После получения решения Арбитражного суда Нижегородской области представители ООО «Бекам» заявили новое ходатайство о снятии ареста с имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Ковалкин О.В. и сотрудники ЗАО «Камертон Консалтинг» (Гепп Ю.В., Ильченко С.Н., Ушакова) принимали непосредственное участие в судебных разбирательствах по снятию обеспечительных мер в судах Северо-Кавказского округа. 05.10.2006 г. Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением по делу №А22-1828/03/12-203/Ар-28 (вх. Ф08-4809/06) отказал ООО «Бекам» в удовлетворении требований об отмене обеспечительных мер, указав, что «имущество незаконно ликвидированного юридического лица отчуждено неуполномоченными лицами. Статья 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не рассчитана на случаи защиты интересов недобросовестных приобретателей имущества и в данном случае не подлежит применению».
Не дожидаясь решения суда о снятии ареста, участниками группы Кацыва П.Д. было снесено 11 из 12 зданий и сооружений ОАО «Опытный завод Стройдормаш», расположенных на земельном участке, переоформленном на ООО «Бекам» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.4), что повлекло причинение еще более крупного материального ущерба обществу. Организацией сноса строений и последующего освоения территории занимался Ковалкин О.В., который согласовывал свои действия лично с Кацывом П.Д. Юридической процедурой получения решений о сносе зданий в УФРС РФ по МО занимался сотрудник ЗАО «Камертон Консалтинг» Ильченко С.Н. (Указом Президента РФ №139 от 06.02.07г. Ильченко С.Н. назначен судьей Арбитражного суда МО на 3-х летний срок полномочий).
Сведения в отношении Ильченко С.Н.
Ильченко С.Н., 26.04.1966г.р., родился в г.Красноярск, паспорт 45 08 368103, выдан 31.01.2006г. ОВД р-на «Коптево», г.Москвы. Зарегистрирован: г.Москва, бул.Матроса Железняка, д.23, корп. 1, кв.73 и МО, Подольский р-н, г. Климовск, ул.Школьная, д.31,кв 162.
Сведения о местах работы Ильченко С.Н.:
- 1999г. - Институт экономики, управления и политологии (г.Москва);
- 1999-2001гг. - прокуратура в/ч 95066;
- 2001-2004гг. - прокуратура МО;
- 2004г. - ГП РФ;
- 2004г.- 2007г.- Главгосстройнадзор МО.
В период с 2004 по 2007 гг. Ильченко С.Н. совместно с Весельницкой Н.В., Гепп Ю.В., Ушаковой, Байкиным, Дробиковой и другими сотрудниками ЗАО «Камертон Консалтинг» участвовал в юридическом сопровождении судебных процессов в интересах ПМО, а также оказывал содействие группе Кацыва П.Д. в легализации похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Является близкой связью Весельницкой Н.В. и Митусова А.А.
23.03.2006г. Арбитражный суд РК, решением по делу №А22/1828-03/12-203 от 05.10.2006г. признал недействительной запись МРИ ФНС № 5 по РК от 18.11.2003г. о ликвидации ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а также иные предыдущие записи и свидетельства, касающиеся ликвидации общества; обязал указанный налоговый орган восстановить запись в ЕГРЮЛ о регистрации завода по состоянию на 18.03.2003г. В соответствии с данным решением суда, единственным легитимным генеральным директором ОАО «Опытный завод Стройдормаш» с 18.03.2003г. по настоящее время является Ларина О.А. Данный судебный акт был подтвержден ФАС Северо-Кавказского округа от 10.10.06г. и 05.10.06г. и определением ВАС РФ №15314/04 от 22.02.07 г.
Несмотря на вступившие в законную силу судебные акты, содействующие членам группы Кацыва П.Д., руководитель МРИ ФНС РФ №6 (правопреемник МРИ ФНС РФ №5) по РК Цамбуев Н.Х., руководитель МРИ ФНС РФ №13 по МО Баранова Е.Г. и ее заместитель Землякова Н.А., злоупотребляя должностными обязанностями, препятствовали исполнению данных судебных решений и под различными предлогами уклонялись от внесения изменений в ЕГРЮЛ. В связи с имевшими место системными злоупотреблениями данных должностных лиц, судья Арбитражного суда РК Конторова Д.Г. неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием привлечь их к ответственности. В связи с неоднократной отправкой учетно-регистрационного дела из г.Химок в РК и обратно, ОАО «Опытный завод Стройдормаш» на налоговый и регистрационный учет в МРИ ФНС РФ №13 по МО не поставлено.
Руководителем МРИ ФНС РФ №5 по РК Цамбуевым Н.Х. 26.10.06г., т.е. после вступления в силу указанных выше судебных актов ФАС Северо-Кавказского округа, была незаконно выдана Ковалкину О.В. выписка из ЕГРЮЛ, в которой генеральным директором завода значился Болтышев А.А. На основании данной выписки рейдеры, воспользовавшись уже налаженной коррупционной связью с судьей Арбитражного суда МО Белодед С.Ф., инициировали так называемый «договорной» («междусобойный») судебный процесс. Суть «договорных» («междусобойных») судов заключалась в том, что Весельницкая Н.В., Митусова Н.А. и другие члены группы Кацыва П.Д. на основании фиктивных полномочий втайне от законных владельцев имущества представляли одновременно как сторону истца, так и сторону ответчика, получая при этом решения, легализующие хищение недвижимости завода (преюдициальные решения). 26.12.06г. судьей Белодед С.Ф. в нарушение действующего законодательства и существующей судебной практики вынесла решение о незаконности избрания Лариной О.А. генеральным директором завода ОАО «Опытный завод Стройдормаш» советом директоров от 14.03.03г.
Организованные рейдерами «договорные» («междусобойные») суды производились в сговоре с судьями судов Московского округа, РК, Карачаево-Черкесии, г.Н.Новгорода и осуществлялись по идентичной схеме. Проведенный анализ свидетельствует, что группа Кацыва П.Д. получила неправосудные решения в свою пользу по результатам судебных процессов с участием следующих федеральных судей:
- Арбитражный суд МО: Белодед С.Ф., Дубина Н.А. Бурмаков И.Ю.
- Десятый Арбитражный апелляционный суд: Юдина Н.С., Черникова Е.А., Коротков Н.Б., Крылова А.Н., Иванова Л.Н., Быков В.П., Куденеева Г.А., Кручинина Н.А.
- Федеральный арбитражный суд Московского округа: Новоселов А.Л., Соловьев С.В.
- Арбитражный суд Ростовской области - Лусигенова З.С.
В качестве примера «междусобойного» суда можно привести один из судебных процессов, организованных Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А.:
Дерюгин С.Н. (представитель группы Кацыва П.Д.), якобы владеющий акциями 0,025% от размера уставного капитала ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (рыночная стоимость акций около 1 тыс. руб.) предъявил иск к заводу с требованием признать недействительным решение внеочередного собрание акционеров (далее - ВОСА) от 14.03.03г., на котором присутствовали акционеры - владельцы контрольного пакета акций (дело №А41-К1-25328/06). При подаче искового заявления Дерюгин С.Н. представил выписку из фиктивного реестра акционеров, которая была заверена 29.11.06г., причем даже не реестродержателем ФОАО «Северо-западный Регистрационный центр», с которым был заключен договор на ведение реестра, а Болтышевым А.А., лишенным судом права представлять интересы генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
При рассмотрении судебного спора рейдеры одновременно представляли в суде интересы акционера - истца и интересы завода - ответчика. Предмет спора был аналогичным судебному делу, рассматривавшемуся ранее Арбитражным судом РК, ФАС Северо-Кавказского округа и ВАС РФ, и по которому уже было принято судебное решение в пользу акционеров завода.
Представители легитимного генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А. и других акционеров в этих судебных заседаниях не участвовали, поскольку информация от них скрывалась, в том числе с помощью работников судебных органов. Сведения об указанном споре Дерюгина С.Н. с заводом (как и других «договорных» судебных процессах, организованных группой Кацыва П.Д.) отсутствовали на интернет-сайте Арбитражного суда МО. Судья умышленно отправляла все уведомления (определения) о судебных слушаниях в адрес завода, несмотря на то, что акционеры неоднократно обращались в Арбитражный суд МО с просьбой направлять всю корреспонденцию по месту жительства генерального директора Лариной О.А., а не по юридическому адресу завода, захваченного рейдерами.
В судебном заседании 26.12.06г. интересы завода представляла юрист Шумилова Е.Ю. по фиктивной доверенности, выданной Болтышевым А.А. 18.12.2006г. «Договорной» («междусобойный») суд признал недействительным решение ВОСА от 14.03.2003г. Таким образом, участники группы Кацыва П.Д. добились: нейтрализации судебного акта, являющегося основополагающим в правовой позиции законных акционеров; создания видимости гражданско-правового (корпоративного) спора.
Судебное решение вынесла судья Белодед С.Ф., которая начиная с 2000г. рассмотрела несколько дел с участием ОАО «Опытный завод Стройдормаш». При этом судье было известно о рейдерском захвате завода и решениях, принятых судами Северо-Кавказского округа в пользу законных акционеров. Ей было также известно, что Болтышев А.А. не является генеральным директором завода, а также регистратором (реестродержателем), уполномоченным заверять выписки из реестра акционеров.
Получив указанное решение суда, Шумилова Е.Ю. по фиктивной доверенности от Болтышева А.А. подала от имени завода кассационную жалобу, умышленно пропустив срок на ее обжалование в апелляционной инстанции. ФАС МО 11.04.07г. рассмотрел кассационную жалобу завода и оставил решение первой инстанции в силе. Интересы завода в этом судебном процессе представляла Митусова Н.А. по фиктивной доверенности от Болтышева А.А. от 12.09.06 г.
Следует отметить, что Митусова Н.А., начиная с 2005г., представляла интересы группы Кацыва П.Д. фактически во всех судебных заседаниях, в том числе при рассмотрении дела в ФАС Северо-Кавказского округа. Митусова Н.А. лично присутствовала при оглашении постановления о признании ликвидации ОАО «Опытный завод Стройдормаш» незаконной и восстановлении полномочий Лариной О.А. в качестве генерального директора по состоянию на 18.03.03 г., а также других судебных заседаниях, признавших незаконным назначение генеральным директором Болтышева А.А. При этом во всех указанных судебных процессах Митусова Н.А. представляла интересы группы Кацыва П.Д. В арбитражных делах содержатся обращения и ходатайства Митусовой Н.А. о признании недействительным решения ВОСА завода от 14.03.03г. и законным решения совета директоров рейдеров от 19.03.03г. В то же время при рассмотрении дела №А41-К1-25328/06 в кассационной инстанции Митусова Н.А., выступая в качестве представителя завода, заявила, что решение ВОСА от 14.03.2003г. является законным, а требования Дерюгина С.Н. являются необоснованными. Указанные действия производились с целью создания видимости спора.
Воспользовавшись вступившим в законную силу решением «договорного» суда (дело №А41-К1-25328/06), представители группы Кацыва П.Д. обратились с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения по арбитражному делу № А41-К1-4567/03, которым признано незаконным отстранение Лариной О.А. от должности генерального директора завода, но им было отказано. Затем Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. была подана жалоба в ФАС Московского округа, которая была удовлетворена постановлением от 05.10.07г. в нарушение действующего законодательства. При этом суд вышел за пределы предмета рассмотрения жалобы и отменил все судебные акты по делу № А41-К 1-4567/03, а также фактически указал суду 1-й инстанции, как именно разрешать указанный спор.
Когда генеральному директору завода Лариной О.А. и другим акционерам стало известно об указанных выше «договорных» судах, они направили жалобы с просьбой отменить незаконные решения и пересмотреть их по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с тем, что ОАО «Опытный завод Стройдормаш» представляло неуполномоченное лицо и суду представлены сфальсифицированные доказательства. Однако акционерам завода по формальным основаниям было отказано в удовлетворении требований, в надзорных судебных инстанциях, включая ВАС РФ. Данное решение свидетельствует о наличии коррупционного сговора группы Кацыва П.Д. с представителями судебных инстанций.
Сведения в отношении Митусовой Н.А.
Митусова Н.А., родилась 28 .05.1979г. в г.Саратове. Замужем.
Отец - Митусов А.А. (1-й заместитель министра транспорта ПМО Кацыва П.Д., в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО).
Мать - Митусова Л.Н., заместитель начальника юридического отдела ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности».
В качестве мест проживания Митусовой Н.А. указаны следующие адреса: г.Москва, ул.Фестивальная, д.63, корп.2, кв.278; г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, кв.231; г.Химки, пос.Старбеево, ул.Горького, д.35.
Места работы:
- 1999-2000 гг. - ЗАО «Издательская группа «Интерпресс», юрист;
- 2000-2001гг. - ООО «БИЛАР», юрист;
- 2001-2002 гг. - ОАО «Промышленные инвестиции», ведущий юрисконсульт;
- 2002-2004 гг. - ЗАО АКБ «Промсвязьбанк», ведущий юрисконсульт;
- 2004 г. - ЗАО «Старая площадь», заместитель директора юридического департамента - начальник управления судебной и арбитражной практики (по совместительству);
- 2005 г. - ЗАО «Промсвязькапитал», заместитель директора юридического департамента - начальник управления судебной и арбитражной практики (по совместительству);
- с 2006 г. - ЗАО «Камертон Консалтинг», заместитель генерального директора.
Митусова Н.А. представляла интересы Международного аэропорта «Шереметьево», ОАО «РЖД», Минтранса РФ, Минтранса ПМО, «Глобал Эдж Инк» (США), ООО «СУ-119», ОАО «ФК «Росбытсоюз-Инвест», ООО «Трансагроэкспорт», ООО «ЭлитТрансГрупп», ООО «Сворг» , ряда администраций и муниципальных образований МО, ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский» и др.
С целью легализации похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», Митусова Н.А. неоднократно представляла заведомо ложные сведения в различные судебные инстанции, включая Арбитражный суд РК (дела: № А22-1828/03/12-203, № А22-1008/03/2-102/Ар-43) и Арбитражный суд МО (дела: № А41-К1-25328/06, № А41-К1-4567/03, № А41-К1-25353/06, № А41-К1-25530/06, № А41-К1-17581/07, № А41-К1-7869/03).
С целью дальнейшей перепродажи похищенного имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», Ковалкиным О.В. и другими членами группы Кацыва П.Д. предпринимались неоднократные попытки отменить обеспечительные меры. 12.05.08г. судьями Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда г.Ессентуки в нарушение правовых норм был удовлетворен иск ООО «Бекам» о снятии ареста с имущества. В дальнейшем были сняты аресты с недвижимости, находящейся в собственности ООО «Меридиан», ООО «Милан» и ООО «Джи и Сервис+» (принадлежат Лифшицу М.В. и Анкирскому М.Ю). Установлено, что юридическое сопровождение некоторых судебных процессов осуществляла юрист Минтранса МО Антонова Е.
Территория завода, переоформленная группой Кацыва П.Д. на ООО «Бекам» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.4), на протяжении длительного времени используется в качестве стоянки автотранспорта, закупаемого лизинговой компанией ООО «Инавто» для ГУП МО «Мострансавто» и других заказчиков. Известно, что снос зданий и сооружений на данной территории производился с целью подготовки к реализации Кацывом П.Д. инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «Химки-Сити». По имеющейся информации, одним из партнеров Кацыва П.Д. в данном проекте выступает вице-губернатор Пантелеев А.Б. В соответствии с градостроительным проектом (утвержден градостроительным советом при главном архитекторе МО), «Химки-Сити» включает в себя около 400 тыс. кв.м жилых, офисных, торговых, гостиничных, и иных площадей, а также значительную зону отдыха, включая яхт-клуб. Архитектурный проект разработан мастерской ЗАО «Курортпроект», разработавшей ранее проект АОЦ ПМО в г.Красногорске. Заявленный объем планируемых инвестиций в проект составляет около 500 млн. долл. США.
Партнерами Кацыва П.Д. по реализации данного проекта также являются ЗАО «ДБ Девелопмент» (совместное предприятие Deutsche Bank и международного строительного холдинга «Штрабаг»), ЗАО «Плацдарм девелопмент», ООО «ГрандТитул» (Рагимов И.М., Авшалумов З.Б.). Через ЗАО «ДБ Девелопмент» должно проходить финансирование от Deutsche Bank. ЗАО «Плацдарм девелопмент» производит подготовку проектно-сметной документации. Руководителями данного проекта являются Гаркуша Д.В. и Алексанян Т.И.
Сведения в отношении Гаркуши Д.В.
Гаркуша Д.В., 30.08.1967г.р., уроженец Липецкой области. Паспорт 46 05 028174, выдан 17707.2003г. Химкинским УВД МО. Зарегистрирован по адресу: МО, г.Химки, ул.Зеленая, д.2, кв.23.
Гаркуша Д.В. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- генеральным директором ЗАО «ДБ Девелопмент»,
- генеральным директором ЗАО «Декорум»,
- генеральным директором ЗАО «Центурион Гипермаркетс»,
- генеральным директором ООО «Группа Петро Эстейт»,
- учредителем ОАО «Универсальный коммерческий инвестиционный центр»,
- генеральным директором ООО «Даев Плаза»,
- генеральным директором ОАО «Дек Мос»,
- учредителем ООО «Уником-Информ»,
- генеральным директором ЗАО «Центурион-Альянс».
Установлена связь Гаркуши Д.В. с Егиазаряном А.Г. и акционерами инвестиционного фонда «Лигастройпроект». В состав акционеров фонда входит Гайдамак А.А. (крупный предприниматель, президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, председатель израильской партии «Социальная справедливость»), Илиев З.Б. (владелец ТЦ «Москва», ОАО ОРТЦ «Москва», ТЦ «Грант», ТЦ «Европейский» и др.) и ряд других известных предпринимателей. Деятельность «Лигастройпроекта» тесно связана с группой компаний «Гута», владеющей через аффилированные структуры холдингом «Объединенные кондитеры», заводом «Пермские моторы» и др.
Гаркуша Д.В. являлся консультантом при создании фонда «Лигастройпроекта», который принимал участие в аукционе по продаже гостиницы «Украина». Известно, что победителем торгов стало ООО «Бисквит» (принадлежит Илиеву З.Б.), которое приобрело гостиницу «Украина» у правительства г.Москвы за 275 млн. долл. США. Ранее Гаркуша Д.В. являлся генеральным директором ОАО «ДекМос», реконструировал гостиницу «Москва». (49% общества принадлежит правительству г.Москвы, в число бенефициаров входят Егиазарян А.Г., Керимов С.А. и др.).
Сведения в отношении Алексаняна Т.И.
Алексанян Т.И., 21.0171966г.р., паспорт 45 05 985070, выдан Крюковским о/м г.Зеленограда. Зарегистрирован по адресу: г.Зеленоград, корп.531, кв.116. Ранее проживал: г.Зеленоград, корп.1401, кв.372. Жена - Алексанян Е.В., 26.11.1966г.р., паспорт 45 06 183515, выдан 09.0772003г. ОВД «Крюково» г.Зеленоград. Дочь - Алексанян Е.Т., 30.05.1987г.р., паспорт 45 00 726326, выдан 11.07.2001г. ОВД «Крюково» г.Зеленоград.
Алексанян Т.И. являлся (является) руководителем и (или) учредителем следующих организаций:
- генеральным директором ОАО «Декра-групп» (выступило соучредителем «СУ-155»);
- директором по девелопменту «Объдиненной промышленной корпорации»;
- членом совета директоров ОАО «Москапстрой»;
- членом совета директоров ОАО «Московская инвестиционно-строительная корпорация»;
- членом совета директоров «Московский дрожжевой завод «Дербеневка» (соучредитель благотворительного фонда социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и членов их семей «Забота»);
- соучредителем ЗАО ТД «Дрожжевой завод»;
- президентом НП «Национальный центр авиастроения»;
- генеральным директором и учредителем ООО «Плацдарм Девелопмент»;
- генеральным директором ЗАО «Плацдарм»;
- генеральным директором и соучредителем ЗАО «Плацдарм Девелопмент»;
- членом экспертного совета «Building Media Group»;
- генеральным директором и учредителем ООО «Фрост Лайн»;
- руководителем и соучредителем НКО «Фонд развития антикризисного управления» (ликвидировано);
- ТОО «Интехкомп» (ликвидировано).
07.07.07г. Алексаняном Т.И. (ЗАО «Плацдарм девелопмент») и Ковалкиным О.В. (ООО «Бекам») подписан протокол о намерениях «начала совместных действий по созданию многофункционального центра в районе Бутаковского залива Химкинского водохранилища». Согласно данному протоколу, стороны договорились о распределении затрат в следующем соотношении: ООО «Бекам» - 12,5%, ЗАО «Плацдарм девелопмент» - 87,5%. Также было достигнуто соглашение об объединении действий по присоединению к территории ООО «Бекам» смежных земельных участков: ООО «Импакт» и автостоянки ВОА. Стороны договорились о формировании базового капитала для проектного финансирования в размере 20 млн. долл. США.
План застройки комплекса «Химки-Сити» подразумевает освоение территории между МКАД, Ленинградским шоссе и Бутаковским заливом Химкинского водохранилища. Стратегическим партнером Кацыва П.Д. в реализации данного проекта также выступает Рагимов И.М. (совместно с Авшалумовым З.Б. владеет ООО «ГрандТитул» - собственник ТЦ «Гранд»). По некоторым сведениям, партнерами планируется объединить территории, оформленные на ООО «Бекам» и ООО «ГрандТитул» (общая площадь 140 тыс. кв.м).
Рагимов Ильгам (Ильхам) Мамедгасан Оглы, 14.01.1951г.р., родился в Азербайджане. Гражданин Азербайджана, паспорт РР Р 0714742, выдан 02.09.2000г. МВД Азербайджана. Рагимов И.М. в разное время был зарегистрирован по адресам: г.Москва, пл.Победы, д.1 б, кв.317; ул.Кировоградская, д.5, кв.25; ул.Верхняя Красносельская, д.22, кв.31; ул. Б.Ордынка, д.16, корп.4, кв.120.
Член ЦС Всероссийского азербайджанского конгресса, бывший председатель Союза юристов Азербайджана, бывший заместитель председателя международного Союза юристов.
Рагимов И.М. являлся (является) учредителем (соучредителем) следующих организаций:
- ООО «ГрандТитул» (юридический адрес: МО, г.Химки, Бутаково, д.4. Учредители: Рагимов И.М., Авшалумов З.Б.);
- ООО «Торгово-промышленная компания «Аверс 3» (юридический адрес: г.Москва, ул.Гарибальди, д.23. Учредители: Рагимов И.М., Абрамов В.В.);
- ООО «Аполлон» (юридический адрес: г.Москва, ул.Расковой, д.22. Учредители: Рагимов И.М., ООО «Торговый центр Пражский»);
- ООО «Трэйд Инвестментс» (юридический адрес: г.Москва, Тихорецкий б-р., д.1, корп.5. Учредители: Рагимов И.М., ОАО «Сафра Инструментс», Давидов С.Д.);
- ООО «Рисско» (юридический адрес: г.Москва, Ленинский пр-т., д.73/8, корп.4);
-ООО «Флауэр-Текс» (юридический адрес: г.Москва, Чернышевского пер., д.4, стр.1. Учредители: Рагимов И.М., Юсупов В.Н.);
- ООО «Панорама» (юридический адрес: г.Москва, ул.Егорьевская, д.16. Учредитель: Рагимов И.М.);
- ООО «Капитал Информ» (юридический адрес: г.Москва, ул.Егорьевская, д.16. Учредители: Азраев Н., Компания «Шеллифорд Инвестментс Лтд.», Рагимов И.М.).
Рагимов И.М. является однокурсником Председателя Правительства РФ Путина В.В. Лицами, находящимися в близких отношениях с Рагимовым И.М., распространяется информация, что он позиционирует себя человеком из ближайшего окружения Путина В.В. Используя данное обстоятельство, Рагимов И.М. осуществляет лоббирование в органах власти крупных российских компаний за долевое участие в их акционерном капитале. По имеющейся информации, Алекперову В.Ю. (владелец ОАО «НК Лукойл») благодаря Рагимову И.М. удалось сохранить контроль над компанией и выстроить позитивные отношения с Администрацией Президента РФ. При содействии Рагимова И.М. московским предпринимателям Илиеву З.Б. и Исмаилову Т.М. (владельцы «Группа-АСТ») удалось выстроить дружественные отношения с руководством российских правоохранительных органов и спецслужб, а также с мэром г.Москвы Лужковым Ю.М. Установлена связь Рагимова И.М. с владельцами холдинга «СевЗапПром», финансовым центром которого является КБ «Флора-Москва» (основные собственники: Хмарин, Отдельнов, Бронштейн, Утиевский).
Сведения в отношении Авшалумова З.Б.
Авшалумов З.Б., 20.10.1973г.р. Гражданин Азербайджана, паспорт РР Р 1059153, выдан 25.09.2003г. МВД Азербайджана. Зарегистрирован по адресу: Республика Азербайджан, г.Куба, пгт.Красная Слобода, ул.Фаталиханд, д.76. В г.Москве Авшалумов З.Б. регистрации не имеет.
Авшалумов З.Б. в настоящее время официально является участником только ООО «ГрандТитул» (г.Химки). По имеющимся сведениям, 10.09.2004г. Авшалумов З.Б.. продал ООО Фирма «Илион-Трейд» (владелец - Илиев З.Б.) долю в 16.66 % в уставном капитале ООО «Плаза» (учредитель от 18.01.2008 г. - Нисанов Д.М., доля в УК - 100%) за 180 млн. руб.
15.05.08г. следователем по ОВД СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО Михайловой Е.А. было возбуждено уголовное дело №153141 по ч.3 п.«б» ст.159 УК РФ (в редакции от 13.06.96г.) по факту мошеннических действий, повлекших хищение имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш». УГП РФ в ЦФО согласилось с постановлением следователя о возбуждении уголовного дела №153141. В ходе расследования уголовного дела были получены сведения, изобличающие участников преступной группы, совершивших рейдерский захват и хищение имущества завода. Следственно-оперативными мероприятиями подтвержден факт подделки Ковалкиным О.В., Болтышевым А.А. и другими лицами реестра акционеров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», повлекшей смену собственников акций предприятия и незаконное отстранение от занимаемой должности генерального директора Лариной О.А. Установлена взаимосвязь между Болтышевым А.А., Ковалкиным О.В., Масютиным Д.В., Петуховым Г.К., Улитиным Е.В. и другими лицами, задействованными в схеме реализации похищенного имущества завода. Также нашли свое подтверждение многочисленные факты фальсификации доказательств, предоставляемых в судебные инстанции представителями Болтышева А.А. - Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А., Гепп Ю.В.
15.09.08г. ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было признано потерпевшим по уголовному делу.
Известно, что Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. при содействии руководящих сотрудников УГП РФ в ЦФО и СК при МВД РФ были предприняты действия по воспрепятствованию объективному расследованию уголовного дела и его прекращению. Установлено, что Митусов А.А., который ранее заявлял о своей непричастности к хищению имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш», на личном приеме у руководителя ГУ МВД РФ по ЦФО заявил о незаконности возбуждения указанного уголовного дела №153141. Митусов А.А. настаивал на его прекращении, ссылаясь на ранее вынесенное постановление Химкинского УВД об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Кобзана Е.М., Ковалкина О.В.
В ходе расследования уголовного дела №153141 из УВД г.о. Химки и прокуратуры МО были истребованы и изучены материалы об отказе в возбуждении уголовных по факту мошеннических действий в отношении ОАО «Опытный завод Стройдормаш», вынесенных в период с 2003 по 2007гг. В силу необоснованности выводов старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД г.о.Химки Любимова А.А., противоречащих реальным событиям преступления, отказные материалы были направлены в УГП РФ в ЦФО для принятия решения об их отмене.
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. и Митусов А.А. через Хапсирокова Н.Х. и других лиц вступили в сговор с неизвестными руководителями ГП РФ, надзирающими за следствием органов внутренних дел. В результате УГП РФ в ЦФО пересмотрело свою первоначальную позицию в отношении расследования уголовного дела №153141. 09.09.08г. помощником Генерального прокурора РФ Букреевым К.Н. (УГП РФ в ЦФО) было признано обоснованным постановление старшего оперуполномоченного ОБЭП УВД г.о.Химки Любимова А.А. в об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Ковалкина О.В., Кобзана Е.М. и других лиц, участвующих в составе организованной группы в захвате завода, хищении его имущества и ликвидации общества, вынесенного на основании отсутствия составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 160, 165, 201, 315, 327 УК РФ. Данное решение было одобрено заместителем Генерального прокурора РФ-руководителем УГП РФ в ЦФО Малиновским В.В.
Таким образом, сотрудники прокуратуры фактически содействовали членам преступной группы в уклонении от уголовной ответственности на основании п.5 ч.1 ст.27 УПК РФ, предписывающего «прекращать уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого при наличии в отношении них неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела».
Несмотря на решение УГП РФ в ЦФО дальнейшее расследование уголовного дела №153141 в соответствии с УПК РФ должно было продолжаться, так как оно было возбуждено по факту хищения акций и имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш», в отношении неустановленных лиц, и обвинение в рамках дела никому не предъявлялось. При этом материалы дела указывают, что старший оперуполномоченный ОБЭП УВД г.о.Химки Любимов А.А., вынесший постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2007г. не отрицает факт преступления, а лишь указывает на непричастность к нему Болтышева А.А., Кобзана Е.М. и Ковалкина О.В. Однако в связи с указаниями СК при МВД РФ 30.09.2008г. уголовное дело №153141 было прекращено на основании п.5 ч.1 ст.27 УПК РФ. Поводом к прекращению уголовного дела по указанным основаниям послужило письмо из УГП РФ в ЦФО за подписью Букреева К.Н., согласно которому решение об отказе возбуждении уголовного дела в отношении Болтышева А.А., Кобзана Е.М. и Ковалкина О.В., вынесенное УВД г.о.Химки, признано обоснованным и оснований для его отмены не имеется.
Изучение материалов проверки, послуживших основанием для вынесения Любимовым А.А. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.03.2007г., указывают на то, что проведенные им проверки носили формальный характер и не были направлены на всестороннее и объективное изучение обстоятельств хищения имущества завода. Любимовым А.А. сознательно игнорировались документы и сведения (включая решения судов), подтверждающие факт совершения преступления.
Установлено, что 01.03.2007г. начальник СКМ УВД г.о.Химки Карловский А.А. утвердил постановление Любимова А.А. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Лариной О.А. и постановил направить копию постановления Химкинскому городскому прокурору. 01.03.2007г. заместитель Химкинского городского прокурора Ефимов Д.Г. в связи жалобами заявителей отменил данное постановление и дал указание о проведении дополнительной проверки заявления Лариной О.А. Любимов А.А., не выполнив указание прокуратуры, сфальсифицировал отказ от дачи показаний генерального директора завода Лариной О.А. и 05.03.07г. вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. О данном решении заявители узнали только 21.07.08г. из письма начальника отдела прокуратуры МО Лычагина А.Г. При этом есть все основания полагать, что постановление от 05.03.07г. было сфальсифицировано и вынесено после возбуждения уголовного дела №153141 ГУ МВД РФ по ЦФО. Это обстоятельство подтверждается ответом Любимова А.А. генеральному директору ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лариной О.А., в котором он информирует, что процессуальное решение по ее заявлению на 14.01.2008 г. еще не принято. Бывший старший оперуполномоченный ОБЭП Химкинского УВД Любимов А.А. по данным обстоятельствам дела не допрошен (в н/в уволен из УВД г.о.Химки по собственному желанию).
Прокуратурой МО и г.о.Химки не осуществлялся надлежащий контроль за территориальным органам внутренних дел. Жалобы пострадавших акционеров завода на бездействие сотрудников УВД г.о.Химки оставались без движения до 2008г. Лишь в октябре 2008г. прокуратурой МО было установлено, что старший оперуполномоченный ОБЭП УВД г.о.Химки Любимов А.А. в нарушение ст.145 УПК РФ не информировал заявителей о решениях, принятых по результатам проверок, тем самым лишив их права на обжалование в установленный срок. По данному факту прокуратурой МО было внесено представление руководству УВД г.о.Химки об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства.
По имеющейся информации, членами группы Кацыва П.Д. на возмездной основе была достигнута договоренность с рядом сотрудников СК при МВД РФ, которые информировали руководство СК о якобы выявленных в ходе расследования уголовного дела №153141 нарушениях и необходимости его прекращения. При этом они также ссылались на вышеуказанное решение УГП РФ в ЦФО о признании обоснованным постановления об отказе в возбуждении и уголовного дела, вынесенного старшим оперуполномоченным ОБЭП УВД г.Химки Любимовым А.А. Известно, что принятию незаконного решения о прекращении уголовного дела №153141 в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО способствовали сотрудники КМУ СК при МВД РФ Карабашев К.Б., Валяев М.В., Бирюков А.А., чьи действия согласовывались с заместителем начальника СК при МВД РФ Матвеевым А.Н.
08.12.08г. по письменному указанию Матвеева А.Н. постановление о прекращении уголовного дела №153141 от 30.09.2008г. было отменено и производство по делу возобновлено для пересоставления постановления о прекращении данного уголовного дела с учетом установленного факта отсутствия в действиях Болтышева А.А. и связанных с ним лиц, признаков состава преступления. При этом следует отметить, что расследование уголовное дело может быть возобновлено только по основаниям указанным в УПК РФ. Пункт о «пересоставлении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела» в ст. 413 УПК РФ отсутствует. Данное обстоятельство еще раз свидетельствует о заинтересованности должностных лиц СК при МВД РФ в решении вопроса в пользу лиц, причастных к хищению имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
17.12.08г. уголовное дело №153141 было вновь прекращено с учетом указаний руководства СК при МВД РФ. В постановлении следователя о прекращении уголовного дела также указано, что обстоятельства, связанные с отчуждением имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш» являются предметом гражданско-правового спора. Однако в соответствии с разъяснениями ВС РФ наличие гражданско-правового спора не влияет на уголовно-правовую оценку действий участвующих в них лиц, поскольку согласно ст. 311 АПК РФ, ст. 392 ГПК РФ их преступные деяния (фальсификация доказательств в судах), установленные вступившим в законную силу приговором суда, являются основанием для пересмотра судебных актов по гражданским делам. Материалы уголовного дела содержат достаточные сведения, указывающие на признаки нескольких совершенных преступлений, образующих их совокупность, а именно: организация преступного сообщества с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений; мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере; злоупотребление полномочиями; самоуправство. При прекращении уголовного дела следствием не дана правовая оценка факта хищения акций ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и последующего хищения имущества завода в пользу Кацыва П.Д., Лифшица М.В. и Анкирского А.Ю.
По имеющейся информации, содействие Кацыву П.Д. в вопросе прекращения уголовного дела было оказано следующими лицами: Хапсироков Н.Х. (помощник руководителя Администрации Президента РФ), Мещеряков С.Г. (в прошлом начальник ДБОП и Т МВД РФ), а также бизнес-партнеры по проекту «Химки-Сити» Рагимов И.М. (предприниматель) и Егиазарян А.Г. (депутат ГД РФ).
В настоящее время Кацывом П.Д. и Митусовым А.А. предпринимаются попытки изъятия из материалов уголовного дела №153141 вещественных доказательств, подтверждающих использование ими своих должностных полномочий в личных интересах. От источников, близких к окружению Кацыва П.Д., известно, что за прекращение уголовного дела им выплачено около 5 млн. долл. США.
Известно, что, пытаясь заручиться поддержкой губернатора МО Громова Б.В., Кацыв П.Д. дезинформировал его, что действия правоохранительных органов в отношении него носят заказной характер и являются спланированной акцией по дискредитации ПМО. Вместе с тем, установлено, что Кацыв П.Д. и его партнеры в период расследования уголовного дела предлагал потерпевшим акционерам ОАО «Опытный завод Стройдормаш» возместить причиненный ущерб в обмен на отзыв всех претензий, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Однако впоследствии действий, направленных на возмещение ущерба собственникам не последовало.
Несмотря на наличие достаточных сведений о причастности Кацыва П.Д., Митусова А.А. и других лиц к указанному преступлению, прокуратурой МО формируется позиция, основанная не на реальных фактах, а на предвзятом мнении отдельных должностных лиц, материально заинтересованных Кацывом П.Д. Из ответов прокуратуры МО следует, что в ходе проведенных проверок, причастность заместителя председателя ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. и первого заместителя министра транспорта ПМО Митусова А.А. к хищению имущественного комплекса ОАО «Опытный завод Стройдормаш», а также фактов несоблюдения ими требований законодательства о государственной гражданской службе не выявлено.
По обращениям генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» и других потерпевших акционеров завода в настоящее время проводятся проверки ГП РФ и ОРБ-3 ДЭБ МВД РФ.
Вместе с этим Кацывом П.Д. оказывается давление на генерального директора ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Ларину О.А. посредством возобновления уголовного дела №81234, прекращенного 29.09.08г. старшим следователем СУ при УВД г.о.Химки Антоновой О.С. в связи с отсутствием в деянии Лариной О.А. состава преступления.
В ходе изучения материалов дела установлено, что уголовное дело №81234 возбуждено 21.03.07г. следователем прокуратуры Химкинского р-на Ермышкиным Д.А. в отношении Лариной О.А. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.3 ст.159 УК РФ. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило заявление Кобзана Е.М. (близкая связь Кацыва П.Д., бывший председатель совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш»), в котором он обвинил Ларину О.А. в покушении на хищение его денежных средств путем подделки расписки на сумму 25 тыс. долл. США.
Изучение обстоятельств возбуждения уголовного дела №81234 показало, что в середине 2000г. Кобзан Е.М., находясь на тот момент в дружеских отношениях с Лариной О.А., взял у нее заем в сумме 25 тыс. долл. США, о чем выдал ей рукописную расписку. Расписка оформлялась не в присутствии Лариной О.А., а была передана ей Кобзаном Е.М. в готовом виде. В марте 2003г. произошел рейдерский захват завода, активным участником которого явился Кобзан Е.М. По истечении срока займа Кобзан Е.М. возвращать деньги отказался. В августе 2003г. Ларина О.А. обратилась в Химкинский городской суд с исковым заявлением к Кобзану Е.М. о возврате долга. В декабре 2004г. решением данного суда исковые требования Лариной О.А. были удовлетворены.
Впоследствии данное решение было обжаловано Кобзаном Е.М. и отменено, поскольку при повторном рассмотрении гражданского дела Химкинский городской суд признал расписку недостоверным доказательством, так как проведенная по делу почерковедческая экспертиза показала, что текст расписки выполнен не Кобзаном Е.М., а иным лицом. При этом экспертиза установила, что подпись под распиской выполнена самим Кобзаном Е.М. Защиту интересов Кобзана Е.М. в суде осуществляли Ахундов Р.А.(юрист ГУП МО «Мострансавто», доверенное лицо Кацыва П.Д.) и Ковалев Г.И. (член совета директоров ОАО «МПТИСтройдормаш», доверенное лицо Кацыва П.Д.). Свидетелями по делу являлись бывшие арендаторы площадей ОАО «Опытный завод Стройдормаш» Лифшиц М.В., Анкирский М.Ю. (в н/в - собственники похищенного имущества завода). В дальнейшем Ковалкин О.В. и Нечитайло Я.Ю., используя связи в Химкинском УВД, инициировали возбуждение уголовного дела №81234. При этом ими была достигнута договоренность со следователем об избрании в отношении Лариной О.А. меры пресечения - подписка о невыезде. Целью подобных действий являлась дискредитация Лариной О.А., ограничение в свободном передвижении и воспрепятствование ее присутствию в арбитражных судах на территории Северо-Кавказского округа, связанных с хищением имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш».
02.12.07г. старшим следователем СУ при УВД по г.о.Химки Антоновой О.С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела №81234 по ч.1 ст.303 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (на основании ст.15, п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, по п.3 ч.1 ст.24 УК РФ). Данное постановление было обжаловано Лариной О.А.. В сентябре 2008г. производство по делу было возобновлено. 29.09.08г. старшим следователем СУ при УВД по г.Химки Антоновой О.С. вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Лариной О.А. состава преступления.
В октябре 2008г. производство по уголовному делу №81234 было возобновлено и передано для дальнейшего расследования из СУ при УВД г.о.Химки следователю 2 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по МО Озерову А.Е. Возобновление уголовного дела и принятие его к производству другим следователем совпало с прекращением в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО уголовного дела №153141 по факту рейдерского захвата завода. В настоящее время по делу не проводится объективного и всестороннего расследования. Осуществляемые следователем действия, не имеют отношения к предмету расследования. В круг выясняемых им сведений, входит информация о месте нахождения реестра акционеров завода, сведения по приватизации завода, приобретению акций и т.п. Данные обстоятельства свидетельствуют об очевидной заинтересованности следователя со стороны группы Кацыва П.Д. По имеющейся информации, содействие в данном вопросе Кацыву П.Д. оказывается Судаковым О.Ю. (бывшим советником Пантелеева А.Б.) имеющим влиятельные связи в ГУВД МО.
Установлено, что пострадавшие акционеры ОАО «Опытный завод Стройдормаш» также обратились в Межрегиональную общественную организацию «Справедливость» (председатель правления - Столбунов А.Б.). По некоторым сведениям, МОО «Справедливость» была создана при поддержке соответствующих подразделений Администрации Президента РФ, находящихся в ведении заместителя главы Администрации Президента РФ Суркова В.Ю. Известно, что в данную организацию также обращались другие лица, пострадавшие от деятельности группы Кацыва П.Д. (участники ООО «Диварекс», пайщики ПК «СА «Колхоз им Ленина»). Одним из активных участников МОО «Справедливость» является Барановский Д.Р. (член исполкома Всероссийской общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое Братство» (председатель - Громов Б.В.), совладелец ООО МГ «Сигма», акционер и член совета директоров ОАО «Ратеп», активный участник ряда корпоративных конфликтов и имущественных споров), который представляет интересы ООО «Диварекс» в конфликте с группой Кацыва П.Д. (доп. сведения стр.№109).
Согласно публичным заявлениям МОО «Справедливость», данной организацией проводится общественное расследование фактов незаконной деятельности Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц. Отмечено неоднократное участие данной общественной организации в массовых мероприятиях (митинги, выступления в СМИ), во время которых делались заявления о коррупционной деятельности Кацыва П.Д. В свою очередь Кацывом П.Д. распространяется информация, что публичные обвинения в его адрес связаны с попытками вымогательства у него крупных денежных сумм, а также дискредитацией губернатора МО Громова Б.В.
По некоторым сведениям, Кацыв П.Д. через посредников обращался к заместителю главы Администрации Президента РФ Суркову В.Ю. с просьбой оказать влияние на председателя МОО «Справедливость» Столбунова А.Б. Информация о поступивших указаниях в адрес МОО «Справедливость» отсутствует.
25.09.2008г. Кацыв П.Д., Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. подали иск о защите чести и достоинства в Тверской районный суд г. Москвы к МОО «Справедливость» об обязании опровергнуть сведения, распространенные на интернет-сайте www.s-pravdoy.ru об участии истцов в организации рейдерского захвата ОАО «Опытный завод Стройдормаш». 13.11.2008г. данные исковые требования были удовлетворены. Изучение материалов дела свидетельствует, что распространенные на сайте сведения являлись результатами общественного расследования по рейдерскому захвату завода. Иск заявлен в отношении отдельного утверждения, не связанного с выводами расследования. При вынесении решения суд потребовал ответчика в качестве доказательства представить приговор суда в отношении Кацыва П.Д. и связанных с ним лиц, обвиняемых в рейдерском захвате завода. В связи с тем, что таковой приговор отсутствует, судом было принято указанное выше решение. Дата рассмотрения кассационных жалоб не назначена.
Начиная с ноября 2008г. в СМИ и интернете распространяется информация о заказном характере деятельности МОО «Справедливость» и ее руководителей. По имеющейся информации данная PR компания была разработана и реализована PR-агентством «Тайный советник» (генеральный директор Левин Л.Л.) при участии журналиста Вакуловского О.Ю. (партнер Бальзамовой Т.И., доп. сведения стр. №118). По имеющейся информации, вознаграждение PR-агентства «Тайный советник» за проведение данной информационной кампании составило более 1,5 млн. долл. США.
Сведения в отношении Вакуловского О.Ю.
Вакуловский О.Ю., род.11.08.1960г. в г.Москве. Паспорт 450723, выдан 12704.06г ОВД «Донской». Зарегистрирован: г.Москва, ул.Стасовой, д.14, кв.55. Является одним из учредителей и заместителем исполнительного секретаря Межрегионального общественного движения «Против коррупции, обмана и бесчестия», заведующим отделом расследований Главной редакции художественно-публицистических программ ОАО «ТВЦ», автором ряда телевизионных и радиопрограмм.
Вакуловский О.Ю. является соучредителем ООО «Сикрет-Фильм» (учредители: Вакуловский О.Ю. - 25% УК, Бальзамова Т.И. 30 % УК, Ханга Е.А. 25 % УК, Шетохин Д.Н. 20 % УК. Генеральный директор - Дмитриева Е.В.).
По имеющейся информации, с целью оказания давления на руководство МОО «Справедливость», лицами, связанными с Кацывом П.Д., было инициировано уголовное преследование Столбунова А.Б. Установлено, что в период 1997-2002гг. Столбунов А.Б. занимался совместным бизнесом с Хозиным Р.А. В 1998г. Столбунов А.Б. в рассрочку приобрел у него по генеральной доверенности (от 21.07.1998г.) автомобиль «Форд Эксплорер» (зарегистрирован на Хозина А.И. - отца Хозина Р.А.). В соответствии с имевшимися договоренностями Столбунов А.Б. производил ежемесячные выплаты денежных средств Хозину Р.А. В январе 2001г. Столбунов А.Б. решил продать автомобиль и обратился к Хозину Р.А. за ПТС. В марте 2001г. Хозин Р.А. заявил, что ПТС утерян и посоветовал восстановить его в ГИБДД. 16.03.2001г. Столбунов А.Б. получил в ГИБДД дубликат ПТС, снял автомобиль с учета и продал его, заплатив при этом Хозину Р.А. оставшуюся часть долга.
В начале 2004г. Столбунов А.Б. (на тот момент уже адвокат, зарегистрированный в реестре адвокатов МО) узнал, что в ОВД «Войковский» в 2003г. в отношении него по заявлению Хозина А.И. возбуждено уголовное дело №106911 по ст.159 УК РФ. Согласно данному заявлению, Столбунов А.Б. якобы обманным путем завладел автомобилем «Форд Эксплорер», принадлежащей Хозину А.И., не заплатив за него обещанной суммы. Угрожая уголовным преследованием, Хозин Р.А. и Хозин А.И. необоснованно требовали от Столбунова А.Б. выплаты 20 тыс. долл. США. В ходе следственных действий версия о непогашенном долге была опровергнута, после чего следователем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ч.1 п.2 ст.24 УПК РФ. После обжалования данного постановления заявителем и проведения дополнительных следственных действий, в ноябре 2004г. по указанию районной прокуратуры уголовное дело было прекращено.
По имеющимся данным, в ноябре 2008г с материалами прекращенного уголовного дела №106911 в ОВД «Войковский» знакомился оперуполномоченный УФСБ РФ по г.Москве и МО Румянцев М.М. Впоследствии дело было затребовано из ОВД «Войковский» в ГСУ при ГУВД г.Москвы. 16.12.2008г. начальником ГСУ при ГУВД г.Москвы Глуховым И.А. было вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Столбунова А.Б. и возобновлении расследования по делу №106911. Основанием возобновления уголовного преследования послужило обращение Хозина А.И. (якобы был на личном приеме) к начальнику ГСУ при ГУВД г.Москвы Глухову И.А. Для дальнейшего расследования дело было передано следователю ГСУ при ГУВД г.Москвы Романову Р.В. Установлено, что возобновлению уголовного дела способствовал Позынюк А.В. (советник Кацыва П.Д., в прошлом - сотрудник ФСБ РФ), обладающий обширными связями в правоохранительных органах. Позынюк А.В. лично осуществляет контакт с Хозиным А.И. и взаимодействует с руководством ГСУ при ГУВД г.Москвы.
По некоторым сведениям, группа Кацыва П.Д вошла в контакт с депутатом Государственной Думы РФ Баскаевым А.Г., который направил депутатские запросы в МВД РФ и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность МОО «Справедливость». В результате УНП ГУВД г.Москвы и Тверской межрайонной прокуратурой г.Москвы были проведены проверки данной общественной организации, в ходе которых существенных нарушений выявлено не было. Известно, что Позынюком А.В. и другими лицами из окружения Кацыва П.Д. на основе материальной заинтересованности организуются проверки других руководителей и активистов МОО «Справедливость», а также лиц, пострадавших от деятельности Кацыва П.Д.
В марте 2008г. пострадавшими акционерами ОАО «Опытный завод Стройдормаш» было направлено обращение к Президенту РФ Путину В.В. По имеющейся информации, контроль за рассмотрением данного обращения был возложен на Волкова В.Ф. (заместитель полномочного представителя Президента РФ по ЦФО). После предварительной проверки 15.05.2008г. в ГУ МВД РФ по ЦФО было возбуждено уголовное дело №153141 по факту завладения путем мошенничества объектами недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Как указывалось выше, группой Кацыва были предприняты действия по воспрепятствованию надлежащему расследованию, в результате чего оно было прекращено 17.12.2008г.
Пострадавшими от действий Кацыва П.Д. лицами были направлены обращения Президенту РФ Медведеву Д.А. Известно, что в рамках указания 1-го заместителя руководителя Администрации Президента РФ Беглова А.Д. и помощника Президента РФ - начальника Контрольного управления Президента РФ Чуйченко К.А. МВД РФ и ГП РФ были назначены проверки фактов, указанных в коллективном заявлении граждан. Изучение материалов проверок свидетельствует, что отдельными должностными лицами МВД РФ и ГП РФ, действующими в интересах Кацыва П.Д.:
- не осуществляется системной и объективной оценки фактов, изложенных в обращениях потерпевших граждан. Факты умышленно разбиваются на отдельные эпизоды и рассматриваются обособленно друг от друга с заведомой установкой на отсутствие признаков состава преступления;
- искусственно отделяются сведения о подготовке и совершении преступления от сведений о сокрытии следов преступления и легализации похищенного имущества, в результате разрывается причинно-следственная связь юридических фактов;
- сознательно делаются акценты на материалах, сфальсифицированных членами преступной группы с целью создания видимости гражданско-правового спора и наличия у них правовых оснований для завладения имуществом;
- умышленно не исследуются и не оцениваются факты, указывающие на признаки преступлений, характерных для рейдерских захватов (фальсификация правоустанавливающих документов, коррупционное содействие недобросовестных работников органов государственной власти и т.д.);
- дезинформируется руководство правоохранительных органов, что влечет за собой принятие неправовых решений.
Попытка хищения земельного участка ООО «Диварекс» в Красногорском районе Московской области
Установлено, что начиная с весны 2007г. в отношении ООО «Диварекс» осуществляются мошеннические действия со стороны фактического владельца ООО «ЭлитТрансГрупп» Алтунина А.А. (директор управления операций на фондовом рынке Сбербанка РФ). Соучастниками Алтунина А.А. являются его партнеры: Митусов А.А., Кацыв П.Д., Ковалев Д.С., руководители ЗАО «Камертон Консалтинг» Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А., и ряд других лиц. Предметом преступного посягательства является принадлежащий ООО «Диварекс» земельный участок площадью 10,6 га в Красногорском районе МО.
Сведения в отношении Алтунина А.А.
Алтунин А.А., родился 20.10.1962г. в г.Ставрополе, зарегистрирован и проживает по адресу: г.Москва, ул.Вересаева, д.6, кв.12. Паспорт 45 06 512897, выдан 24.10.2003г. ОВД «Москворецкий» г.Москвы.
Алтунин А.А являлся (является) сотрудником следующих организаций: директор управления операций на фондовом рынке Сберегательного банка Сбербанка РФ; ЗАО «НКО «Расчетная палата ММВБ»; ООО «ИК «ИСТ Кэпитал»; ЗАО «Московская межбанковская биржа»; СРО «НФА», а также фактическим владельцем следующих организаций:
- ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5, учредители: ООО «Юрсервисконсалт», ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги», ЗАО «Новая Якиманка», ООО «АлвоМенеджментГрупп» и ООО «ТехПрограммСервис»);
- ООО «АлвоМенеджментГрупп» (юридический адрес: г.Москва, ул.Петровка, д.27, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: «Алтеро Лимитед» (Кипр) и «Импенсус Лимитед» (Кипр), фирмы зарегистрированы по одному адресу);
- ООО «ТрейдИнвест» (юридический адрес: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.3; учредитель - «АРТ Иммобилиен Энтвиклюнгс унд Вертретунгс ГмбХ 1010»);
- ООО «ИнвестПрактик» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель - Паремуд А.П.);
- ООО «Вадгейт компани» (юридический адрес: г.Москва, Федеративный пр-т., д.29, стр.1, учредитель - ООО «АлвоМенеджментГрупп»);
- ООО «Виста стайл» (юридический адрес: г.Москва, ул.Кировоградская, д.5, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель - Селютин А.Н. (доверенное лицо Алтунина А.А., руководитель региональной общественной организации «Ставропольцы»)).
- ЗАО «СО «Луч» (юридический адрес: г.Москва, ул.Красная Пресня, д.30, стр.1, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: ЗАО «Лига прав», ООО «ТК «Бизнес-Меридиан»);
- ЗАО «Сельскохозяйственная инвестиционная компания» (юридический адрес: г.Москва, Никитский б-р., д.12, стр.3; учредители: ООО «СистемаМастерСофт», ЗАО «Лига прав»);
- ООО «ЭлитТрансГрупп» (юридический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредители: «Эфферус Компани Лимитед» (Кипр) и Головина О.А.);
- «СА «Эфферус Компани Лимитед (Кипр);
- ООО «Стар Пауэр» (юридический адрес: г.Москва, Гороховский пер., д.4, фактический адрес: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5; учредитель - ООО «ЭлитТрансГрупп»);
- ОАО «АКП «Казанский лен».
Центральный офис группы компаний Алтунина А.А. расположен по адресу: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5 . Фактическим собственником здания является Алтунин А.А. Ранее здание принадлежало Лексакову В.П. (руководитель ОАО «Росбытсоюз», друг и бизнес-партнер отца Алтунина А.А.). Установлено, что руководителями и учредителями указанных выше компаний являются доверенные Алтунину А.А. лица. Значительное содействие Алтунину А.А. в реализации коммерческих проектов оказывает его отец - Алтунин А.И.Сведения в отношении Алтунина А.И. (отец Алтунина А.А.)
Алтунин А.И., 06.01.1938г.р., паспорт 45 01 588746. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Кутузовский пр-т., д.5/3, кв.284. Заведующий хирургическим отделением «ФГУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ. Обладает связями с рядом высокопоставленных руководителей различных государственных органов, состоит в дружеских отношениях с Кацывом П.Д. Алтунин А.И. принимает активное участие в некоторых коммерческих проектах сына, в частности в попытках завладения землей ООО «Диварекс» со стороны ООО «ЭлитТрансГрупп». Номинально являлся (является) учредителем и (или) руководителем следующих организаций: ООО «Ордос»; ООО «Сибнор», АООТ «Росбытсоюз», ООО «Импекс фиш», ОАО «Аэролайт», ЖСК «Железнодорожник» г.Сочи.
Сведения в отношении Алтуниной О.В. (жена Алтунина А.А.)
Алтунина О.В., 10.09.1962 г.р., уроженка г. Москвы, зарегистрирована и проживает по адресу: г.Москва, ул.Вересаева, д.6, кв.12.
Получала доход в Сбербанке РФ (являлась акционером). На имя Алтуниной О.В. были зарегистрированы ООО «Надпи» (юридический адрес: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.39, к.2), ООО «Аэролайт», Медиа-группа «Республика. ру», ЗАО «Независимая издательская группа», ЖСК «Железнодорожник» г.Сочи.
Установлено, что Алтунина О.В. являлась (является) сотрудником следующих организаций:
- КБ «Русский генеральный банк»;
- АНО «Р.Г. «Литературная Россия»;
- ЗАО «Телекомпания «ВИД»;
- КБ «Интурбанк»;
- АО «Росбытсоюз»;
- АКБ «Электроника»;
- КБ «Народный доверительный банк»;
-ООО «Медицинские технологии и инвестиции»;
- ООО «АлвоМенеджментГрупп».
Ранее семья Алтунина А.А. проживала по адресу: г.Москва, ул.Волгина, д.31, к.2, кв.75 (квартира была продана близким родственникам Ковалева Д.С. (доверенное лицо Алтунина А.А.)).
Установлено, что близкой связью Алтуниной О.А. и Алтунина А.А. является Бусыгин Г.Е. - соучредитель ОАО «Аэролайт» (19.04.1993 г. ОГРН: 1027739319948, юридический адрес: г.Москва, пр-д. Аэропорта, д.11 Б., генеральный директор - Хромов Н.Н.).
Сведения в отношении Бусыгина Г.Е.
Бусыгин Г.Е., 14.06.1938г.р. Паспорт: 45 02 506832. Зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.54, кв.83. Установленные источники дохода Бусыгина Г.Е.: Северо-Восточная окружная организация Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, СБЕРБАНК РФ, ОАО «ГАЗПРОМ».
Соучредителями Бусыгина Г.Е. в ОАО «Аэролайт» в настоящее время являются:
- ОАО «Проф-Инвест V» (акционер ОАО «Опытный завод Стройдормаш» г.Химки),
- ООО «Финансовая компания Ростбытсоюз-Инвест» (компания Алтунина А.А., задействованная в преднамеренном банкротстве ПК «СА «Колхоз им. Ленина»),
- а также физические лица: Бусыгин Г.Е., Богач Е.В., Бондаренко А.Б., Караськов П.А., Анясов А.Х., Покровская Е.Н., Хромов Н.Н., Гулин М.И.
ОАО «Аэролайт» является правопреемником треста «Авиаспецмонтаж». По сведениям на 1999г. в состав учредителей АООТ «Аэролайт» входили:
- Алтунина О.В.
- Специализированный ЧИФ Социальной защиты «Проф-Инвест V» (в н/в перерегистрирован в ОАО «Проф-Инвест V». Учредителями ОАО «Проф-Инвест V» являются(являлись): ООО «Аэролайт», Сибирская акционерная компания «СибВосток», ТОО «Эрис», АО «Компакс», ТОО «Эфэн Лтд», Австрийская фирма «Векслер»). Установлено, что ОАО «Проф-Инвест V» является акционером ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (300 акций), предположительно с 1994г. Генеральным директором является(являлся): Митин Е.В., Васильев Б.Г. (члены совета директоров ОАО «Опытный завод Стройдормаш», отстраненные от исполнения обязанностей ВОСА 14.03.2003г., принимали участие в незаконном совете директоров от 19.03.2003г., принявшем решение о назначении Болтышева А.А. на должность генерального директора завода).
ОАО «Проф-Инвест V» является учредителем ОАО «Гринкапитал» (ген. дир. Васильев Б.Г.); ООО «Аэрлайт». В ОАО «Проф-Инвест V» в разное время работали Кокорин В.Г., Луняшин А.В., Чириков В.Н., Чирикова Н.Ю.
ОАО «Аэролайт» является учредителем:
- ЗАО «Аэролайт-Дон» (юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул.Закруткина, д.82., генеральный директор - Гулин М.И.).
- ООО «Аэролайт СПб» (юридический адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.9,2. Соучредители: ЗАО «Аэролайт - Санкт-Петербург», Дарьев В.И., Мещеряков А.В., Сорокина Н.Ю., Маматказин А.И., Кобозев С.В.).
- Автономная некоммерческая организация «Издательство Института общего образования». (юридический адрес: г.Москва, пр-д. Аэропорта, д.11 Б. Соучредители: ГНУ «Институт общего образования Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации», генеральный директор - Торохов В.Н.).
С целью завладения земельным участком ООО «Диварекс», Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами были сфальсифицированы документы, в соответствии с которыми с 2003г. 50% долей в данном обществе якобы принадлежат ООО «ЭлитТрансГрупп».
Установлено, что ранее фактическим владельцем ООО «Диварекс» являлся Назаров С.Н., с которым Алтунин А.А. находился в дружеских отношениях и являлся партнером в проекте по строительству жилого многоэтажного дома в г.Красногорске. Алтунин А.А. в качестве инвестора произвел из личных средств программное финансирование строительства в размере 20 млн. руб. в обмен на квартиры в строящемся жилом комплексе. В дальнейшем Назаров С.Н. и Алтунин А.А. договорились о совместном освоении земельного участка, принадлежащего ООО «Диварекс» на правах аренды. В 2003г. по указанию Алтунина А.А., подчиненные ему сотрудники ООО «ЭлитТрансГрупп» (Шаповалова, Дьякова) заключили с учредителем ООО «Диварекс» Петряевым Ю.Б. договор купли-продажи 50% долей данного общества. В соответствии с договоренностью, Алтунин А.А. брал на себя обязательства по инвестированию в проект 8 млн. долл. США. Фактически, указанный договор не вступил в законную силу. Согласно п.6 ст.21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующего порядок перехода доли участника общества в уставном капитале к третьим лицам: «Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке». Письменное уведомление о состоявшейся сделке обществу в тот период времени не направлялось. Представителями ООО «ЭлитТрансГрупп» не была оплачена также стоимость доли ООО «Диварекс» в размере 5 тыс. руб.
По имеющейся информации, Алтунин А.А. обязательств по привлечению в проект денежных средств не выполнил, в связи с чем в 2004г. партнеры расторгли существующие формальные отношения, сохранив при этом дружеские отношения. Позднее, владельцы ООО «Диварекс» самостоятельно без посторонней финансовой поддержки приобрели земельный участок в свою собственность. В 2005г. ООО «Диварекс» и принадлежащий обществу земельный участок был продан представителю «Нацбизнесбанка» Магомедову М.А., который впоследствии реализовал данные активы за сумму в размере около 8 млн. долл. США Ксенжуку А.В. и Баядину В.И. (в настоящее время - собственники ООО «Диварекс»). С 2003г. до марта 2007г. ООО «ЭлитТрансГрупп» не заявляло о себе как об участнике ООО «Диварекс», не требовало внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, не участвовало в деятельности общества, не требовало созыва общих собраний, не поддерживало с обществом каких-либо рабочих и иных контактов.
В период с декабря 2006 по февраль 2007 гг. между Алтуниным А.А. и Назаровым С.Н. произошел конфликт, вызванный по имеющейся информации нежеланием Назарова С.Н. продать Алтунину А.А. дом в р-не Рублево-Успенского шоссе. Преследуя корыстные интересы, Алтунин А.А. в сговоре с указанными выше лицами (Весельницкая Н.В., Митусова Н.А., Ковалев Д.С. и др.) стал оказывать давление на Назарова С.Н. бывшего учредителя ООО «Диварекс» Петряева Ю.Б., используя при этом информацию об их предыдущей совместной коммерческой деятельности.
С этой целью Алтуниным А.А. и другими участниками мошеннических действий были сфальсифицированы квитанция и уведомление о вручении почтовой корреспонденции, якобы подтверждающей, сделку купли-продажи долей ООО «Диварекс». После чего от ООО «ЭлитТрансГрупп» был подан иск в Арбитражный суд МО, определением которого на указанный земельный участок был наложен арест. По имеющимся сведениям федеральный судья АС МО Уваров А.О. состоит в приятельских отношениях с Весельницкой Н.В. и неоднократно на возмездной основе оказывал ей содействие при рассмотрении споров с ее участием.
В начале 2007г. между Алтуниным А.А. и настоящими владельцами ООО «Диварекс» (Ксенжук А.В., Баядин В.И.) состоялась встреча, в ходе которой Алтунин А.А. и его партнеры заявили, что являются владельцами 50% долей общества и намерены признать все сделки с имуществом ООО «Диварекс» незаконными. При этом они пояснили, что согласны отозвать исковое требование из суда и снять арест с земли в обмен на отступные в размере 13 млн. долл. США. По мнению участников преступной группы Митусовой Н.А. и Ковалева Д.С., такую рыночную цену на тот момент имела половина земельного участка ООО «Диварекс». После этого законные собственники земли обратились с заявлением в УВД ЦАО г.Москвы, где 21.05.2007г. было возбуждено уголовное дело №140558 по ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Известно, что в отношении генерального директора ООО «Диварекс» Баядина В.И., прибывшего в заседание Красногорского городского суда, была оказана попытка давления посредством угроз физической расправы. Неизвестные лица в количестве трех человек, угрожая пистолетом, требовали от Баядина В.И. отказаться от участия в споре за указанный земельный участок и забрать заявление из УВД ЦАО г.Москвы. По данному факту Красногорским УВД возбуждено уголовное дело.
В свою очередь, Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С. и др. с помощью Марковского В.Н. (представляется генерал-лейтенантом ФСБ РФ, профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка) на коррупционной основе договорились о возбуждении «параллельного» уголовного дела в ГСУ при ГУВД г.Москвы. 23.07.2007г. в отсутствии достаточных правовых оснований ГСУ при ГУВД по г.Москве было возбуждено уголовное дело №151085 по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении бывшего учредителя ООО «Диварекс» Петряева Ю.Б., якобы совершившего хищение «принадлежащих» ООО «ЭлитТрансГрупп» долей в ООО «Диварекс». Предварительную проверку по заявлению генерального директора ООО «ЭлитТрансГрупп» Селютина А.Н. проводил оперуполномоченный ДЭБ МВД РФ Ерашов С.С. (близкая связь Весельницкой Н.В.). По некоторым сведениям, Марковский В.Н. состоит в близких дружеских отношениях с заместителем начальника СК при МВД РФ Алексеевым Ю.Ф. (на тот период времени - начальник КМУ СК при МВД РФ) и заместителем начальника СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Карпушкиной Л.В.
По имеющейся информации, неофициальное общение с сотрудниками, расследующими уголовное дело и проводящими оперативное сопровождение, осуществляли Митусова Н.А., Марковский В.Н. и Ковалев Д.С. По инициативе данных лиц уголовные дела были переданы для дальнейшего расследования подконтрольному им следователю СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы Мухаматулиной Д.М. Следователем стало оказываться давление на владельцев ООО «Диварекс», путем воспрепятствования нормальной хозяйственной деятельности общества. Злоупотребляя полномочиями, ею осуществлялись также попытки ареста земельного участка в рамках уголовного дела, с целью последующей передачи на ответственное хранение представителям ООО «ЭлитТрансГрупп». На основании акта оценки земельного участка, представленного в материалы дела оперуполномоченным Ерашовым С.С., Мухаматулина Д.М. признала ООО «ЭлитТрансГрупп» потерпевшим по уголовному делу, оценив причиненный обществу ущерб в сумму эквивалентную 13 млн. 250 тыс. долларов США.
После жалоб законных владельцев ООО «Диварекс» в СК при МВД РФ, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО. Как следовало из заявлений представителей ООО «ЭлитТрансГрупп», за долю в уставном капитале ООО «Диварекс» ими было выплачено 5 тыс. руб. В ходе дальнейшего расследования указанного уголовного дела был установлен факт отсутствия передачи денежных средств за указанную долю в уставном капитале ООО «Диварекс». Материалами уголовного дела подтверждается факт неполучения ООО «Диварекс» в 2003г. почтового уведомления от ООО «ЭлитТрансГрупп», что свидетельствует о фиктивности документов, представленных мошенниками в Арбитражный суд МО и, как следствие прав ООО «ЭлитТрансГрупп» на указанное имущество. Поддельность почтовой квитанции и уведомления о вручении подтверждается также тем обстоятельством, что в журнале учета входящей корреспонденции ЗАО «Красногорск АФК» по месту нахождения юридического адреса ООО «Диварекс» никаких писем от ООО «ЭлитТрансГрупп» не значится.
Известно, что бывший генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп» Дьякова В.И., не желая участвовать в мошеннических действиях, пыталась отозвать исковое заявление за своей подписью, направленное в Арбитражный суд МО Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., однако была уволена задним числом. Бывшему генеральному директору Селютину А.Н., от имени которого было подано заявление в ДЭБ МВД РФ, ничего не известно об обстоятельствах возникновения претензий Алтунина А.А. к Петряеву Ю.Б. и Назарову С.Н. Вновь назначенный генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп» Сергиенко В.Л. (водитель, родственник Ковалева Д.С.) также не располагает какой-либо информацией по данному вопросу. Более того, ему ничего не известно о происходящих событиях, так, как он является номинальным руководителем и подписывает документы, указываемые ему Ковалевым Д.С. и Митусовой Н.А.
По имеющимся сведениям, Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. скрывают подлинники сфабрикованных почтовой квитанции и уведомления о вручении, избегая проведения по ним экспертных исследований. В ходе следствия они давали взаимоисключающие показания об их местонахождении, всячески препятствуя проведению по ним судебных экспертиз.
Изучение материалов арбитражного процесса указывает, что судья Арбитражного суда МО Уваров А.О. фактически формирует доказательную базу в пользу ООО «ЭлитТрансГрупп». Ходатайства ООО «Диварекс» и других ответчиков об истребовании доказательств, вызове свидетелей, о проверке подлинности документов, подтверждающих факт отправления обществу уведомления о состоявшейся переуступке посредством почтовой связи, а также уведомления о его получении, на котором представители ООО «ЭлитТрансГрупп» основывали свои требования, судьей были отклонены. Судом не были истребованы доказательства исполнения договора в части оплаты приобретенной ООО «ЭлитТрансГрупп» доли в ООО «Диварекс» и не запрошены соответствующие платежные документы.
В качестве доказательства отсутствия у истца прав на долю в уставном капитале общества в судебном заседании было представлено нотариально удостоверенное соглашение о расторжении договора купли-продажи доли от 2004г., подписанное Петряевым Ю.Б. и Дьяковой В.И., которое подверглось судом проверке на предмет его фальсификации. Назначенная судьей Уваровым А.О. в ГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписей Дьяковой В.И., Петряева Ю.Б., и нотариуса Думина Е.А. Однако Уваров А.О. удовлетворил представителей ООО «ЭлитТрансГрупп» Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. о назначении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении - ЭКЦ МВД России. В максимально короткие сроки (менее недели) с момента поступления материалов из суда, была проведена повторная экспертиза подписи нотариуса, заключение по которой было передано суд нарочным (через Митусову Н.А.). Выводы данного экспертного заключения являлись противоположными заключению ГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ и указывали, что подпись, выполненная от имени нотариуса, исполнена другим лицом. При этом ранее в рамках расследования уголовного дела №140558 данные материалы уже исследовались в ЭКЦ МВД России и выводы эксперта указывали, что провести исследование не представляется возможным, в связи с недостаточностью образцов подписи. Данное обстоятельство указывает на заинтересованность сотрудников ЭКЦ МВД России, проводивших экспертизу.
Со стороны ответчиков предпринимались неоднократные попытки устранить противоречия в выводах экспертов различных экспертных учреждений путем назначения межведомственной комиссионной экспертизы. Известно, что в обоснование этому представлялись заключения иных специалистов, свидетельствующие о необоснованности выводов экспертов ЭКЦ МВД России. При этом суду были представлены доказательства, что в рамках указанного выше возбужденного уголовного дела этим же экспертным учреждением уже проводилась аналогичная экспертиза подписи нотариуса, однако, эксперты пришли к совершенно иным выводам.
Ходатайства ответчиков судом были отклонены. В этом же судебном заседании Уваровым А.О. был вынесен судебный акт в пользу представителей ООО «ЭлитТрансГрупп», признавший за ними право собственности на 50% долей уставного капитала ООО «Диварекс», а все сделки по продаже доли в уставном капитале общества, заключенные после 2003г. недействительными. Суд не принял также во внимание доводы ответчиков, что в рамках расследования уголовного дела №140558 были установлены факты отсутствия уведомления ООО «Диварекс» о состоявшейся переуступке долей и отсутствия у ООО «ЭлитТрансГрупп» надлежащих прав участника общества. Более того, нынешние участники ООО «Диварекс», являющиеся добросовестными приобретателями 100% долей Общества, признаны потерпевшими в ходе уголовного производства по уголовному делу. Постановление о признании ООО «ЭлитТрансГрупп» потерпевшим было отменено.
По имеющейся информации, в интересах ООО «ЭлитТрансГрупп» Митусовым А.А. с использованием связей в УСКП РФ по г. Москве осуществляются действия по возбуждению уголовного дела по факту фальсификации представленных в судебном заседании доказательств (соглашение о расторжении договора купли-продажи доли ООО «Диварекс» от 2004г.).
Интересы ООО «Диварекс» в том числе представляет Барановский Д.Р. от имени Московского городского отделения (МГО) ВООВ «Боевое братство» (является партнером владельцев ООО «Диварекс» в проекте по освоению вышеуказанного земельного участка). По некоторым сведениям Барановский Д.Р. также преследует в данном конфликте свои коммерческие интересы. Установлено, что в отношении Барановского Д.Р. проводились ОРМ со стороны ДБОПиТ МВД РФ по указанию Мещерякова С.Г. (в прошлом - руководитель ДБОПиТ МВД РФ). При этом с оперативными сотрудниками, проводившими ОРМ (Евстегнеев Р.В.), контактировала Митусова Н.А.
В настоящее время Алтуниным А.А. и связанным с ним лицами предпринимаются попытки зарегистрировать право на 50% долей в уставном капитале ООО «Диварекс».
Хищение земельных паев производственного кооператива «Сельскохозяйственная артель «Колхоз им. Ленина» в г.Лыткарино МО
Известные факты указывают, что члены группы Кацыва П.Д. принимали непосредственное участие в преднамеренном банкротстве ПК «СА «Колхоз им. Ленина» и хищении земельных паев, принадлежащих на праве общей долевой собственности бывшим колхозникам.
Установлено, что принадлежащие Алтунину А.А. компании в сговоре с бывшим руководителем ПК «СА «Колхоз им. Ленина» Якушиным И.Н. по подложным документам приобрели часть кредиторской задолженности бывшего колхоза, после чего в 2002г. инициировали процедуру его фиктивного банкротства, которая продолжается по настоящее время. Далее Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами были организованы управляемые конкурсные торги, победителями которых стали аффилированные Алтунину А.А. компании.
При этом представители компаний - «конкурсных кредиторов» являлись одновременно и учредителями (руководителями) компаний-приобретателей. В результате реализации данной схемы Алтунин А.А. и аффилированные ему лица стали владельцами более 180 га земли в г.Лыткарино МО. Рыночная стоимость указанного земельного актива оценивается более чем в 300 млн. долл. США (в докризисных ценах).
Основные средства на реализацию данной схемы были выделены Алтуниным А.А., который помимо основной работы в Сбербанке РФ является крупным предпринимателем и обладает значительными имущественными активами. По имеющейся информации, одним из источников дохода Алтунина А.А. являются «откаты» за отдельные банковские услуги, в том числе продажу инсайдерской информации участникам рынка ценных бумаг. В силу своего влиятельного положения в Сбербанке РФ Алтунин А.А. также обладает широкими возможностями по привлечению кредитных средств. По имеющейся информации, Алтунин А.А. входит в окружение Златкис Б.И. (заместитель председателя правления Сбербанка РФ).
С целью придания законности своим противоправным действиям Алтунин А.А. инициировал судебные процессы, в ходе которых было организовано принятие неправосудных решений, не позволяющих собственникам земли восстановить свои нарушенные права. Установлено, что партнерами Алтунина А.А. в данном проекте выступают: Кацыв П.Д., Митусов А.А., Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С., Митусова Н.А. и ряд других лиц. Юридическое сопровождение противоправной деятельности с целью придания законности сделкам оказывают Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А., а также другие сотрудники юридической компании ЗАО «Камертон Консалтинг» (юридический адрес: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а).
Известные факты указывают, что Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. специализируются на корпоративных спорах и обладают широкими коррупционными связями в арбитражных судах МО. При этом указанными лицами используется административный ресурс ПМО. Как указывалось выше, Весельницкая Н.В. и Митусова А.А. являются соответственно женой и дочерью 1-го заместителя министра транспорта ПМО Митусова А.А. (в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО) и в достижении своих целей привлекают его связи с руководством правоохранительных структур МО и федерального уровня. Фактическими владельцами ЗАО «Камертон Консалтинг» являются Кацыв П.Д. (заместитель председателя правительства ПМО -министр транспорта ПМО) и Митусов А.А. Официальными учредителями компании значатся Весельницкая Н.В. и Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.). Отмечено участие сотрудников данной компании в рейдерских захватах ряда промышленных предприятий и иных объектов недвижимости на территории МО. Кацыв П.Д. состоит в дружеских отношениях с отцом Алтунина А.А. (ведущий хирург клиники Управления делами Президента РФ).
В связи с заявлениями пострадавших владельцев земельных паев, прокуратурой МО было возбуждено уголовное дело №132465 по ч.4 ст.159 УК РФ, производство по которому поручено СЧ ГСУ при ГУВД по МО. В ходе следствия подтвердились факты мошеннической деятельности Якушина И.Н., Алтунина А.А. и связанных с ними лиц. В рамках уголовного дела свыше 150 владельцев земельных паев были признаны потерпевшими. Однако в дальнейшем данное уголовное дело было необоснованно прекращено, несмотря на протесты прокуратуры МО. После жалоб потерпевших в ГП РФ и МВД РФ постановление следователя ГСУ при ГУВД по МО о прекращении уголовного дела было отменено как необоснованное. В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено. В ходе следственно-оперативных мероприятий наложен арест на похищенные земельные участки. Планируется предъявление обвинения виновным лицам и соучастникам преступления. В ходе следствия выявлены грубые нарушения деятельности регистрирующих органов, в частности ЕГРП г.Лыткарино, позволивших произвести незаконную регистрацию прав собственности на фирмы, принадлежащие Алтунину А.А. и другим лицам.
По имеющейся информации, похищенное имущество и земельные участки производственного кооператива были оформлены Алтуниным А.А. на следующие подконтрольные компании:
- ООО «ТрейдИнвест», земельный участок площадью 695000 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0038;
- ООО «Виста Стайл», земельный участок площадью 209533 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0045;
- ООО «ИнвестПрактик», земельный участок площадью 501157 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0022;
- ЗАО «Сельскохозяйственная инвестиционная компания», земельный участок площадью 209533 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0045, земельный участок площадью 501157 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0022;
- ЗАО «СО «Луч», земельный участок площадью 10774 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0027, здание теплиц площадью 0,5 га, здание бытового комплекса тепличного комбината №1 площадью 1123,30 кв.м, здание котельной №2 тепличного комбината №1 площадью 658,50 кв.м, земельный участок площадью 91 886 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0028, здание теплицы площадью 2,0 га, земельный участок площадью 22676 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0026, часть строения теплицы площадью 0,6 га, часть строения теплицы площадью 1,1 га, земельный участок площадью 18121 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0024, здание теплиц площадью 2,7 га, земельный участок площадью 29124 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0047, здание котельной отд.Лыткарино площадью 1155,10 кв.м и земельный участок площадью 14120 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0057, здание склада запчастей отд.Тураево площадью 269,50 кв.м, здание склада модуль отд.Тураево площадью 961,60 кв.м, здание кузницы отд.Тураево площадью 48 кв.м, здание центральной ремонтных мастерских площадью 1207,90 кв.м, земельный участок площадью 12782 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0032, здание проходной тепличного комбината отд.Тураево площадью 31,40 кв.м, земельный участок площадью 895 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0041, здание склада отд.Тураево площадью 394,60 кв.м, земельный участок площадью 1002 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0034, здание административного корпуса отд.Тураево и земельный участок площадью 4492 кв.м, заправочная станция отд.Тураево: основное строение площадью 84,80 кв.м, земельный участок площадью 3139 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0039, здание проходной отд.Тураево и земельный участок площадью 1531 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0045, здание картофелехранилища отд.Тураево площадью 1034,80 кв.м, здание складов стройматериалов отд.Тураево площадью 186,80 кв.м и земельный участок площадью 5239 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0043, здание котельной №1 и реконструкция отд.Тураево площадью 1275,70 кв.м, здание автогаража отд.Тураево площадью 2040,70 кв.м, земельный участок площадью 17411 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0051, здание электроцеха отд.Тураево площадью 373,80 кв.м, земельный участок площадью 4311 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0048, здание ГРП к тепличному комбинату площадью 34,10 кв.м, мазутное хозяйство отд.«Тураево», земельный участок площадью 3461 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0059, дорога асфальтовая отд.Тураево площадью 2340 кв.м, земельный участок площадью 2340 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0046, часть здания склада готовой продукции помещение №5 и 6 в поэтажном плане площадью 131,20 кв.м и земельный участок площадью 290 кв.м, кадастровый номер 50:53:020105:0056, сооружение - (теплая) стоянка автомашин отд.Тураево площадью 980,70 кв.м, здание агрохимлаборатории отд.Тураево площадью 73,30 кв.м, и земельный участок площадью 17068 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0053, площадка асфальтовая хоз.центра отд.Тураево площадью 3929 кв.м, инв. № 38-12И, лит. IV, номер объекта 50:53:0200557:001 и земельный участок площадью 4491 кв.м, кадастровый номер 50:53:020106:0042.По имеющейся информации, Алтуниным А.А. и связанными с ним лицами осуществлена перепродажа части земельных участков. На территории бывшего тепличного хозяйства подконтрольное Алтунину А.А. ООО «Стар Пауэр» осуществляет производство с/х продукции с использованием труда незаконных мигрантов, которые проживают в гаражах бывшего колхоза. Установлено, что с января 2008г. Алтунин А.А. не производит оплату коммунальных платежей, а с августа 2008г. не выплачивает заработную плату работникам с/х предприятия (около 150 чел.). В настоящее время по данному факту проводится проверка прокуратурой г.Лыткарино.
Значительная часть похищенных земельных активов используется Алтуниным А.А. в качестве гарантий (обеспечения) при получении банковских кредитов на личные цели. В частности, собственник земли - ЗАО «СО «Луч» (владелец - Алтунин А.А.) выступает поручителем жены Алтуниной О.В. перед КБ «Народный доверительный банк», КБ «Национальный резервный банк», КБ «Электроника».
На балансе ПК «СА «Колхоз им. Ленина» остается около 20 га земель с/х назначения. С целью завладения данными активами, а также для сохранения полученных ранее, Алтуниным А.А., Ковалевым Д.С., Митусовой Н.А. и др. предпринимались попытки отстранения действующего конкурсного управляющего Попова А.В. и установления контроля за процедурой банкротства ПК «СА «Колхоз им. Ленина».
Основными кредиторами бывшего колхоза являлись принадлежащие Алтунину А.А., организации: ООО «Росбытсоюз-Инвест», ООО «АлвоМеджментГрупп» и ООО «Вадгейт компании». Митусовой Н.А. и Ковалевым Д.С. были достигнуты договоренности о переуступке долга с ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионгаз», МГУП «Мосводоканал». Известно, что «покупателем» кредиторской задолженности сначала выступило подконтрольное Ковалкину О.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д.) ООО «Магнум Рент» (было задействовано в хищении имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Затем было привлечено ООО «СУ-119» (зарегистрировано в г.Фрязино, генеральный директор - Олейников С.Ю., фактический владелец - Полуботко И.Е., близкий друг и бизнес-партнер Кацыва П.Д.). Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.) совместно с Полуботко И.Е. является совладельцем следующих компаний: ООО «Глобал Транс Логистик», ООО «Элис-Москва», ООО «Спецстройдеталь-2». Как указывалось выше, Полуботко И.Е. является генеральным директором и соучредителем ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (данная компания задействована в схемах хищения бюджетных средств ПМО группой «Пантелеев-Кацыв-Кузнецов»).
Помощь в переоформлении долга от ООО «Межрегионгаз» на ООО «СУ-119» оказывала Димова Ю.А., в ОАО «Мосэнерго» - Мирошникова Е. По некоторым сведениям, общая сумма долга колхоза перед данными предприятиями составила около 85 млн. руб. Доверенности от бывших кредиторов (ООО «Межрегионгаз», ОАО «Мосэнерго», МГУП «Мосводоканал») были оформлены на сотрудников ЗАО «Камертон Консалтинг»: Дробникову, Гепп, Гудкову. Действующая ранее по доверенности от ООО «Межрегионгаз» Митусова Н.А. затем представляла интересы ООО «СУ-119».
Указанной группой осуществлялись активные действия по смещению конкурсного управляющего саморегулируемой организации (СРО) «Паритет» Попова А.В. (фактический руководитель Рузин М.) и назначению нового конкурсного управляющего подконтрольной себе СРО. С целью смены конкурсного управляющего и СРО «Паритет», Митусова Н.А. заявила иски о допущенных Поповым А.А. нарушениях при производстве конкурсных торгов. Суд первой инстанции удовлетворил иски заявителей, в связи с чем решение Попова А.А. о продаже части земельных участков было признано неправомерным. На данные земельные участки были наложены обеспечительные меры в виде ареста. Используя данное решение суда, Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. с целью отстранения Попова А.А. заявили дополнительный иск о невозможности исполнения им обязанностей конкурсного управляющего в связи с имеющими место нарушениями закона о банкротстве.
Установлено, что в настоящее время Алтунин А.А., Митусова Н.А., Весельницкая Н.В., Ковалев Д.С. и др. активно противодействуют надлежащему расследованию уголовного дела №132465.
Сведения в отношении Ковалева Д.С.
Ковалев Д.С., 20.02.1952г.р., (ИНН 263503924784, ранее имел паспорт IV-РУ 646231, выдан 03.11.1978г. Октябрьским ОВД г.Саратова). Проживает: МО, Одинцовский р-н, пос. Дубки, пер. Юннатов, д.6
Установлено, что Ковалев Д.С. и Митусов А.А. вместе учились в Саратовском юридическом институте им. Д.И. Курского и с тех пор являются близкими друзьями. Ковалев Д.С. занимал должность судьи, затем более 10 лет проходил службу в должности начальника Управления Минюста РФ по Ставропольскому краю, государственный советник юстиции 2 класса. В 2003г. являлся председателем государственной аттестационной комиссии Ставропольского государственного университета. Заслуженный юрист РФ (Указ Президента РФ от 17.06.1997г. № 617), награжден медалью ордена «За Заслуги перед Отечеством II степени» (Указ Президента РФ от 3.10.2002г. № 1111). В январе 2005г. назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Ставропольскому краю.
После переезда в г.Москву, Ковалев Д.С. выполняет функции заместителя руководителя ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» по безопасности. Ковалев Д.С. является членом «Ставропольского землячества» в г.Москве. Занимается сопровождением всех коммерческих проектов Алтунина А.А. Обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами и представителями криминальных структур (связь - Т.Ониани (Мулухов)). Известно, что Алтунин А.А. и Ковалев Д.С. реализует совместные коммерческие проекты совместно с Квашилава У.Х. (Алтунин А.А. и Квашилава У.Х. являются соучредителями ЖСК «Железнодорожник», ИНН 232005874723, ИФНС России по г.Сочи территориальный участок 2317 по Адлерскому р-ну). Квашилава У.Х. является собственником 20% долей в уставном капитале ООО «Росбытсоюз-Инвест-Сочи» (ИФНС России по г.Сочи № 23), в котором ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (Алтунин А.А.), владеет 80% долей.
Жена - Ковалева Л.И., 17.09.1957г.р. Ранее была зарегистрирована по адресу: г.Ставрополь ул.Ленина, д.456/1, кв.24. С 2003г. Ковалева Л.И. проживает: г.Москва, ул.Удальцова, д.85, корп. 4, кв.245, а также Наро-Фоминский р-н, пос. Красные горки, ул.Заречная, д.79. По данному адресу зарегистрирован Сергиенко В.Л. (генеральный директор ООО «ЭлитТрансГрупп», родственник Ковалева Д.С.). В 2003г. Ковалева Л.И. была трудоустроена в компанию Алтунина А.А. ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» (генеральный директор Цапко Н.А.).
Дочь - Ковалева Е.Д., родилась 29.06.1976г. в Калмыкии. Зарегистрирована по адресу: Москва, ул.Удальцова, д.85, корп. 4, кв.245. В 1997г. Алтунин А.А. и Алтунина О.В продали свою квартиру (г.Москва, ул.Ак.Волгина, д.31 к.2 кв.75) семье Желяевых (родители мужа Ковалевой Е.Д.).
Сын - Ковалев А.Д., родился 30.06.1981г. в с.Грачевка Ставропольского края. Проживает в Ставрополе, является активным членом ОПГ «Камо», наркоман.
К числу наиболее доверенных лиц Алтунина А.А. относится Цапко Н.А. (руководитель ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест»).
Сведения в отношении Цапко Н.А.
Цапко Н.А., родился 14.11.1953г. в пос.Высоцкий Приволжского р-на, зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Ак.Анохина, д.13, кв.352, ранее проживал в г. Майкоп. Цапко Н.А. являлась руководителем Сбербанка РФ по Республике Адыгея, затем руководителем Мытищинского отделения Сбербанка. В настоящее время Цапко Н.А. является генеральным директором ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и неофициальным руководителем ООО «Стар Пауэр».
Известно, что лица, пострадавшие от противоправной деятельности Алтунина А.А., неоднократно информировали руководство Сбербанка РФ (Казьмин А.И., Греф Г.О.) о фактах мошеннической деятельности Алтунина А.А. Также из ОБОП УВД ЦАО г. Москвы направлялось информационное письмо о связи Алтунина А.А. с представителями криминальных структур. По некоторым сведениям, Алтунин А.А., Алтунин А.И. и Ковалев Д.С. состоят в дружеских отношениях с руководителем службы безопасности Сбербанка РФ, Мыльниковым Б.А. (в прошлом - руководитель УФСБ по Ставропольскому краю, генерал-полковник). Мыльников Б.А. входит в «Ставропольское землячество», членами которого являются Алтунин А.А., Алтунин А.И., Ковалев Д.С. и др. Есть все основания полагать, что служебные проверки в отношении незаконной деятельности Алтунина А.А. и его партнеров могут проводиться не объективно. По имеющейся информации, Алтунин А.А. планирует подкуп заявителей с целью избежания уголовной ответственности. Потерпевшим, проявляющим наибольшую активность в защите своих прав, доверенными лицами Алтунина А.А. обещается денежное вознаграждение либо земельные участки за снятие претензий.
Уклонение от уплаты налогов при приобретении объектов недвижимости ООО «Эвилант»
Известные факты указывают, что группой Кацыва П.Д. с использованием подконтрольных компаний ООО «Колевинс Инвест Групп» (учредитель - «Martash Holdings LTD» (Израиль) и ООО «ХиКом» (учредитель - Масютин Д.В.- руководитель транспортной службы ОАО «МПТИСтройдормаш») совершена сделка по приобретению имущественного комплекса ООО «Эвилант». При этом расчеты между сторонами за указанную недвижимость в сумме около 6 млн. долл. США производились наличными, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
ООО «Эвилант» создано 04.11.99г., уставный капиталом 8400 руб., учредители: ООО «СИЛВЕЛД Ко» и ООО «Аттэя эйр», равными долями участников. 29.12.99г. доли участников были проданы Комлеву В.В., который стал единственным участником ООО «Эвилант» В свою очередь 07.04.05г. Комлев В.В. продал ООО «Эвилант» Розину Б.З. В 19.07.06г. единственным участником ООО «Эвилант» стало ЗАО «Арс Вита».
01.08.06г. ООО «Эвилант» по итогам аукциона приобрело в собственность у ФГУП «Дирекция инвестиционных программ Министерства имущества России» на основании договора купли-продажи недвижимого имущества № 21А/2006 строения, расположенные по адресу: г.Химки, ул.Молодежная, д.40, лит. А, Б, В, общей площадью 4108,9 кв.м. Государственная регистрация права собственности произведена 01.11.06г.
30.10.06г. ЗАО «Арс Вита» (генеральный директор - Авдеев М.В.) и ООО «Колевинс Инвест Групп» (генеральный директор - Ковалкин О.В.) заключен договор купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Эвилант», включая вышеуказанные строения. Общая сумма сделки составила 6 млн. 150 тыс. долл. США. 03.11.06г. в состав учредителей ООО «Эвилант» вошло ООО «ХиКом» (10%). Запись о государственной регистрации указанных изменений произведена 15.11.06г.
Порядок расчетов между Авдеевым М.В. и Ковалкиным О.В. производился следующим образом: выплачено в безналичной форме - 300 тыс. руб. составляющие официальную цену; наличными - 5 млн. 950 тыс. долл. США (при этом Ковалкиным О.В. от Авдеева М.В. получена расписка, подтверждающая получение им в соответствии с условиями договора 27.11.06 г. - 5 млн. долл. США и 20.12.06 г. - 950 тыс. долларов США); оставшаяся часть суммы была зачтена векселями.
На момент сделки действовал установленный Центральным Банком РФ предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в сумме 60 тыс. руб. (Указание от 14.1 1.01г. №1050-У). Согласно действующему валютному законодательству между резидентами запрещены валютные операции, то есть, использование иностранной валюты в качестве средства платежа (ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03г.). Нарушение валютного законодательства РФ, выразившееся в осуществлении незаконных валютных операций, влечёт административную ответственность по ст.15.25 ч.1 КоАП РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199. ч 2 УК РФ) преследуется в уголовном порядке
Организация скупки земель сельскохозяйственного назначения в интересах ЗАО «Трансагроэкспорт».
По имеющимся сведениям, группой лиц в составе Бальзамовой Т.И., Весельницкой Н.В., Митусова А.А. и Митусовой Н.А. осуществляются противоправные действия, направленные на завладение с/х земель, площадью 3142 га в Солнечногорском р-не МО, часть земель примыкает к Истринскому водохранилищу. С этой целью используются коррупционные связи Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. в Арбитражных судах МО, а также административный ресурс ПМО в лице заместителя председателя правительства ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. и его 1-го заместителя Митусова А.А. Государственное предприятие «Истро-Сенежское птицеводческое производственное объединение» (ГП ППО «Истро-Сенежское») относилось к объектам федеральной собственности. В бессрочном пользовании птицефабрики находились 3521 га земель, из которых 2784 га (почти 80%) не занятые объектами недвижимости сельскохозяйственные угодья. Впоследствии ГП ППО «Истро-Сенежское» было приватизировано путем реорганизации в ЗАО «Истро-Сенежское ППО».
В 1997г. акционеры предприятия продали контрольный пакет акций общества Бальзамовой Т.И., с условием инвестирования в хозяйство 3 млн. долл. США, однако своих обязательств в полном объеме она не выполнила. Установлено, что в ходе приватизации ГП ППО «Истро-Сенежское» не было оформлено внесение земельных долей членов трудового коллектива в уставный капитал общества. В связи с этим работники хозяйства обратились в Солнечногорский городской суд с требованием обязать местную администрацию оформить их право собственности на земельные доли. Суд требования акционеров удовлетворил, кассационная инстанция Мособлсуда оставила их в силе.
С целью завладения земельными паями Бальзамова Т.И., используя связи с Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А., получила в надзорной инстанции Мособлсуда решения об отмене всех вынесенных ранее решений. В дальнейшем председатель Солнечногорского городского суда под надуманным предлогом вынесла неправосудное решение об отказе в удовлетворении исковых требований акционеров. Также Бальзамовой Т.И. было инициировано банкротство ЗАО «Истро-Сенежское ППО», чтобы окончательно избавиться от долговых обязательств и пресечь возможность последующих судебных разбирательств в отношении прав на земельные доли со стороны бывших участников общества.
Сведения в отношении Бальзамовой Т.И.
Бальзамова Т.И., родилась 02.05.1965г. в Москве. Паспорт 45 05 113254, выдан 04.03.2003г. ОВД «Новопеределкино». С 2005г. является собственником квартиры по адресу: г.Москва, ул.Лукинская, д.1 кв.428. (ранее была зарегистрирована по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.16, кв.34 и в г.Самара).
Замужем, имеет сына. Муж - Бальзамов А.В., 03.06.1963г.р., имеет в собственности земельный участок, расположенный в Одинцовском районе (кадастровый № 50-01.20-13.2001-118.1). Является соучредителем ООО «Беловежская» и ООО «Бенфин».
Бальзамова Т.И. является (являлась) фактическим владельцем и (или) соучредителем следующих организаций:
- «ООО «Сворг» (юридический адрес: г.Москва, Берсеневская наб., 8-20-22,3, иные соучредители: ООО «Свободный капитал», компания «ФРИ АЛЬЯНС ИНК», компания «СААФ Лимитед», компания «Арминда Инвестмент Лимитед», Кайдин М. Я.);
- ООО «Кривцово» (юридический адрес: г.Москва. ул.Беловежская, д.1/2);
- ООО «Беловежская» (генеральный директор);
- Некоммерческое партнерство собственников и пользователей земельных участков Новое-Аристово (юридический адрес: МО, г. Красногорск);
- ООО «Бико-Тур» (юридический адрес: г.Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29/1, стр.6);
- ООО «Агроспецстрой» (юридический адрес: г.Москва, ул.Ставропольская, д.38/2, соучредители: ООО «Столица», Старшинов М.Е.,);
- ООО «Сикрет-Фильм» (юридический адрес: г.Москва, Звездный б-р., д.14, соучредители: Вакуловский О.Ю., Дмитриева Е.В., Ханга Е.А., Шетохин Д.Н.). Следует отметить, что Вакуловский О.Ю. совместно с представителями ГУРБ МО был задействован в PR-кампании в отношении МОО «Справедливость»;
- ЗАО «Трансагроэкспорт» (юридический адрес: МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, учредитель - Белкин Д.В.);
- ООО «Инвест-Строй Центр» (юридический адрес: МО., Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, каб. 12);
- ООО «Евро-Строй-Инвест» (юридический адрес: МО, Солнечногорский р-н, д.Кривцово, д.3А, каб.12, соучредитель - Слипенчук М.В.);
- ООО «Мясной продукт» (юридический адрес: г.Москва, Погонный пр-д., д.1, каб.10).
Для сохранения контроля над имуществом Бальзамова Т.И. зарегистрировала ООО «Сворг», на которое были переоформлены все объекты недвижимости (всего 199 строений) ликвидируемого ЗАО «Истро-Сенежское ППО». Затем Бальзамова Т.И. от лица данного ЗАО заявила об отказе от бессрочного пользования землей ввиду отсутствия производственной базы. После чего 3142 га земель были переданы в долгосрочную аренду на 49 лет ООО «Сворг» по договору от 25.12.2002г.
По имеющейся информации, для завершения процедуры банкротства необходимо было удовлетворить требования кредиторов на сумму примерно 1,2 млн. долл., для этого Бальзамова Т.И. привлекла партнера - группу «Ист Лайн» (Каменщик Д.В. и Коган В.М.). Условием своего участия Каменщик Д.В. и Коган В.М., определили передачу 50% долей ООО «Сворг» подконтрольным им оффшорным компаниям: «Арминида», «Леонидас» и «СААФ лимитед». Данное соглашение не было исполнено до конца, ввиду чего между вышеуказанными лицами произошел конфликт.
В начале 2003г. Бальзамова Т.И. вывела активы ООО «Сворг» на подконтрольное ООО «Лакримоза» (впоследствии реорганизовано в ООО «ОРГ», которое в свою очередь реорганизовано в ПК «ОРГ»). В 2005г. ООО «Лакримоза» передало право аренды 14 земельных участков общей площадью 3142 га и все объекты недвижимости ЗАО «Трансагроэкспорт». Характер совершенных сделок указывает, что они осуществлялись с целью создания, как можно больших препятствий для возврата имущества в ООО «Сворг», 50% уставного капитала которого, к тому моменту было оформлено на подконтрольные структуры группы «Ист Лайн». В результате судебных разбирательств было признано право собственности ЗАО «Трансагроэкспорт» на 199 объектов недвижимости и правомерность аренды земельных участков общей площадью 3142 га. По имеющейся информации, представители группы «Ист Лайн» пытались оказывать давление на Бальзамову Т.И. посредством уголовного преследования.
Бальзамовой Т.И. были предприняты попытки выкупить 14 участков указанной выше с/х земли по льготной цене. Свое право подконтрольное ей ЗАО «Трансагроэкспорт» обосновывает, тем, что якобы данные участки (площадь 3142 га) занят производственными строениями, принадлежащими обществу. По имеющейся информации, только один участок занят строениями.
Приобретенные ЗАО «Трансагроэкспорт» 199 зданий и сооружений по договору купли-продажи от 24.03.2005г значились как «единый имущественный комплекс» (предприятие). В действительности юридически, как объекты гражданского оборота, они таковыми не являлись не только в момент продажи, но и впоследующем. Объявление зданий «единым имущественным комплексом» при продаже их ЗАО «Трансагроэкспорт» преследовало цель - искусственно привязать их к земельным участкам, ранее принадлежавшим предыдущим собственникам и владельцам, начиная с ГП ППО «Истро-Сенежское». Приобретение «имущественного комплекса» автоматически влекло за собой реализацию схемы завладения всем имуществом, включая весь земельный участок, по более низкой стоимости и упрощенной процедуре оформления сделки.
По имеющимся сведениям, выкуп земли в собственность ЗАО «Трансагроэкспорт» осуществляется с целью его использования под дальнейшую застройку данной территории малоэтажным жильем, в том числе в природоохранной зоне Истринского водохранилища. В соответствии с действующим законодательством, реализация подобного коммерческого проекта требует значительных финансовых и административных затрат. Собственнику следует осуществить: выкуп используемой земли сельскохозяйственного назначения (порядка 450 млн. руб.), выкуп остальных участков на конкурсной основе по рыночной стоимости, а также получить разрешения на изменение целевого использования земельных участков от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
В целях уклонения от дорогостоящей и сложной административной процедуры получения земли под коммерческий проект Бальзамовой Т.И. были предприняты ряд противоправных действий: вывод земли из федеральной собственности и легализация объектов недвижимости как единого имущественного комплекса (предприятия).
Процедура выведения земли из федеральной собственности, к которой относились 14 земельных участков площадью 3142 га, крайне затруднительна, а в некоторых случаях невозможна. Принадлежность всей земли к объектам федеральной собственности подтверждается записью в ЕГРП, что, в соответствии с законом, является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть изменено или отменено только в судебном порядке. В связи с этим Бальзамова Т.И. инициировала от имени ЗАО «Трансагроэкспорт» обращение о продаже земельных участков в администрацию Солнечногорского муниципального района. В свою очередь администрация района уклонилась от заключения договора купли-продажи, фактически переложив решение данного вопроса на усмотрение суда.
В 2007г. ЗАО «Трансагроэкспорт» обратилось в Арбитражный суд МО с требованиями обязать администрацию Солнечногорского муниципального р-на заключить договор купли-продажи указанных земель (дело № А41-К2-17175/07). Для юридического сопровождения данного процесса ЗАО «Трансагроэкспорт» привлекло юридическую фирму «Камертон Консалтинг» в лице Весельницкой Н.В. и Митусовой Н.А. Должностные лица администрации, уполномоченные на участие в процессе, не направили в заседание своих представителей. Тем не менее, Арбитражный суд МО (судья Антонова В.И.) и ФАС МО (судьи - Соловьев С.В., Нужнов С.Г., Петров В.В.) в декабре 2008г. удовлетворили требование ЗАО «Трансагроэкспорт». При этом судьи не приняли во внимание, что иск вообще не мог подлежать удовлетворению, поскольку отсутствует нарушенное право заявителя. ЗАО «Трансагроэкспорт» получило 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду по договору от 03.10.2005г. и в соответствии с законодательством РФ могло претендовать на приобретение земельных участков собственность по истечении 3-х лет с момента заключения договора аренды при условии целевого использования, т.е. не ранее 03.10.2008 года. Спор же возник в июле 2007г.
Однако в нарушение закона суд установил, что 199 объектов недвижимости и 3142 га земель составляют принадлежащий ЗАО «Трансагроэкспорт» «единый имущественный комплекс» и определил, что 14 земельных участков, несмотря на запись в ЕГРП не являются федеральной собственностью. Данное заключение было сделано только потому, что суду не были представлены подтверждения об основаниях внесения регистрирующих записей. При этом органы власти МО не оспаривали факт принадлежности земельных участков к федеральной собственности. К участию в деле также было привлечено Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, однако его представитель на судебное заседание не явился. В результате судом было принято решение в пользу ЗАО «Трансагроэкспорт» в отсутствии представителя государства.
Решение вступило в законную силу (дело № А41-К2-17175/07) и обязало администрацию Солнечногорского муниципального р-на подготовить проект договора купли-продажи земель ЗАО «Трансагроэкспорт». При этом в решении суда не указывается, на каких условиях (по какой цене) земельные участки должны быть проданы ЗАО «Трансагроэкспорт». Установлено, что ЗАО «Трансагроэкспорт» планирует провести сделку в соответствии со ст. 12 Закона МО от 07.06.1996 №23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской области», согласно которому земля будет продана по льготным ценам, которые допускаются только в целях поддержки сельхозпроизводства. Выкупная цена в данном случае составит примерно 3 млн. руб., при рыночной стоимости данной земли не менее 200 млн. долларов США.
Таким образом, многочисленные грубые нарушения, допущенные рядом судей арбитражных судов в интересах Бальзамовой Т.И., Весельницкой Н.В., Митусовой Н.А. и др., привели к вынесению заведомо неправосудных судебных актов, нарушающих права и имущественные интересы Российской Федерации. При этом уполномоченными органами ПМО не принято установленных законом мер для обеспечения защиты государственных интересов и предотвращения нанесения крупного ущерба.
|
|
