуры не дана оценка деятельности подконтрольной Кацыву П.Д. компании «Martash Holdings LTD», которая используется Кацывом П.Д. в реализации ряда коммерческих проектов с целью уклонения от уплаты налогов, а также для вывода финансовых активов за границу и их последующей легализацией. Химкинской городской прокуратурой и прокуратурой МО не даны поручения УВД г.о. Химки проверить в порядке ст.144, 145 УПК РФ основания приобретения акций, юридическими и физическими лицами, аффилированными с ГУП МО «Мострансавто», которые затем продали акции ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв Л.Е. и Кацыву Д.П. Не организована проверка факта оплаты налогов родственниками Кацыва П.Д. после реализации акций «Martash Holdings LTD».
Хищение имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш»
Известно, что после установления контроля над ОАО «МПТИСтройдормаш» Кацыв П.Д. и связанные с ним лица на протяжении длительного времени предпринимали попытки завладения имущественным комплексом ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (расположен на прилегающей к ОАО «МПТИСтройдормаш» территории по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, и г.Сходня, Железнодорожный пер., д.3). Объекты недвижимости завода имеют высокую инвестиционную привлекательность, т.к. расположены на Ленинградском шоссе, в непосредственной близости от МКАД, рядом с крупными торговыми центрами «Гранд» и «Рамстор». Прямая заинтересованность Кацыва П.Д. и его сообщников в завладении заводом была также обусловлена зависимостью инфраструктуры ОАО «МПТИСтройдормаш» от коммуникаций завода (энерго-, тепло-, водоснабжение).
По имеющейся информации, начиная с 1997г. глава г.о.Химки Кораблин Ю.В., действуя в сговоре с Кацывом П.Д., неоднократно вел переговоры с собственниками ОАО «Опытный завод Стройдормаш», настаивая на переуступке 30% акций завода. С целью понуждения владельцев завода к сделке Кораблин Ю.В. с использованием служебного положения препятствовал хозяйственной деятельности предприятия. Так, должностные лица Химкинского филиала МОРП, оказывая содействие Кацыву П.Д. и Кораблину Ю.В., в нарушение ст. 131 ГК РФ более одного года умышленно уклонялись от регистрации права собственности на объекты недвижимости завода, расположенные по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4. Незаконность действий вышеуказанных лиц была установлена решением Арбитражного суда МО от 28.09.1998 г. по делу № А41-К1-2150/98.
Известно, что с целью завладения землей завода Кораблин Ю.В. дважды (08.01.1998г. и 15.02.1999г.) незаконно издавал постановления «О расторжении договора аренды земельного участка по адресу: г.Химки, Ленинградское шоссе, владение 4, и его передаче в спецфонд администрации Химкинского района» (приложение №8). Незаконность указанных постановлений подтверждается решениями Арбитражного суда МО от 23.06.1998г. по делу № 41-К2-4548/98. и от 27.02.2001 г. по делу № А41-К2-5098/99.
Аналогичные действия проводились Кораблиным Ю.В. и в отношении земельного участка завода площадью 1,63га, расположенного по адресу: г. Сходня, Химкинского района. Так, 17.05.2000г. подконтрольной Кораблину Ю.В. администрацией г.Сходня было вынесено постановление №112 «О передаче в собственность земельных участков сотрудникам Химкинского УВД». По иску руководства завода Химкинский городской суд МО решением от 10.12.2002г. указанное постановление признал незаконным и недействительным с момента его издания.
Кацывом П.Д. совместно с Кораблиным Ю.В. предпринимались попытки организации преднамеренного банкротства ОАО «Опытный завод Стройдормаш». С этой целью в июле 1998г. администрация Химкинского района обратилась в ФУДН МО с просьбой инициировать в отношении завода процедуру банкротства якобы по причине наличия задолженности завода по уплате налогов и других обязательных платежей. Завод документально подтвердил отсутствие задолженности, однако ФУДН МО обратилось с заявлением в Арбитражный суд МО о признании завода несостоятельным (банкротом). По имеющимся сведениям, судьи Арбитражного суда МО (Захаров, Дудкова, Барковский), находившиеся в сговоре с Кораблиным Ю.В. и Кацывом П.Д., вынесли решение от 08.09.1998г. (дело № А41-К1-6739/98) о признании завода несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного производства и назначении принудительной ликвидации. Апелляционная инстанция Арбитражного суда МО установила фиктивность оснований банкротства и 16.11.1998г. вынесла постановление (дело № А41-К1-6739/98) об отмене решения суда первой инстанции и прекращении дела. Суд апелляционной инстанции также установил, что Арбитражный суд МО при рассмотрении заявления в первой инстанции и территориальное агентство ФУДН МО действовали недобросовестно, так как на момент подачи заявления отсутствовали условия, предусмотренные п. 2 ст. 29 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве). Из чего следует, что суд первой инстанции в силу ст. 42 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должен был в приеме заявления отказать. Выводы апелляционной инстанции подтверждены постановлением кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Московского округа от 13.01.1999г.
Добиваясь намеченной цели по завладению имуществом завода, Кацыв П.Д., используя шантаж и угрозы, в том числе через председателя совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Кобзана Е.М., принуждал генерального директора Ларину О.А. и других акционеров завода продать ему консолидированный контрольный пакет акций предприятия. Семью Кобзана Е.М. связывают дружеские отношения с семьей Кацыва П.Д. Также установлено, что жена Кобзана Е.М. являлась миноритарным акционером ОАО «МПТИСтройдормаш».
Причастность Кацыва П.Д. к захвату завода подтверждается показаниями генерального директора завода Лариной О.А., ее сына - Ларина Ю.С., являющихся акционерами завода, и других лиц. В августе 2002г. Кацыв П.Д. на организованной Кобзаном Е.М. встрече убеждал генерального директора и акционера завода Ларину О.А. продать ему за 600 тыс. долл. США территорию завода с имущественным комплексом по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4. С этим же предложением к Лариной О.А. по просьбе Кацыва П.Д. обращался его близкий друг Дмитриев О.Г. (в прошлом 2-й секретарь Химкинского райкома партии, владелец завода безалкогольных напитков в г.Сызрань, имеет двойное гражданство, в настоящее время проживает в США). После того, как Ларина О.А. и подконтрольные ей акционеры отказали Кацыву П.Д. и его представителям, членами преступной группы были предприняты действия, направленные на организацию рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Согласно выпискам из ЕГРП по состоянию на март 2003г. в собственности ОАО «Опытный завод Стройдормаш» находилось 26 объектов недвижимости общей площадью около 15 тыс.кв.м, 2 земельных участка в г.Химки площадью 2,64 га и земельный участок в г. Сходня площадью 1,6 га, а также производственная инфраструктура и оборудование. Одним из организаторов и активных участников мошеннических действий по захвату и хищению имущества завода являлся Ковалкин О.В. (генеральный директор ОАО «МПТИСтройдормаш», доверенное лицо Кацыва П.Д.).
Сведения в отношении Ковалкина О.В.
Ковалкин О.В., 24.05.1967 г.р., паспорт 45 06 514152 выдан ОВД р-на Солнцево г. Москвы. ИНН 773201188968. Зарегистрирован: г.Москва, ул.Богданова д.2 кв.44. Проживает с семьей: г.Москва, ул.Исаковского, д.2, корп.2, кв.135. Жена - Ковалкина (Панина) С.И., 24.04.1969 г.р. В период с 2000-2004 гг. работала в ООО «Внештранссервис». В настоящее время является сотрудницей ООО «ХиКом».
Ковалкин О.В. являлся (является) генеральным директором (сотрудником) и (или) учредителем следующих организаций, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто» и аффилированных Кацыву П.Д.:
- сотрудник ООО «Стеако-АВ»;
- сотрудник ООО «Защита МТА»;
- сотрудник «Страховой компании «Стеако» (учредителями СК «Стеако» в разное время являлись: ГУП МО «Мострансавто», Комитет по управлению имуществом МО, ООО «Инавто», ООО «Совтрансавто», ООО «Мособлавтотранс», КБ «Мособлтрансбанк», ООО «Внештранссервис», ОАО «Совинтеравтотранс», КБ «Традо-банк»);
- генеральный директор ООО «Колевинс Инвест групп» (учредитель - международная компания «Колевинс Лтд.» (юридический адрес: 90 Мей стрит, п.я. 3099, Роуд Тартола, Британские Виргинские острова), впоследствии - израильская фирма «Martash Holdings LTD»);
- генеральный директор ОАО «МПТИ Стройдормаш» (акционеры: Кацыв Д.П., израильская фирма);
- официальный представитель (по генеральной доверенности) «Martash Holdings LTD», Израиль;
- официальный представитель ООО «Бекам» (юридический адрес: Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97а);
- учредитель АОЗТ «Ольга»;
- учредитель ЗАО «Абраимов»;
- учредитель ТОО «Фирма Зенит».
С целью завладения реестром акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», который с 1998г. по решению совета директоров хранился в банковской ячейке (доступ к реестру осуществлялся исключительно генеральным директором Лариной О.А.), Ковалкин О.В. организовал оформление фиктивных договоров купли-продажи акций завода на подставных лиц: Вихрова Д.Г., Петухова Г.К., Балашова А.В. и Фотеску А.В. Данные лица являются водителями, так называемыми - «перегонщиками», а также номинальными руководителями и учредителями ряда фирм, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр. №51). Передаточные распоряжения не были приняты к исполнению регистратором общества, так как в названных договорах указывались бездокументарные акции, в то время как в ОАО «Опытный завод Стройдормаш» они были документарными. В связи с этим реестр акционеров не был извлечен из банковской ячейки и Ковалкин О.В. не смог получить к нему доступ.
В феврале 2003г. Ковалкин О.В., пользуясь тем, что ОАО «МПТИСтройдормаш» является акционером завода (6,2% акций), подал в Арбитражный суд МО иск с требованием обязать ОАО «Опытный завод Стройдормаш» заключить договор со специализированным регистратором по ведению реестра акционеров. При этом для достижения своей истинной цели по завладению реестром он просил суд применить в качестве обеспечительных мер изъятие с предприятия всей документации, составляющей систему ведения реестра акционеров. Несмотря на несоразмерность исковых требований и заявленных обеспечительных мер судья Арбитражного суда МО Белодед С.Ф. вынесла в рамках дела № А41-К1-2367/03 необходимое членам группы Кацыва П.Д. определение об изъятии документации ведения реестра. Однако в связи с тем, что рейдерам не было известно точное местонахождение реестра, они вновь не смогли завладеть им.
Членами группы предпринимались неоднократные попытки установить местонахождение реестра акционеров завода. Кацыв П.Д. для решения данного вопроса использовал личные связи с и.о. прокурора МО (на тот период времени) Митусовым А.А. (в н/в - 1-й заместитель Кацыва П.Д. в Минтрансе ПМО). По инициированному Ковалкиным О.В. заявлению в прокуратуру МО от 26.02.2003г. о мошеннических попытках Лариной О.А. завладеть акциями завода Митусовым А.А. была организована прокурорская проверка с целью установления местонахождения реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Проведение проверки было поручено Химкинской прокуратуре. Однако Ларина О.А. отказалась передавать сотрудникам прокуратуры реестр акционеров завода.
В связи с тем, что акционерами и руководством завода были поданы жалобы на незаконные действия судьи Белодед С.Ф., вынесшей неправосудное определение об изъятии реестра, 13.03.03г. судья Белодед С.Ф. отменила свое определение. При этом Белодед С.Ф. умышленно указала ошибочную дату вынесения обеспечительных мер. Данная махинация позволила группе Кацыва П.Д. вступить в сговор с судебными приставами Химкинского межрайонного подразделения ССП Чернухой А.В. и Разореновой И.М., которые задним числом (12.03.03г.) в нарушение п.4 ст. 73 ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесли акт о невозможности исполнения судебного определения. Таким образом, Чернуха А.В. и Разоренова И.М. обеспечили рейдеров формальным доказательством утраты подлинного реестра акционеров, что позволило рейдерам изготовить новый реестр.
Из материалов проверки следует, что к концу марта 2003г. контрольный пакет акций 50,08% акций в количестве 20177 штук принадлежал группе акционеров: Ларина О.А., Харин О.А., Ларин Ю.С., Гусева Р.М., Шустова С.В., Пахомова Е.В., которые количеством голосов определяли решения общих собраний акционеров по любым вопросам хозяйственной деятельности общества, избрания его органов управления вне зависимости от мнения других акционеров. Права указанных акционеров подтверждены документами реестродержателя ООО «Центральный Вятский депозитарий». 14.03.2003г. указанные акционеры завода на внеочередном общем собрании прекратили полномочия двух членов совета директоров: Васильева Б.Г. и Митина Е.В. Зная о данном решении, Ковалкин О.В. и председатель совета директоров завода Кобзан Е.М. (доверенное лицо Кацыва П.Д.), вступив в сговор с утратившими полномочия членами совета директоров Митиным Е.В. и Васильевым Б.Г., сфальсифицировали протокол собрания совета директоров от 19.03.03г. В соответствии с данным протоколом, вынесенным нелегитимным советом директоров, было принято решение об отстранении действующего генерального директора завода Лариной О.А. и назначении на эту должность генерального директора Болтышева А.А.
Сведения в отношении Болтышева А.А.
Болтышев А.А. 21.04.1961г.р., паспорт 45 08 629664, выдан ОВД Москворечье-Сабурово г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Кантемировская, д.16, к.1а, кв.261., ИНН 772427935324.
Болтышев А.А. тесно связан с компаниями, через которые осуществлялось хищение имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а деятельностью организаций, используемых Кацывом П.Д. в схемах по закупке автотранспорта.
В разное время являлся руководителем (сотрудником) или учредителем следующих организаций:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредителями являются (являлись): ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст» (учредитель ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» - покупатели похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Установлено, что ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789 - филиал ГУП МО «Мострансавто» г. Ивантеевка. В ООО «Карстэн» в разное время работали активные участники рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Чуйко М.Л.., Дмитрюк И.С. и Реутова О.Н. (указанные лица после захвата завода были назначены членами совета директоров завода);
- директор ООО «Техкомплект М» (учредителями ООО «Техкомплект М» являются (являлись): ООО «Карстэн», ООО «Промэнергогаз», ООО «ФинТраст». Генеральным директором ООО «Техкомплект М» также являлись: Фотеску А.В. (на данное лицо после изготовления нового реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» была переписана часть акций) и Краснощеков Д.А. (после захвата завода был назначен членом совета директоров завода). ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП «Хибоб-М», сотрудники которого в 2003г. принимали участие в силовом захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Офис ЧОПа располагается в здании ОАО «МПТИСтройдормаш». В настоящее время ЧОП реорганизован в ЧОП «Рапира» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю.);
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). Генеральный директор - Дмитрюк И.С. (после захвата завода являлся членом совета директоров завода, а также учредителем ООО «Концерн-проект», через которое осуществлялось хищение имущества завода). В разное время в ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Реутова О.Н. (данные лица после захвата завода назначены членами совета директоров завода). ООО «Промэнергогаз», имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Промэнергогаз», ООО «Внештранссервис», ООО «Защита МТА», ООО «Газэнергосервис», ООО «Инавто» и ООО «Мособлтранс- 1» являются учредителями ООО «Страховая компания «Автострах»;
- директор ООО «Гармония»;
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис». Генеральный директор - Дмитрюк И.С. В обществе работал Петухов Г.К. (по указанию Лифшица М.В. (партнер Кацыва П.Д.) Петухов Г.К. приобретал доли в организациях-покупателях похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). ООО «ТехноПатСервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная Инвестиционно-строительная компания», автоколонна - 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн -рен»;
- директор ОАО ИК «Русс-Инвест».
Под предлогом восстановления утраченного реестра группой Кацыва П.Д. был изготовлен фальсифицированный реестр, из которого была незаконно исключена группа акционеров в составе: Лариной О.А., Харина О.А., Ларина Ю.С., Гусевой Р.М., Шустровой С.В., Пахомовой Е.В. После подделки реестра акционеров завода акции предприятия были перераспределены между следующими лицами: ЧИФ «Социальная защита», Болтышев А.А., Бондаренко И.С., Мартынюк А.К., Горобец В.В., Фотеску А.В., Ковалкин О.В., Петухов Г.К., Балашов А.В. Установлено, что одним из акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» являлось ОАО «Проф-Инвест V», генеральным директором которого являются(являлись): Митин Е.В., Васильев Б.Г. (члены совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», отстраненные от исполнения обязанностей ВОСА 14.03.2003г.). Данное обстоятельство указывает на взаимосвязь группы Кацыва П.Д. с семьей Алтуниных (доп. сведения на стр. №103-104), являющейся участниками рейдерского захвата ООО «Диварекс» и ПК «СА «Колхоз им. Ленина».
Заместителем Болтышева А.А. был назначен Пособилов Д.П. (подчиненный Кацыва П.Д. по ГУП МО «Мострансавто», генеральный директор филиала ГУП МО «Мострансавто» - а/к 1792 г.Клин и ряда других компаний, доп. сведения стр. №65), который также выполнял функцию председателя собрания «новых» акционеров завода. Также активное участие в захвате завода принимал сотрудник ГУП МО «Мострансавто» Ахундов Р.А. Ахундов в тот период времени являлся членом совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш». Установлено, что позднее Ахундов Р.А. представлял интересы Кобзана Е.М. в Химкинском городском суде по иску, поданному генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А. Участие в захвате завода также принимал Ковалев Г.И. (в прошлом юрист администрации Химкинского района, член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш», до 2006г. представлял интересы Кобзана Е.М. в Химкинском городском суде по иску Лариной О.А.).В состав «нового» совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» вошли следующие лица, подконтрольные Кацыву П.Д.:
- Кобзан Е.М.
Сведения в отношении Кобзана Е.М.
Кобзан Е.М., 17.05.1936 г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, г.Сходня, ул.Ленинградская д.9а, кв.76; МО, Солнечногорский р-н, п.Поваровка, ул.Зеленый тупик, д.1. Ранее занимал должность генерального директора, а затем председателя совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Жена Кобзана являлась акционером ОАО «МПТИСтройдормаш». Сын - Кобзан Д.Е., работает в ООО «Лайнер-Белт» (учредители: Лифшиц М.В., Анкирский М.Ю., генеральный директор Дунюшкин Д.Ю.);
- Дмитрюк И.С.
Сведения в отношении Дмитрюка И.С.
Дмитрюк И.С., 21.09.1964 г.р., паспорт 22 02 766933, выдан УВД г.Н. Новгород в 2002г.
Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Сивцев Вражек д.20 кв.48.
Дмитрюк И.С. имел (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст»). ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789 - филиал ГУП МО Мострансавто г.Ивантеевка. В ООО «Карстэн» в разное время работали Чуйко М.Л.., Реутова О.Н., Болтышев А.А.
- генеральный директор ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). В разное время в ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Реутова О.Н. ООО «Промэнергогаз» имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект» (организация, через которую продавалось похищенное имущество завода). ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- генеральный директор ООО «Газспецресурсы» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»). ООО «Газспецресурсы» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мособлэкспертиза».
- генеральный директор ООО «Газэнергосервис» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис»), учредителем также являлась Ермихина О.В. (проходит по учетам ФНС как массовый регистратор организаций). ООО «Газэнергосервис» участвовало в схеме приобретения акций ОАО «МПТИСтройдормаш». В разное время в ООО «Газэнергосервис» работала Чуйко М.Л. ООО «Газэнергосервис» имело (имеет) договорные отношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Газэнергосервис» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- генеральный директор, учредитель ООО «Интерстройсити». Генеральными директорами общества в разное время являлись: Ральченко Э.А., Петухов Г.К. Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись: ООО «Альфаинстрой» (генеральный директор - Фотеску А.В.), ООО «ФинТраст», Петухов Г.К.
- генеральный директор, учредитель ООО «Инвест Холдинг». Генеральными директорами общества в разное время являлись: Ральченко Э.А., Петухов Г.К. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись: ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Петухов Г.К.
-генеральный директор, учредитель ООО «Газснабинвест» (соучредители: Билава В.Н., Жиделев В.А.);
- соучредитель ООО «Концерн-проект» (предыдущее название - ООО «РусТехноТорг»), юридический адрес: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, корп.20. Учредители: ООО «Бисент - плюс», Клюев В.В. Данный юридический адрес предоставлен Конопаевой М.О., на чье имя зарегестрировано 95 юридических лиц.
- Ковалкин О.В. (генеральный директор ОАО «МПТИСтройдормаш, доп. сведения стр.№70);
- Краснощеков Д.А.
Сведения в отношении Краснощекова Д.А.
Краснощеков Д.А., 30.04.1970 г.р. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Боженко д.4 кв.13.
Краснощеков Д.А. имел (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудник ООО «Руспромтек». В ООО «Руспромтек» также работали Чуйко М.Л.. и Реутова О.Н.
- сотрудник ОАО «Ростелеком».
- сотрудник ЗАО «Инвестиционная компания Финнам» (ИНН 7731038186).
- сотрудник ЗАО «Финанс Аналитик».
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор - Дмитрюк И.С.). В ООО «Промэнергогаз» в разное время работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Чуйко М.Л., Реутова О.Н.
- генеральный директор ООО «Техкомплект М». (генеральным директором ООО «Текомплект М» также являлся Фотеску А.В. Учредителями ООО «Техкомплект М» являются (являлись):
- ООО «Карстэн» (в ООО «Карстэн» работали Болтышев А.А., Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789-филиал ГУП МО «Мострансавто» г.Ивантеевка).
- ООО «Промэнергогаз». В ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Болтышев А.А., Чуйко М.Л, Реутова О.Н.
- ООО «ФинТраст» (учредитель ООО «Бекам» и ООО «Меридиан»)).
ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП Хибоб-М»;
- Пособилов Д.В. (генеральный директор филиала ГУП МО «Мострансвто»- а/к 1792 г.Клин и ряда других компаний, доп. сведения стр. №65);
-Реутова О.В.
Сведения в отношении Реутовой О.В.
Реутова О.В., 17.02.1972 г.р., паспорт 46 04 453749. Зарегистрирована по адресу: МО, Пушкинский р-н, п.Мамонтовка, ул.Солнечная, д.1, кв.23.
Реутова О.Н. имела (имеет) отношение к деятельности следующих организаций:
- сотрудник ООО «Карстэн» (учредители: ООО «Рэлком», ООО «ФинТраст» (ООО «ФинТраст» является учредителем ООО «Бекам» и ООО «Меридиан»). ООО «Карстэн» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «ТехноПатСервис», ООО «ЧОП «Хибоб-М», а/к 1789-филиал ГУП МО «Мострансавто», г.Ивантеевка. В ООО «Карстэн» работали: Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С., Болтышев А.А.
- сотрудник ООО «Руспромтек». В ООО «Руспромтек» работали Чуйко М.Л.. и Краснощеков Д.А.
- сотрудник ООО «Промэнергогаз» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор - Дмитрюк И.С.). В ООО «Промэнергогаз» работали: Пик (Рубинштейн) К.Е., Краснощеков Д.А., Чуйко М.Л., Болтышев А.А. ООО «Промэнергогаз» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Концерн-проект». ООО «Промэнергогаз» является соучредителем ООО «Страховая компания «Автострах».
- сотрудник ООО «Альфаинстрой» (учредитель - ООО «Бакнелл», генеральными директорами в разное время были: Ягодин О.В., Клюев В.В., Фотеску А.В. В ООО «Альфаинстрой» работала Пик (Рубинштейн) К.Е. ООО «Альфаинстрой» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Меридиан» (покупатель похищенного имущества завода).
- сотрудник ООО «Концерн проект» (учредители: ООО «Дервэк», Ароненко Л.В., Дмитрюк И.С., генеральными директорами в разное время являлись: Баранова Н.В., Ароненко Л.В. ООО «Концерн проект» имело (имеет) договорные взаимоотношения с ООО «Газэнергосервис» (учредитель - ООО «ТехноПатСервис», генеральный директор Дмитрюк И.С.). Через ООО «Концерн-проект» продавалось похищенное имущество завода.
- Чуйко М.Л.
Сведения в отношении Чуйко М.Л.
Чуйко М.Л., 09.12.1953 г.р., паспорт 45 06 679893, проживает: г.Москва, ул.Амундесена, д.8 кв.49.
Чуйко М.Л. имела (имеет) отношение к следующим организациям:
- сотрудница ООО «Карстэн» (генеральный директор - Болтышев А.А.). В ООО «Карстэн» также работала Реутова О.Н.
- сотрудница ООО «Лиарм Групп» (учредители в разное время: Фотеску А.В., ООО «ЧОП «Хибоб-М»);
- сотрудница ООО «Концерн-проект» (генеральный директор Дмитрюк И.С., ООО «Концерн-проект» являлось покупателя похищенного имущества завода).
- сотрудник ООО «Руспромтек» (учредители: ООО «СЛТ», ИНН 4345025162 (г. Киров) и ООО «Астер-НМ», ИНН 4345025170. Генеральным директором и учредителем ООО «Руспромтек» также была Новикова О.В. В ООО «Руспромтек» работали Реутова О.Н., Краснощеков Д.А. ООО «Руспромтек» зарегистрировано на домашний адрес Краснощекова Д.А.).
На основании поддельных документов в ночь с 30 марта на 01 апреля 2003г. подконтрольные Кацыву П.Д. и Ковалкину О.В. лица при участии сотрудников ОВО УВД г.о. Химки и ООО ЧОП «Хибоб-М» (генеральный директор Нечитайло Я.Ю., в н/в - генеральный директор ЧОП «Рапира» - в н/в охраняет ОАО «МПТИСтройдормаш») осуществили силовой захват завода и установили физический контроль над предприятием. Действовавшая охрана завода (ООО «ЧОП «Кодекс-1») была снята по личному указанию начальника УВД г.о. Химки Кулика Г.П. (письмо за № 98/82 от 31.03.08г.).
Значительная роль в силовом захвате завода отводилась ООО «ЧОП «Хибоб-М», подконтрольному Кацыву П.Д. и Ковалкину О.В. Офис ЧОПа расположен в помещении принадлежащего Кацыву П.Д. ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а). Как указывалось выше, учредителем ЧОПа «Хибоб-М» является ООО «Техкомплект М» (генеральный директор - Болтышев А.А., впоследствии - генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Известно, что Нечитайло Я.Ю. обладает связями с отдельными коррумпированными работниками правоохранительных органов г.Химки и Московской области, в числе которых: Химкинский городской прокурор Богословский В.А., начальник ОВО при УВД г.о. Химки Щегорцов О.В., начальник УВД г.о. Химки Кулик Г.П. и др. По некоторым сведениям, Нечитайло Я.Ю. на основе материальной заинтересованности установил контакт с оперуполномоченным ОБЭП Химкинского УВД Любимовым А.А. (в н/в уволен из органов внутренних дел), в связи с чем последний в течение длительного времени оказывал содействие членам группы Кацыва П.Д. По заявлению пострадавших акционеров завода Любимовым А.А. проводились формальные проверки и выносились необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Со слов источника из ближайшего окружения Нечитайло Я.Ю., Любимов А.А. согласовывал проекты постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с Нечитайло Я.Ю. и Ковалкиным О.В.
По имеющимся сведениям, подчиненными Нечитайло Я.Ю. сотрудниками ЧОПа проводились незаконные ОРМ, а также осуществлялись действия по проведению актов устрашения (угрозы, поджоги и т.д.) в отношении лиц, являющихся оппонентами Кацыва П.Д.
Для легализации противоправных действий Ковалкиным О.В. были достигнуты договоренности с руководителями МРИ ФНС № 13 г.Химки Барановой Е.Г. и Земляковой Н.А., которые 02.04.2003г. с нарушениями установленного порядка внесли изменения в ЕГРЮЛ и выдали выписку, в которой в качестве вновь назначенного генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» значился Болтышев А.А..
Постановление о возврате исполнительного листа, незаконно выданное членам группы Кацыв П.Д. судебными приставами Чернухой А.В. и Разореновой И.М., позволило лицам, захватившим завод, заключить договор на ведение реестра с ФОАО «Северо-Западный Регистрационный центр». Указанный регистратор 16.04.03г. принял от вновь назначенного генерального директора завода Болтышева А.А. систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом Болтышев А.А. намеренно ввел в заблуждение регистратора, объявив об утрате предыдущего реестра общества. Впоследствии постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда (дело № А40-47337/03-48-238) от 10.11.2006г., договор от 02.04.03г. №77/02 на ведение реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», заключенный с регистратором ФОАО «Северо-Западный Регистрационный центр», был признан недействительным.
После захвата завода мошенниками были сразу же осуществлены противозаконные действия, характерные для рейдерских захватов: остановка производства, хищение технической, финансовой и хозяйственной документации, вывоз оборудования, снос вспомогательных производственных цехов, хищение денежных средств завода через расчетные счета неизвестных компаний, имущественного права требования долга, расторжение арендных договоров и т.д.
Сотрудники Химкинского УВД оказывали фактическое содействие группе Кацыва П.Д. и вопреки законным правам пострадавших собственников не принимали надлежащих мер для пресечения преступления, чем фактически укрывали факт его совершения. Несмотря на очевидные признаки мошенничества по заявлениям генерального директора Лариной О.А. и других акционеров завода сотрудниками ОБЭП Химкинского УВД Пустовым Д.И., Сайко О.В., Кутеповым Н.И., Любимовым А.А., действовавшими по указанию бывшего начальника УВД г.о. Химки Кулика Г.П., неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Лариной О.А. датировано 05.03.07 г.
Митусов А.А. (на период захвата завода - и.о. прокурора МО), являясь близким другом Кацыва П.Д., осуществлял пособничество членам группы. По имеющейся информации, используя служебное положение, Митусов А.А. отдавал устные распоряжения подчиненным ему сотрудникам Прокуратуры МО и Прокуратуры г.Химки препятствовать возбуждению уголовного дела по факту захвата завода. Жена Митусова А.А. - Весельницкая Н.В. (на тот момент - сотрудница КБ «Гута-банк») фактически с начала захвата завода оказывала юридическое сопровождение незаконных действий. С мая 2003г. Весельницкая В.Н., действуя по доверенности Болтышева А.А. в качестве помощника генерального директора завода, принимала участие в легализации похищенного имущества через многочисленные судебные процессы.
С целью оказания давления на генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.В., которая пыталась воспрепятствовать противозаконной деятельности генерального директора Болтышева А.А., члены группы Кацыва П.Д., предпринимали попытки инициировать возбуждение в отношении нее уголовного дела по ст. 330 УК РФ. Незаконные проверки в отношении Лариной О.А. и ее родственников организовывались и санкционировались заместителем начальника ГУВД МО Самофаловым Ю.В., начальником УБЭП ГУВД МО Лебедевым А.В., заместителем начальника УБЭП ГУВД МО Резниченко В.И. и т.д. По указанию данных руководителей сотрудниками УБЭП ГУВД МО в 2003-2004 гг. было проведено несколько проверок ООО «Пульсар» (учредитель - Ларина О.А.) и ООО «НПФ «Мастино и К» (учредитель - Ларин Ю.С., сын Лариной О.А.). Самофалов Ю.В. выступал в защиту преступной группы в СМИ. В частности, главному редактору газеты «Россия» Ковешникову Ю.М., проводившему журналистское расследование по факту захвата завода, Самофалов Ю.В. направил ответ, что в действиях Болтышева А.А. и Ковалкина О.В. отсутствуют признаки состава преступления.
Установлено, что право требования имущественного долга у третьих лиц в сумме 6,5 млн. руб. было похищено у ОАО «Опытный завод Стройдормаш» лично Ковалкиным О.В., который путем фальсификации учредительных документов ЗАО «Абраимов» (г.Москва, ул.Автомоторная д.1/3, стр.2) завладел правами собственника указанного предприятия.
В период май-июнь 2003г. члены преступной группы, создав видимость соблюдений норм законодательства РФ, мошенническим путем осуществили реализацию всех объектов недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш» по многократно заниженной цене.
Сведения в отношении Масютина Д. В.
Масютин Д. В., 11.01.1976 г.р., паспорт 45 00 748289 выдан ОВД р-на Солнцево г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Главмосстроя д. 20 кв. 13
Работает в должности руководитея транспортной группы ОАО «МПТИСтройдормаш». Является единственным учредителем ООО «ХиКом».
Масютин Д.В. в разное время являлся сотрудником следующих организаций: ЗАО «Гелекс» (ИНН 7716144119), ООО «Телефонт» (ИНН 7732106350).
Сведения в отношении Петухова Г.К.
Петухов Г. К., 22.10.1959 г.р., паспорт 45 07 731073 выдан ОВД р-на Ярославский г.Москвы.
Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Плехановская д. 124 к. 1 кв. 33.
Петухов Г.В. в разное время являлся сотрудником (руководителем) и(или) учредителем следующих организаций:
- генеральный директор ООО «Интерстройсити» (также генеральным директором в разное время являлся Ральченко Э.А.).
Учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись:
ООО «Альфаинстрой» (сотрудники: Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата являлась членом совета директоров завода). ООО «Альфаинстрой» имело(имеет) договорные отношения с ООО «Меридиан»);
ООО «Финтраст» (учредитель ООО «Бекам», ООО «Меридиан» и др.),
Дмитрюк И.С. (руководитель и учредитель фирм, задействованных в схемах по приобретению автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто», скупке акций ОАО «МПТИСтройдормаш», рейдерском захвате ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
- учредитель ООО «Инвест Холдинг» (ИНН 5024061499). Генеральными директорами в разное время являлись Ральченко Э.А., Дмитрюк И.С. Учредителями ООО «Инвест Холдинг» в разное время являлись ООО «Альфаинстрой», ООО «Ространс», Дмитрюк И.С.
- учредитель НП «Ильинское» (ИНН 5024073261). Соучредителями НП «Ильинское» являются Пальчиков А.С., Куковенко Э.В. (являлся генеральным директором ООО «Карстэн», сотрудниками которого являлись: Болтышев А.А. (назначен генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), Реутова О.Н., Чуйко М.Л., Дмитрюк И.С. (данные лица вошли в состав совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»)
- сотрудник ООО «ТехноПатСервис» (в обществе также работал Болтышев А.А.). ООО «Технопатсервис» имело (имеет) договорные отношения с ГУП МО «Мострансавто», ООО «Карстэн», ЗАО «Международная инвестиционно-строительная компания», а/к 1789 ГУП МО «Мострансавто», ГУ МО футбольный клуб «Сатурн-рен».
Сведения в отношении Улитина Е.В.
Улитин Е. В., 18.12.1976 г.р., паспорт 45 01 223743 выдан ОВД р-на Кузьминки г. Москвы. Зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Шумилова д. 3 кв. 69
Работает в должности системного администратора ООО «ХиКом» (учредитель - Масютин Д.В., генеральный директор - Борисов А.А.).
Улитин Е.В. являлся (является) сотрудником следующих организаций:
- сотрудник ГУП МО «Мострансавто»,
- сотрудникЖСК Чертаново 17,
- сотрудник ООО «Защита МТА»,
- сотрудник ООО «Ассоциация металлургов и инвесторов»,
- сотрудник ООО «Стройинком-К» (ИНН 7732110251),
19.06.2003г. ООО «Бекам» в лице директора Папко В.В. приобрело у Масютина Д.В. 12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, общей площадью более 3 тыс. кв.м и право на земельный участок под этими объектами за 500 тыс. руб. С 13.05.2003г. номинальным генеральным директором ООО «Бекам» была назначена Богатырева Е.В. (начальник хозотдела ОАО «МПТИСтройдормаш»).
23.06.2003 г. ООО «Меридиан» в лице директора Дощечниковой Е.Ю. приобрело у Петухова Г.К. и Улитина Е.В. 1 объект недвижимости площадью 496,1 кв.м и 8 объектов недвижимости общей площадью более 1000 кв.м, расположенных по адресу: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, а также право на земельный участок под этими объектами за 340 тыс. руб. и 450 тыс. руб. соответственно.
30.06.2003г. Болтышевым А.А. было осуществлено отчуждение объекта недвижимости площадью 2,6 тыс. кв.м и права на земельный участок по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, в пользу ООО «Промторг». Затем была произведена перепродажа данного имущества на ООО «Концерн-проект», а затем на ООО «Джи и Сервис+».
Указанные выше сделки согласовывались нелегитимным советом директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», председателем которого являлся Кобзан Е.М. В результате мошеннических действий похищенное имущество было распределено следующим образом: Кацыву П.Д. стала принадлежать территория завода с объектами недвижимости по адресу: г.Химки, ул.Ленинградская, д.4, а Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. территория с объектами недвижимости по адресу: г.Сходня, Железнодорожный пер. д.3 и г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Коммерческая заинтересованность Лифшица М.В. и Анкирского М.Ю. в получении права собственности на указанные площади, прежде всего территории в г.Химки, была обусловлена размещением на них основного производства принадлежащего им холдинга (ранее предприниматели арендовали данные производственные площади у ОАО «Опытный завод Стройдормаш»).
Установлено, что ООО «Бекам» (ОГРН 1035205003624, ИНН 5257062054) и ООО «Меридиан» (ОГРН 1035205003613, ИНН 5257062061) образованы с целью вывода на них похищенных активов завода, созданы одновременно спустя месяц после рейдерского захвата завода и имеют расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824). Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу (г.Н.Новгород, ул.Гордеевская, д.97). г.Н.Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто».
Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г.Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№№51-52). Отчетность в налоговые органы г.Н.Новгород подается почтовым отправлением. Исходя из анализа отчетной документации следует, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна.
В схеме отчуждения имущества использовались физические лица и организации, напрямую связанные с деятельностью организаций, подконтрольных Кацыву П.Д., Ковалкину О.В., а также владельцам производственного холдинга «Global Edge» Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю. Тем самым Кацыв П.Д. и его партнеры незаконно получили право собственности на недвижимое имущество и земельные участки ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
Сведения в отношении Лифшица М.В.
Лифшиц М.В., 04.05.1963 г.р., паспорт 45 06 722824 выдан ОВД р-на Таганский г.Москвы. Проживает по адресам: г.Москва, Бескудниковский б-р., д.35 кв.66, г.Москва, Гончарная наб.., д.3, к. 5, кв.41.
Лифшиц М.В. в разное время являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис +» (ИНН 7705129983, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО ЧОП «Монолит 21 век» (ИНН 7709325259),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.18, стр.2, соучредитель - Анкирский М.Ю., в компании работает сын Кобзана Е.М. - Кобзан Д.Е.),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- учредитель ООО «Издательский дом Шпиндель»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Анкирский М.Ю.),
- сотрудник ООО ЧОП «Тигр-Т»,
- генеральный директор «Глобал Эдж Инк» (США),
- учредитель ООО «Азия-Абразив» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1в),
- учредитель ООО «РВД-комплект» (юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1).
Сведения в отношении Анкирского М.Ю.
Анкирский М.Ю., 07.08.1963 г.р., паспорт 45 97 082033 выдан 30.06.1998 г. ОВД р-на Беговой г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.С.Басманная, д.20, к.1, кв.1. Гражданин США.
Анкирский М.Ю. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- учредитель ООО «Джи и Сервис+» (соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель, генеральный директор ООО «Блок Автотехнология»,
- учредитель, генеральный директор ООО «Милан»,
- учредитель ООО «Глобал Эдж Юг» (г. Ростов-на-Дону, соучредитель - Лифшиц М.В.)
- генеральный директор ООО «Авангард» (ИНН 5047062594, учредитель - ООО «Блок Автотехнология»),
- учредитель ООО «Тул ленд» (ИНН 5047056199, соучредитель - Лифшиц М.В.),
- учредитель ООО «Лайнер Белт» (ИНН 7701217798, соучредитель - Лифшиц М.В.).
Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа, которые впоследствии явились основанием для инициирования процедуры преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Указанная схема позволила членам группы Кацыва П.Д. придать вид законного обладания правом собственности на объекты недвижимости, приобретенные незаконным способом.
Контроль за деятельностью указанных фирм осуществлялся генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкиным О.В, который действовал по генеральной доверенности от номинального генерального директора ООО «Бекам» Папко В.В. 26.11.2003г. ООО «Бекам» заключило с Минимуществом ПМО договор аренды (со стороны Минимущества ПМО подписан Шестак И.С.) на указанный земельный участок сроком на 25 лет с правом выкупа. В дальнейшем Ковалкин О.В. от имени ООО «Бекам» занимался оформлением в собственность земельного участка (кадастровый номер 50:10:01 01 20:004), на котором расположены объекты недвижимости «добросовестного приобретателя» - ООО «Бекам».
Оформление сделок производилось на основании заведомо ложного заявления об утрате подлинных свидетельств о регистрации прав собственности на объекты недвижимости. Установлено, что легитимный генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларина О.А. проинформировала УФРС Химкинского района МО и МОРП о захвате завода и угрозе незаконного отчуждения имущества. Несмотря на это начальник Химкинского отдела МОРП Журова Ю.С. совместно с ответственными работниками МОРП Сарьян Е.Р. (заместитель главного регистратора), Колесниковой (начальник отдела), Киселевой Н.В. (регистратор), Антоненко Л.В. (начальник отдела) и рядом других должностных лиц, находясь в сговоре с членами группы Кацыва П.Д., выдали им дубликаты свидетельств о праве собственности на все объекты недвижимости. Впоследствии указанными должностными лицами в течение нескольких дней была произведена неоднократная перерегистрация незаконно отчужденной недвижимости завода. После чего Ковалкину О.В. сразу же были выданы новые свидетельства о праве собственности. Позднее, с целью содействия Ковалкину О.В. и другим членам группы в совершении очередных неправомерных действий, указанные выше работники длительное время уклонялись от исполнения судебного акта, принятого в порядке обеспечительных мер по исполнению решения Арбитражного суда Республики Калмыкия (далее - РК) от 23.03.06г. о наложении ареста на объекты недвижимости и земельные участки и запрете совершать какие-либо юридические действия с данным имуществом.
Реализуя схему по хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», члены группы Кацыва П.Д. параллельно перевели завод на налоговый учет в МРИ ФНС №5 по РК. В ноябре 2003г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было ликвидировано как юридическое лицо. Известные факты указывают, что ликвидации предприятия содействовал руководитель МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуев Н.Х., вступивший в сговор с членами группы Кацыва П.Д. Содействие в ликвидации оказывали также Ковалев Д.С. (друг Митусова А.А., руководитель Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю) и Комлев Е.Н., имеющие коррупционные связи с представителями правоохранительных и судебных органов РК. Являясь адвокатом, Комлев Е.Н. в нарушение закона возглавлял ликвидационную комиссию ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и производил отчуждение части объектов недвижимости.
Сведения в отношении Комлева Е.Н.
Комлев Е.Н., 10.12.1979г.р. Зарегистрирован по адресу: МО, Раменский р-н, г.Жуковский, ул.Гудкова, д.7, кв.149. Выпускник Военного университета. Состоял в реестре адвокатов РК рег.номер 08/257, в н/в - адвокат Московской областной коллегии адвокатов).
Установлено, что Ковалкин О.В., неоднократно выезжал в РК для согласования действий с Цамбуевым Н.Х. и для участия в судебных процессах.
В связи с изменением юридического адреса, пострадавшие акционеры завода обратились с исковыми заявлениями в судебные инстанции Северо-Кавказского округа. Членам группы Кацыва П.Д. была оказана поддержка со стороны ряда судей Арбитражного суда РК, которыми на коррупционной основе вынесены неправосудные решения в их пользу. Однако по жалобе Лариной О.А. и других акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш» КК ВАС РФ за незаконные решения, принятые в ходе судебного разбирательства, были отстранены от занимаемой должности Председатель Арбитражного суда РК Манжеев Н.В., его первый заместитель Сангаев Г.Л., судьи Бембеев В.Э., Чуматов В.К., Сангаджиевой К.В. и Логинова С.Н. (в отношении последних двух рассматривался вопрос о привлечении к уголовной ответственности).
Арбитражным судом МО по иску акционеров (дело №А41-К1-4567/03) от 19.05.2003г. было приостановлено решение нелегитимного совета директоров от 19.03.2003г., избравшего на должность генерального директора завода Болтышева А.А. (незаконность решения указанного совета директоров было установлено судом 22.08.2006г.; данное решение было оставлено в силе постановлениями апелляционной (от 13.10.06г.) и кассационной (от 25.12.06г.) инстанций).
С целью недопущения дальнейшего отчуждения имущества завода по ходатайствам акционеров Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа и Арбитражным судом РК (дело №А22-1828/03/12-20) был наложен арест на недвижимость ОАО «Опытный завод Стройдормаш», которая принадлежала обществу на момент захвата (01.04.2003г.). Участниками группы Кацыва П.Д. от лица «добросовестных приобретателей» (ООО «Бекам», ООО «Меридиан», ООО «РВД-комплект», ООО «Джи ай Сервис+», ООО «Милан») предпринимались неоднократные попытки по снятию ареста, но суды отказывали в удовлетворении данных исков.
Установлено, что Ковалкин О.В. и Гепп Ю.В. (доверенные лица Кацыва П.Д.), вопреки ст.10 ГК РФ, не допускающей злоупотребления гражданским правом, инициировали процедуру преднамеренного банкротства ООО «Бекам». Расчет строился на норме п.1 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которой с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. пытались заставить судебные органы снять обеспечительные меры с имущества завода, неправомерно находящегося в их владении. На основании подложных сведений, представленных рейдерами, 24.01.2006г. Арбитражный суд Нижегородской области по делу №А43-48605/2005-24-596 своим решением признал ООО «Бекам» несостоятельным (банкротом). Суд не изучил и не подверг сомнению основания введения процедуры банкротства ООО «Бекам». Формирование кредиторской задолженности ООО «Бекам» осуществлялось Ковалкиным О.В. путем оформления фиктивных договоров займов между аффилированными ему юридическими и физическими лицами. В результате у ООО «Бекам» возникла задолженность перед «организациями-кредиторами» в сумме 8 млн. 100 тыс. руб.. В создании данной кредиторской задолженности было задействовано ООО «Промышленная группа Профит Инк», учредителем и генеральным директором которого является Левченко А.М (также по настоящее время является единственным учредителем ООО «Профит Инк», которое в свою очередь является единственным учредителем ООО «Бекам»).
|
|
