О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ)

1. Факты злоупотребления служебным положением и коррупционной деятельности высокопоставленных должностных лиц правительства Московской области Пантелеева А.Б., Кузнецова А.В., Кацыва П.Д. (стр.№1-№29).

2. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении вице-губернатора Московской области Пантелеева А.Б.(стр.№29-№36).

3. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении 1-го заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов Московской области Кузнецова А.В.(стр.№36-№42).

4. Сведения биографического характера и оперативная информация в отношении заместителя председателя правительства Московской области - министра транспорта правительства Московской области Кацыва П.Д. (стр.№42-№122).

Один из крупнейших субъектов Российской Федерации - Московская область (далее по тексту - МО) находится в критическом финансовом положении. Сложившаяся ситуация является следствием коррупционной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц правительства Московской области (далее по тексту - ПМО), прежде всего: вице-губернатора МО Пантелеева А.Б., 1-го заместителя ПМО - министра финансов ПМО Кузнецова А.В., заместителя председателя ПМО - министра транспорта ПМО Кацыва П.Д. Данные должностные лица обладают значительными административными ресурсами, опираются на финансовую поддержку представителей крупного бизнеса, собственных и подконтрольных компаний, а также широкие связи в правоохранительных и административных органах. За время работы в ПМО данные лица, злоупотребляя должностными полномочиями, фактически сосредоточили в своих руках основные рычаги управления МО.
Ключевыми членами команды губернатора Громова Б.В. также являются: 1-й заместитель председателя ПМО Пархоменко И.О., 1-й заместитель председателя ПМО Горностаев А.В., министр строительства ПМО Серегин Е.В., министр имущественных отношений ПМО Бодунков А.Ф., руководитель ГУ МО «Мосавтодор» Косенков И.И., депутат Государственной Думы РФ Саблин Д.В., министр здравоохранения ПМО Семенов В.Ю., министр ПМО - постоянный представитель губернатора МО в Московской областной Думе Андреев М.А., министр по делам территориальных образований ПМО Чернов В.А., советник губернатора, член Совета Федерации РФ Тарло Е.Г., а также ряд других политиков и предпринимателей. При этом указанные лица занимают второстепенное положение по сравнению с участниками группы «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв».
Пантелеев А.Б., Кузнецов А.В. и Кацыв П.Д. начали работать в ПМО не одновременно и изначально не поддерживали между собой близких отношений. Кузнецов А.В. с первых дней работы в правительстве осуществлял деятельность, направленную на установление контроля над наиболее ликвидными активами и финансовыми потоками подразделений ПМО и муниципальных образований МО. Кузнецов А.В. был подотчетен исключительно губернатору Громову Б.В. и фактически единолично осуществлял управление финансами ПМО. На этом этапе между ним и Пантелеевым А.Б. возникли неприязненные отношения. Причиной конфликта по имеющейся информации явилось стремление Пантелеева А.Б. установить контроль над деятельностью неподотчетного ему министерства финансов.
Кацыв П.Д., занимая должность директора ГУП МО «Мострансавто», на губернаторских выборах 1999г. поддержал кандидатуру соперника Громова Б.В.- действующего (на тот период) губернатора МО Тяжлова А.С. Совместно с Кораблиным Ю.В. (на тот период - друг и бизнес-партнер Кацыва П.Д., глава администрации г.о.Химки) Кацыв П.Д. находился в оппозиции к Громову Б.В. Однако после победы Громова Б.В. на губернаторских выборах Кацыв П.Д. сохранил должность директора в указанном ГУПе, в 2001г. перешел на работу в ПМО и впоследствии был назначен министром транспорта ПМО (в дальнейшем - заместитель председателя ПМО). По имеющейся информации, назначению Кацыва П.Д. на вышестоящие должности способствовал Пантелеев А.Б., которому Кацыв П.Д. в свою очередь оказывал содействие в установлении необходимых связей с руководством различных правоохранительных структур МО и федерального уровня.
В дальнейшем (к 2003г.) Пантелеев А.Б., Кузнецов А.В. и Кацыв П.Д объединились в обособленную группу с целью получения незаконных доходов и хищения бюджетных средств. Разделив сферы коммерческих интересов, указанные лица разработали коррупционные схемы совместной работы. Лидером данной группы является вице-губернатор Пантелеев А.Б. Прикрытие «предпринимательской» деятельности данной группы также осуществляется Кацывом П.Д., который обладает связями с рядом руководителей правоохранительных органов. Впоследствии тесное взаимодействие с представителями правоохранительных ведомств стало осуществляться также Пантелеевым А.Б.
Кузнецов А.В. начиная с 2000г. привлек для работы в Минфине ПМО ряд доверенных лиц, имевших опыт работы в банковской системе. Впоследствии группой лиц, возглавляемой Кузнецовым А.В., путем реализации различных финансовых схем было организовано системное хищение бюджетных средств. Разработчиком и одним из основных участников реализации мошеннических схем являлся первый заместитель министра финансов МО Носов В.В. - партнер и близкий друг Кузнецова А.В., с которым он работал в КБ «Инкомбанк» (доп. сведения стр. №38).
В период работы Кузнецова А.В. руководителем Минфина МО финансовая политика областного правительства в значительной мере реализовывалась вопреки интересам МО. Так по инициативе Кузнецова А.В. на средства областного бюджета приобретались доли и акции различных коммерческих предприятий, часть из которых впоследствии реализовывалась в ущерб экономическим интересам области.
В компетенцию Кузнецова А.В. входили вопросы организации финансирования за счет бюджетных средств абсолютного большинства инвестиционных проектов ПМО и муниципальных нужд.

С целью извлечения незаконных доходов по инициативе Кузнецова А.В. было создано нескольких специализированных коммерческих структур, в частности:
- ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (ОАО «Мособлтрансинвест», юридический адрес: МО, г.Дмитров, Торговая пл-дь, д.1-127.; единственный учредитель - министерство имущественных отношений ПМО; генеральный директор - Телепнев В.В., с 17.10.2008г. генеральный директор - Липкин Б.А.);
- АКБ «Московский Залоговый банк» (юридический адрес: г.Москва, Большой Знаменский пер., д.4). Основными учредителями являлись: компания «РИГрупп», контролируемая Кузнецовым А.В. и его женой Булах Ж.М., и ООО «Строительная компания «Спецстрой-2», контролируемое Пантелеевым А.Б, Кацывом П.Д., Полуботко И.Е.);
- Небанковская коммерческая организация «Рассчетно-кассовый центр» (обслуживается в 5-м отделении МГТУ Банка РФ; расположена в здании министерства финансов МО по адресу: г.Москва, ул.Кокинаки, д.6).

Данные компании стали участниками мошеннической схемы, для реализации которой в АКБ «Московский Залоговый банк» и в НКО «Расчетно-кассовый центр» были открыты счета структурных подразделений ПМО, на которые поступали бюджетные средства. Открывать счета в АКБ «Московский Залоговый банк» также предписывалось и организациям, работающим с ПМО по договору подряда. В АКБ «Московский Залоговый банк» ПМО переводились средства для выплат подрядчикам и на погашение обязательств перед кредиторами. Также в данном банке обязывали открывать счета муниципальные образования и организации МО, получающие финансирование из бюджета МО.
По указанию Кузнецова А.В. бюджетные средства ПМО на несколько месяцев переводились со счетов АКБ «Московский Залоговый банк» и НКО «Расчетно-кассовый центр» на счета аффилированных ему банков под официально декларируемую ставку в 0%. Это позволяло членам преступной группы извлекать незаконные доходы в размере 8-10% годовых от суммы депозита, которые перечислялись на счета подконтрольных преступной группе компаний. Данные финансовые операции проводились через банки, в которых руководящие должности занимали лица, находящиеся в близких отношениях с Кузнецовым А.В., в том числе связанные с ним по работе в КБ «Инкомбанк». Установлена связь Кузнецова А.В. с КБ «Свердловский губернский банк» (г.Екатеринбург), КБ «Уралсиб» и рядом других кредитных организаций.
Начиная с 2003г., Кузнецовым А.В. и его сообщниками была организована незаконная деятельность по захвату различных промышленных предприятий, крупных земельных участков и иных объектов недвижимости в МО. Ключевая роль в рейдерских захватах отводилась подконтрольному семье Кузнецова А.В. ООО «РИГрупп» («RIGroup» - Русская инвестиционная группа, юридический адрес: г.Москва, Славянская пл., д.2/5/4. стр.3), фактическим собственником которого является жена Кузнецова А.В. - Булах Ж.М. (гражданка США).
С этой целью Кузнецов А.В. и связанные с ним лица, используя административные ресурсы для оказания давления на руководителей ведомств ПМО и глав районов МО, вынуждали их передавать подконтрольным Кузнецову А.В. структурам наиболее выгодные коммерческие проекты и имущественные активы, расположенные на территории их хозяйственного ведения. Также широко применялась практика так называемых «откатов», при которой в обмен на финансирование, выделяемое Минфином МО, 15-30% от полученных сумм возвращалось их получателями в наличной форме или (как правило) перечислялось на подставные компании, указываемые Кузнецовым А.В. или лицами из его окружения.
В большинстве случаев руководители местных администраций и ведомств ПМО вынуждены были соглашаться на подобные условия, так как в противном случае они не получали необходимое финансирование. На глав районов (муниципальных образований), которые отказывались действовать по навязываемой Кузнецовым А.В. схеме, оказывалось давление через вице-губернатора МО Пантелеева А.Б.
Кроме этого, Кузнецов А.В. и связанные с ним лица, в сговоре с главами администраций ряда районов и муниципальных образований МО. Хищения осуществлялись по следующей схеме: Минфин ПМО принимал к исполнению обязательства по погашению несуществующих задолженностей муниципальных образований перед подконтрольными Кузнецову А.В. организациями (ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» и др.), впоследствии похищенные денежные средства обналичивалась и присваивалась. Ключевая роль в реализации указанной мошеннической схемы отводилась доверенному лицу Кузнецова А.В. - генеральному директору ОАО «Мособлтрастинвест» Телепневу В.В. (доп. сведения стр.№39).
Масштаб хищений косвенно подтверждается анализом распределения выделенных бюджетных средств между районами МО - в тех районах, которые получали наибольшее финансирование из бюджета области, как правило, имеется недвижимость, оформленная на ООО «РИГрупп». Наиболее известными в Подмосковье девелоперскими проектами ООО «РИГрупп» являются: коттеджные поселки «Павловская слобода», «Фрунзевец» и «Поливаново», сети торговых комплексов «Счастливая 7Я» (19 объектов) и «Торговые ряды», сеть бизнес-центров «RIGroup Plaza», офисный комплекс «Два капитана» и спортивный курорт «Сорочаны».
На Булах Ж.М. (жена Кузнецова А.В.) и ряд других доверенных Кузнецову А.В. лиц были оформлены незаконно полученные земельные активы в различных районах Подмосковья (Клинский р-н, Дмитровский р-н, Серпуховской р-н, Чеховский р-н, Истринский р-н и др.) площадью свыше 4 тыс. га. Рыночная стоимость указанных земель составляет не менее 1 млрд. долл. США (в докризисных ценах). В период 2006-2007гг. Кузнецов А.В. и Булах Ж.М. приобрели два отеля (один из отелей «Пролонг») в г.Куршевель (Франция) и сеть ресторанов в г.Лондон (Великобритания). По некоторым сведениям, на балансе ООО «РИГрупп» находятся также около 70 объектов незавершенного строительства площадью около 1 млн. кв.м., стоимость данных объектов недвижимости составляет порядка 280 млн. долл. США.
Система «откатов», организованная Кузнецовым А.В., распространялась также на коммерческие организации, выполняющие подряды для нужд МО. Подрядчики, привлекаемые для выполнения работ за счет средств из внебюджетных источников финансирования, согласовывались лично Кузнецовым А.В. и связанными с ним лицами. При этом все подрядчики понуждались к завышению смет на 20-40%. Чтобы получить очередной денежный транш, подрядчик должен был перечислить средства в размере завышенной части по фиктивным договорам на подставные компании, подконтрольные Кузнецову, и во внебюджетные фонды ПМО. По данным схемам выделялись значительные средства на дорожное строительство, ЖКХ, автотранспортную, строительную и другие отрасли МО. При этом ряд подрядных организаций до сих пор (некоторые более 2-3 лет) не могут получить деньги за выполненные работы. Только перед строительными организациями такая задолженность составляет порядка 700 млн. руб.
По имеющейся информации Кузнецов А.В. объяснял Громову Б.В. целесообразность применения данной схемы тем, что она используется во всех субъектах РФ как временный и вынужденный способ пополнения внебюджетных фондов. В дальнейшем неформальное прикрытие данной схемы осуществлялось Пантелеевым А.Б., который от имени губернатора МО рекомендовал руководящим должностным лицам ПМО не препятствовать повальной практике «откатов».
Деятельность Минфина МО, возглавляемого Кузнецовым А.В., соответствующими государственными органами фактически не контролировалась. Сигналы сотрудников правоохранительных органов о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной деятельности ПМО игнорировались руководством соответствующих правоохранительных подразделений. Проверки КРУ ПМО носили формальный характер. Руководством Главного управления региональной безопасности (далее по тексту ГУРБ) МО фактически осуществлялось прикрытие многочисленных злоупотреблений чиновников, и мер для предотвращения ущерба бюджету области не принималось.
Во время работы в ПМО Пантелеевым А.Б. целенаправленно осуществлялся сбор сведений компрометирующего характера в отношении ближайшего окружения Громова Б.В., что позволило ему впоследствии взять под контроль деятельность Кузнецова А.В. и ряда других должностных лиц ПМО. Этому также способствовали связи Кацыва П.Д. с отдельными высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. стали систематически получать отчисления от реализации мошеннических схем Кузнецова А.В., обосновывая это необходимостью «поощрения» сотрудников правоохранительных ведомств, курирующих финансово-бюджетную сферу ПМО. Также Пантелеев А.Б. как вице-губернатор взял на себя поддержку инициатив Кузнецова А.В. перед губернатором, что позволило Кузнецову А.В. проводить через заседания правительства постановления, позволявшие реализовывать многочисленные мошеннические схемы.
В частности, была реализована программа по строительству спортивных сооружений с бюджетом свыше 30 млрд. руб. За период руководства МО Громовым Б.В. на территории области было построено и реконструировано более 130 физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (в том числе более 20 крупных спортивных комплексов с крытыми спортивными аренами, 13 стадионов, около 10 учебно-тренировочных баз и т.д.). В основном финансирование строительства данных объектов осуществлялось за счет средств внебюджетных фондов, в связи с чем не требовалось предварительного составления проектно-сметной документации, как это положено при строительстве объектов за бюджетные средства. Это сокращало сроки строительства и одновременно позволяло завышать сметы. Средства во внебюджетные фонды поступали за счет «откатов» от подрядчиков и девелоперов, а также в виде «благотворительной помощи» от предпринимателей под предлогом развития спорта и т.д.
После сдачи построенных объектов госкомиссии, они по завышенной цене выкупались ПМО уже за бюджетные средства. Часть вырученных от продажи средств присваивалась чиновниками, остальные направлялись на строительство новых объектов, финансирование спортивных команд МО. Объем средств, похищенных в результате реализации данной схемы, измеряется миллиардами рублей и подлежит уточнению.
Для получения дополнительных средств на муниципальные нужды и финансирование других областных программ был создан «резервный» фонд губернатора. Финансовые средства из фонда выделялись только организациям, указанным Кузнецовым, Пантелеевым и губернатором. При этом получателями данных денег, как правило, также выплачивались «откаты».
Одним из основных источников финансирования данных внебюджетных фондов являлись средства, выплачиваемые заинтересованными коммерческими структурами (собственниками земли) в качестве неофициальной оплаты за изменение разрешенного вида использования (РВИ) земель сельскохозяйственного назначения (на земли промышленного использования, земли поселений, ИЖС или др.). При этом размер неофициальной платы во много раз превышал официальный сбор и составлял в разное время и в зависимости от территориального расположения земли от 700 до 3 тыс. долларов США за сотку. Согласованием изменений статуса земель занимается Координационный совет по имущественным отношениям, который в разное время возглавляли: Бодунков А.Ф., Пархоменко И.О., Кацыв П.Д. и Пантелеев А.Б. При этом условия изменения РВИ (в том числе размер неофициальных выплат) всегда согласовывались с Пантелеевым А.Б. С учетом объема земельных участков, по которым были приняты решения об изменении РВИ, размер денежных средств, незаконно полученных от собственников земли в период 2003-2008гг., составил не менее 2 млрд. долл. США. Данный процесс полностью монополизирован узким кругом должностных лиц ПМО. Произвести изменения РВИ в обход установленного порядка, т.е. без выплат неофициальных «комиссионных» сумм, в МО практически невозможно.
Значительные неофициальные доходы также извлекаются должностными лицами ПМО при прохождении согласования сделок по продаже земель с/х назначения. За решение об отказе от преимущественного права выкупа данных земель чиновниками ПМО взимается незаконный сбор, размеры которого в зависимости от коммерческой привлекательности участков составляли от 50 до 500 долларов США за 100 кв. м. Исходя из количества выданных согласований за 2003-2008гг., размер незаконно полученных денежных сумм за этот период составляет не менее 700 млн. долларов США.
Известные факты указывают, что особые привилегии в вопросе изменения РВИ земель, а также получении иных разрешений и согласований по земельным вопросам имеют коммерческие структуры и лица, пользующиеся покровительством руководства ПМО: Сивак Ю.Б., Борисов В.Н. (владельцы ЗАО «Агроимпэкс», ООО «Региональная управляющаяся компания»), Земцов В.Д.(владелец ЗАО «Гринвуд», ЗАО «Стройинвест») и т.д. (доп. сведения стр. №34-35). Данные лица являются наиболее известными участниками спекулятивных сделок с подмосковной землей и имеют близкие отношения с руководством ГУ ФРС по МО и Роснедвижимости, что позволяет им получать наиболее благоприятные условия при реализации коммерческих проектов.
Сведения оперативного характера указывают, что все схемы группы «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» содержат элементы хищения бюджетных средств. Об этом, в частности, свидетельствует факт завышения смет при замене устаревших лифтов в городах МО. Программа приведения лифтов в многоквартирных жилых домах в надлежащее техническое состояние, с объемом финансирования свыше 500 млн. руб., была организована Кузнецовым А.В. и поддержана Пантелеевым А.Б. Выделяемые ПМО средства переводились на счета АКБ «Московский залоговый банк». В дальнейшем лифты закупались через разработанную подконтрольными Кузнецову А.В. сотрудниками Минфина ПМО лизинговую схему с привлечением дополнительных кредитных средств. Данная лизинговая схема реализовывалась через подконтрольные компании, что увеличило стоимость каждого лифта с 1 млн. 050 тыс. руб. до 2 млн. 500 тыс. руб.
Также в ущерб интересам региона была реализована программа по приведению уличного освещения в МО в надлежащее состояние с объемом финансирования около 950 млн. руб. С этой целью Кузнецовым была организована схема по проведению данных работ в обход министерства ЖКХ МО через подконтрольные подрядные организации по завышенным сметам. Эта и другие программы финансировались без экспертизы, определения СФР, проектно-сметной и иной разрешительной документации. Это стало возможным ввиду того, что деньги выделялись не из бюджета области, а привлекались в качестве банковских кредитов по ставкам от 15 до 18% либо из внебюджетных фондов.
По аналогичным схемам совершались хищения бюджетных средств в ходе реализации программы «Дороги Подмосковья на период 2004-2007гг.», а также в ходе строительства крупной сети автозаправочных комплексов в разных районах МО. При этом земельные участки под строительство АЗС выделялись Министерством имущественных отношений МО. Контроль за реализацией проекта осуществлял Кацыв П.Д. Строительство и последующую эксплуатацию комплексов осуществляли аффилированные Кацыву П.Д. компании (ООО «Предприятие «Агро», ЗАО «Мега-Транс», ООО «Мега-Ойл», ООО «Мега-Ойл М»), официальным совладельцем которых являлся его сын - Кацыв Д.П. (доп. сведения стр. №46).
Значительная часть построенных АЗС в дальнейшем фактически находилась в собственности Кацыва П.Д. и его бизнес-партнеров. Впоследствии данные активы были проданы компаниям, подконтрольным ОАО «Лукойл» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». При этом Московская область не получила от реализации данной программы соответствующих доходов. По имеющейся информации, данная сделка по продаже АЗС была произведена при участии близкого друга Кацыва П.Д. - Рагимова И.М., занимавшего должность начальника юридического управления НК «Лукойл» (доп. сведения стр. №94).
Хищение денежных средств осуществлялось и при финансировании ежегодной программы подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду. Процедура выдачи средств полностью контролировалась Кузнецовым А.В. и связанными с ним должностными лицами. Предложения по финансированию готовил Минфин, при этом его объем завышался. С целью извлечения группой «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» максимальной выгоды периодически изменялась схема финансирования указанного вида работ. С 2003 по первую половина 2008гг. финансирование составило более 12 млрд. руб. Доход участников преступной группы составил не менее 15% от объема выделенных бюджетных средств.
Коммерческие интересы Кузнецова А.В. распространялись также и на строительную отрасль области, в развитие которой с 2003 по 2008гг. были направлены бюджетные средства в размере около 8 млрд. руб. По имеющейся информации, на этой почве произошел конфликт между Кузнецовым А.В. и Горностаевым А.В. (на тот период - министр строительства ПМО, в дальнейшем - заместитель председателя ПМО). Горностаев А.В. отказался принуждать подрядные строительные компании, в том числе подконтрольные ему и его заместителю Серегину И.В., к финансовым «откатам» Кузнецову А.В. После этого Пантелеев А.Б. через губернатора МО Громова Б.В. добился невмешательства Горностаева А.В. в прямые контакты представителей Минфина ПМО с подрядчиками и отстранения Горностаева А.В. от участия в ряде крупных строительных проектов.
В дальнейшем Кузнецов А.В. при поддержке Пантелеева А.Б. добился передачи функций заказчика от Минстроя другим непрофильным ведомствам, руководство которых было готово работать по «откатной» схеме, а именно: министерствам транспорта, образования, культуры, соцобеспечения и ряду других ведомств. Получателями подрядов стали аффилированные группе «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» компании. В частности, под контролем указанной группы лиц реализовывалась программа по ремонту и переоснащению культурно-развлекательных объектов на территории Московской области. Ремонты домов культуры в различных районах области, находящихся в ведении Минкультуры, поручили строительным организациям юридически не оформленного холдинга Полуботко И.Е. При этом структура Полуботко И.Е., ранее выполнявшая некрупные подряды по ремонту и строительству автовокзалов для ГУП МО «Мострансавто», стала крупнейшим заказчиком и застройщиком по ряду новых программ МО.
Участие компаний Полуботко И.Е в данных проектах было обеспечено Кацывом П.Д., с которым Полуботко И.Е. длительное время находится в близких отношениях. Известно, что принадлежащее Полуботко И.Е. ООО «Спецстройдеталь» было использовано Кацывом П.Д. и бывшим главой Администрации г.Химки Кораблиным Ю.В. в ходе незаконного завладения ОАО «МПТИСтройдормаш» (г.Химки). Позднее Полуботко И.Е. совместно с Кацывом П.Д. и его 1-м заместителем Митусовым А.А. участвовал в криминальном захвате земель производственного кооператива «Сельскохозяйственная артель им. Ленина» в г.Лыткарино МО. На принадлежащее Полуботко И.Е. ООО «СУ-119» была оформлена крупная кредиторская задолженность указанного агропредприятия, созданная в процессе фиктивного банкротства (доп. сведения стр. №114).
Кроме того, Кацыв П.Д. и Полуботко И.Е. в качестве инвесторов участвуют в строительстве жилого микрорайона по ул.Пацаева в г.Долгопрудный на площади около 4,5 га. Застройку жилого квартала осуществляет ООО «Строймонтажсервис+» (генеральный директор - Васильев В.С.). По имеющейся информации на финансирование указанного проекта Кацывом П.Д. из личных средств было выделено порядка 300 млн. руб.
Базовой компанией, на которую были возложены функции освоения государственных средств, стало учрежденное в 1993г. Полуботко И.Е. ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» (далее по тексту «СКС-2»). «СКС-2» зарегистрировано по адресу регистрации большинства компаний в которых Полуботко И.Е. является совладельцем: МО, г.Фрязино, ул.Дачная, д.6. Генеральным директором компании является Полуботко И.Е. Учредителями «СКС-2» являются:
- ООО «Стройсервискомплект» (фирма Полуботко И.Е.). Дата внесения записи в ЕГРЮЛ- 23.07.2007;
а также компании, подконтрольные Кузнецову А.В.:
- ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 02.04.2008г. Дата создания: 22.12.2000г. Учредитель - Минимущества МО. Генеральный директор - Телепнев В.В., а с 17.10.2008г. - Липкин Б.А. (в прошлом генеральный директор долгового центра Группы «МДМ», министр финансов Республики Калмыкия);
- ОАО «РОСВЕБ». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 02.04.2008г. ОГРН: 1075003001875, зарегистрировано в г.Троицк. Дата создания: 21.03.2007. Учредители компании: ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», ОАО «Союзнефтепродукт». Генеральный директор - Васильев А.А.
В свою очередь ООО «СКС-2» входило в состав акционеров и являлось одним из крупных клиентов АКБ «Московский Залоговый банк», фактически подконтрольный Кузнецову А.В.
По имеющейся информации, Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. установлен полный контроль над бизнесом Полуботко И.Е. Это обусловлено тем, что ранее Полуботко И.Е. имел перед указанными лицами личные обязательства, которые возникли после невозврата крупного кредита, выделенного его компании Минфином МО. Полуботко И.Е. не смог своевременно погасить данный кредит. После этого Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д., договорились с Кузнецовым А.В. о пролонгации кредита, а также выделении дополнительных средств под новые контракты. Впоследствии в состав учредителей ряда компаний Полуботко И.Е. (ООО «Глобал Транс Логистик», ООО «Элис-Москва», ООО «Спецстройдеталь-2») был введен сын Кацыва П.Д. - Кацыв Д.П. (доп. сведения стр. №61). При содействии Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д. через «СКС-2», минуя Минстрой МО, было организовано освоение основных бюджетных капиталовложений области в строительной сфере. Выполняя функции крупнейшего заказчика области, «СКС-2» контролировало строительство порядка 250 объектов различного назначения в большинстве городов МО. В результате в 2007г. через Минстрой МО как госзаказчика прошло около 2 млрд.руб., а через компании Полуботко И.Е. - около 23 млрд.руб.. При этом через «СКС-2» похищалось от 15 до 30 % указанных денежных средств. Также значительные денежные средства были похищены при реализации программы развития системы ипотечного жилищного кредитования в МО 2005-2010гг.
«СКС-2» финансировалось за счет инвестиционных контрактов с ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», заемных средств Минфина МО, кредитов коммерческих банков и размещения собственных облигационных займов. В настоящее время на балансе «СКС-2» находятся более 60 объектов социального назначения, построенных по заказу области в большинстве крупных городов МО за исключением Сергиево-Посада, Лыткарино, Шаховской, Реутова, Королева. Общий объем финансирования «СКС-2» в рамках этого строительства оценивается в десятки миллиардов руб. Данные объекты введены в эксплуатацию, функционируют и используются по прямому назначению, в т.ч. в целях извлечения коммерческой выгоды. Однако их передача на баланс области не производится из-за отсутствия полного комплекта необходимой документации (разрешения под землеотвод, технические задания, и т.п.).
Являясь крупнейшим областным застройщиком, «СКС-2» фактически находится в предбанкротном состоянии, что усугубляет критическую финансовую ситуацию в МО. Полная оплата подрядным организациям со стороны «СКС-2» до сих пор не произведена. Анализ финансово-хозяйственной деятельности «СКС-2» показывает резкое ухудшение финансового состояния данной компании, вызванное хищениями.
По имеющейся информации, группой «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» предпринимаются действия по организации преднамеренного банкротства «СКС-2». В результате социальные объекты, находящиеся на балансе данной компании, могут перейти в собственность третьих лиц. С этой целью фактическими владельцами компании права требований к «СКС-2» переуступаются другим подконтрольным вышеуказанным лицам компаниям. Конечным владельцем долгов «СКС-2», а впоследствии и «добросовестным приобретателем» объектов недвижимости могут оказаться структуры (в т.ч. иностранные), не заинтересованные в сохранении социального назначения объектов. Список кредиторов «СКС-2» требует уточнения.
Установлено, что Кузнецовым А.В. в значительной мере за счет ресурсов ПМО было организовано строительство бизнес-центра «Два капитана» площадью около 80 тыс. кв.м. (расположен в непосредственной близости с АОЦ ПМО в г.Красногорске). Помимо ПМО совладельцем здания стала компания «РИГрупп», подконтрольная Булах Ж.М. (жена Кузнецова А.В.). Часть площадей по окончании строительства должна была отойти ПМО. В связи с этим под строительство данного объекта распоряжением ПМО был выделен земельный участок площадью около 2,5 га. Также за счет бюджетных средств было профинансировано строительство технических сетей, стоимость которых составляла не менее 25% от общей стоимости проекта.
Затем Кузнецов привлек строительную корпорацию «Штрабаг» (Strabag), которая в обмен на часть площадей стала осуществлять дальнейшее строительство объекта. Впоследствии при обстоятельствах, требующих уточнения, право собственности на здание перешло структурам, связанным с Егиазаряном А.Г. (депутат ГД РФ, доп. сведения стр.№№32, 92). Информация о возмещении затрат ПМО на реализацию этого проекта отсутствует.
Группой «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» было организовано привлечение дополнительных финансовых ресурсов посредством размещения облигационных займов под гарантии ПМО со сроком погашения с декабря 2008 по 2012гг. В настоящее время совокупный объем данных обязательств превышает 130 млрд.руб.
В частности в апреле 2007г. Громов Б.А. утвердил предложенный Кузнецовым А.В. и Кацывом П.Д план привлечения дополнительных финансовых средств для ГУП МО «Мострансавто» путем размещения облигационного займа на сумму 7 млрд.588 млн. руб. со сроком погашения 5 лет (первое купонное погашение - в декабре 2008 г. в размере 1,5 млрд.руб.). В обосновании Кацывом П.Д. указывались следующие цели: рефинансирование краткосрочной задолженности ГУП МО «Мострансавто»; модернизация автобусного парка; погашение задолженности за выполненные строительно-монтажные работы по реконструкции пансионата «Нара», а также реконструкции и строительству автовокзала в г.Раменское. Данный облигационный займ был реализован на основании постановления Правительства Московской области № 949/46 от 12.12.2007 г. Обеспечением выплат по займу в соответствии с распоряжением Минимущества МО являются векселя ГУП МО «Мострансавто». По оценкам финансовых специалистов, размещение данного займа было необоснованным.
Эмитентом выступило подконтрольное Кацыву П.Д. ООО «Мострансавто-Финанс» (100% учредитель - ГУП МО «Мострансавто»). Общество было зарегистрировано непосредственно перед самым займом, т.е. 06.03.07г., и не имело каких-либо активов. Уставный капитал ООО «Мострансавто-Финанс» составлял 10 тыс. руб. В штате ООО «Мострансавто-Финанс» числятся два сотрудника (генеральный директор и бухгалтер), которые работают по совместительству.
Генеральным директором ООО «Мострансавто-Финанс» является Триндюк О.Б. (учредитель и руководитель ряда компаний, связанных с бизнес-интересами Кацыва П.Д.). По имеющейся информации, Триндюк О.Б. в интересах Кацыва П.Д. контролирует распределение финансовых потоков от фактически принадлежащих ему страховых компаний и незаконной сдачи в аренду автотранспорта, находящегося в собственности ГУП МО «Мострансавто» (доп. сведения стр.№57).
Предварительный анализ ситуации с размещением облигаций позволяет предположить, что ООО «Мострансавто-Финанс» было создано Кацывом П.Д. с целью хищения и легализации крупных денежных средств. Единственной декларируемой сферой деятельности зарегистрированного общества является привлечение денежных средств для финансирования деятельности ГУП МО «Мострансавто» путем выпуска ценных бумаг (облигаций) с начислением годовых процентов, от 13 до 40 % в зависимости от срока погашения облигаций. Одним из приобретателей облигаций являлся КБ «Банк Москвы». По имеющейся информации, значительная часть облигаций с минимальным дисконтом изначально приобреталась иностранными компаниями и физическими лицами, аффилированными Кацыву П.Д. Затем данные облигации перепродавались дальше с дополнительным доходом. В настоящее время полный список держателей облигаций не известен ввиду их свободного хождения на вторичном рынке ценных бумаг. При выплате доходов по облигациям на предъявителя действует типичная схема ухода от налогов путем оформления выплат, например, на лицо без определенного места жительства. В результате реализации данной финансовой схемы владельцы облигаций получают доход не менее 15% годовых от вложенных средств. Согласно финансовому отчету за 2 квартал 2008г., в 2007г. ООО «Мострансавто-Финанс» уже выплатило владельцам облигаций сумму в размере 478 млн. 650 тыс. руб..
Кроме этого, с помощью данного займа реализуются другие схемы хищения собственных средств ГУП МО «Мострансавто», а также средств, выделяемых из бюджета МО. Так денежные средства от продажи облигаций ООО «Мострансавто-Финанс» направлялись на финансирование профильной деятельности ГУПа, а затем по подложным договорам ГУП перечислял их многочисленным фирмам-контрагентам, подконтрольным Кацыву П.Д. и связанным с ним лицам. После чего денежные средства обналичивались и присваивались.
Данная схема позволяет ее организаторам возвращать вложенные средства после обналичивания за минусом оплаты процентов за данные услуги, а облигации предъявляются их «собственниками» по истечении сроков погашения. Тем самым они зарабатывают основную сумму и начисленные проценты. При этом доход от реализации данной схемы позволял получать до 250 % прибыли от вложенных средств. «Прокрутив» деньги через «обнальные» фирмы, в дальнейшем присутствует реальная возможность вновь продать облигации, но уже запустив их в легальный оборот. Таким образом, данная схема позволяет определенному кругу заинтересованных лиц неоднократно зарабатывать на сделках с облигациями и в дальнейшем легализовать свои доходы, добытые преступным путем.
В указанный срок ПМО не выполнило своих обязательств перед владельцами облигаций и под любыми предлогами переносит дату погашения декабрьских купонов займа ООО «Мострансавто-Финанс». Вместе с тем, по имеющейся информации, МО в ближайшее время не будет располагать финансовыми ресурсами для погашения долговых обязательств. Высока вероятность, что на ГУП МО «Мострансавто» как гаранте обеспечения обязательств ООО «Мострансавто-Финанс» будет введена процедура банкротства. Аналогичная ситуация складывается с ОАО «Московское областное ипотечное агентство», ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания», ОАО «Энергоцентр» и рядом других компаний, разместивших крупные облигационные займы под гарантии ПМО.
Кацывом П.Д. и связанным с ним лицами в настоящее время предпринимаются экстренные действия по акционированию ГУП МО «Мострансавто». В случае реализации этого плана Кацыв П.Д. сможет стать фактическим владельцем крупнейшего в России автотранспортного предприятия, обладающего крупным имущественным комплексом и подвижным составом.
По приблизительным оценкам Кузнецовым А.В. совместно с Пантелеевым А.Б., Кацывом П.Д. и другими должностными лицами МО были похищены финансовые и материальные активы на сумму более 3 млрд. долларов США. При этом Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. пытаются обосновать реализованную ими совместно с Кузнецовым А.В. мошенническую схему «наступлением негативных последствий, вызванных мировым экономическим кризисом».
Отдельными сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось системное прикрытие многочисленных злоупотреблений данной группы должностных лиц на основе материальной заинтересованности. При этом для формирования лояльного отношения со стороны руководства правоохранительных органов МО Пантелеевым А.Б. на системной основе было организовано решение социальных вопросов сотрудников, а также обеспечение транспортных и иных нужд этих ведомств. Из внебюджетных фондов ПМО был осуществлен капитальный ремонт зданий Прокуратуры и ГУВД МО, обновлен автопарк руководства Прокуратуры, приобретены десятки квартир и т. д. По приблизительным оценкам объем средств, выделенных в пользу правоохранительного блока, составил не менее 110 млн. долларов США.
Кроме этого, в рамках социальной помощи и для премирования отдельных сотрудников в распоряжение руководства правоохранительных ведомств были переданы крупные земельные участки в ближнем Подмосковье, стоимость которых по рыночной оценке, составляет десятки миллионов долларов США. При этом дорогостоящие земельные участки и объекты недвижимости (загородные дома, коттеджи) передавались по многократно заниженной (балансовой) стоимости.
Продажа объектов недвижимости по балансовой стоимости организовывалась по указанию вице-губернатора Пантелеева А.Б. главой Минимущества МО Бодунковым А.Ф. Также Бодунков А.Ф. и министр строительства МО Серегин Е.В. по указанию Пантелеева А.Б. договаривались с владельцами строящихся загородных поселков о продаже недвижимости указываемым этими чиновниками лицам по многократно заниженной стоимости. Девелоперские компании получали за это содействие при прохождении согласований и экспертиз в соответствующих административных органах области, а также соответствующие финансовые послабления (уменьшение суммы взяток и незаконных сборов) за получение разрешений на строительство и за изменение РВИ земельного участка. Компаниям, которые отказывались работать на данных условиях, соответствующими областными ведомствами отказывалось в согласовании разрешительной документации. Таким образом, отдельными руководящими работниками правоохранительных и иных государственных органов были получены в собственность более 400 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в поселке «Эдем» (Химкинский р-н МО), поселке «Зеленый утес» (Солнечногорский р-н МО) и т.д.
По информации, Пантелеев А.В. и связанные с ним лица активно участвовали в лоббировании назначения подконтрольных им лиц на ключевые должности в силовых структурах МО. В частности, окружением Пантелеева А.Б. распространяется информация, что он лично участвовал в решении вопроса о присвоении звания генерал-полковника начальнику ГУВД Московской области Головкину Н.В.
Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. лично поддерживают связь с руководителями различных подразделений правоохранительных структур или осуществляют взаимодействие через подконтрольных им лиц. По имеющейся информации, группу «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» в разное время на коррупционной основе прикрывали (прикрывают) следующие руководители правоохранительных ведомств:
- Мещеряков С.Г. (в прошлом - руководитель УФСНП РФ по МО, впоследствии руководитель ДЭБ МВД РФ и ДБОП и Т МВД РФ);
- Самофалов Ю.В. (в прошлом - заместитель начальника УФСНП РФ по МО, впоследствии заместитель начальника ГУВД МО, затем - 1-й заместитель начальника ДЭБ МВД РФ);
- Лебедев А.В. (в прошлом - начальник УБЭП ГУВД МО, в н/в - начальник ОРБ ДЭБ МВД РФ);
- Резниченко В.И. (заместитель начальника УБЭП ГУВД МО, в н/в - заместитель начальника Управления «К» ГУСТМ МВД РФ);
- Митусов А.А. (в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО, в н/в 1-й заместитель министра транспорта МО);
- Крыхтин В.В. (заместитель начальника ГУВД МО);
- Петин Е.С.(заместитель начальника ГУВД МО) и ряд других должностных лиц различных правоохранительных ведомств.
Пантелеев А.Б. также стремится поддерживать близкие отношения с руководством УФСБ РФ по г.Москве и МО. При этом он подчеркивает, что является другом руководителя Управления Захарова В.Н. и одним из основных организаторов спонсорской помощи СК «Динамо». В действительности Захаров В.Н. не является назначенцем ПМО и, как правило, дистанцируется от рассмотрения личных просьб Пантелеева А.Б. В то же время Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. на системной основе поддерживают тесные контакты с рядом сотрудников УФСБ по г.Москве и МО и центрального аппарата ФСБ РФ лично и через бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, работающих в ПМО. К числу таких лиц относятся советники губернатора Шилов И.Ф. (в прошлом 1-й заместитель министра внутренних дел СССР) и Амирбигишвили М.М. (в прошлом - сотрудник ГРУ Минобороны РФ), советник министра транспорта области Позынюк А.В. (в прошлом - сотрудник ФСБ РФ) и ряд других лиц. Следует отметить, что Позынюк А.В. (доп. сведения стр.№59) рассматривался ранее на должность заместителя министра транспорта МО и назначен в Минтранс МО по протекции своего друга Мещерякова С.Б. (в прошлом руководитель ДБОП и Т МВД РФ), с которым Кацыв П.Д. также состоит в дружеских отношениях. Номинально выполняя функции советника Кацыва П.Д., Позынюк А.В. отвечает за поддержание и выстраивание коррупционных связей в различных подразделениях правоохранительных органов Московской области и федерального уровня. По имеющейся информации, Позынюк А.В. прямо или опосредованно контактирует со следующими должностными лицами: заместитель начальника ГУВД МО Воронин А.В., заместитель начальника СК при МВД РФ Матвеев А.Н., заместитель начальника КМУ СК при МВД РФ Бирюков А.А., заместитель начальника СЭБ УФСБ РФ по г.Москве и МО Кузьмин Н.С., начальник управления СЧ СК при МВД РФ Цоколов И.А., заместитель начальника ГУВД г.Москвы Черкашин В.Н., начальник ЭКЦ МВД России Мартынов В.В.
Связь с органами прокуратуры осуществляется в том числе через Митусова А.А. (в прошлом 1-й заместитель и И.О. прокурора МО, в н/в - 1-й заместитель министра транспорта МО). К наиболее близким связям Митусова А.А. в прокуратуре МО относится заместитель прокурора МО Ильин В.И., начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции Колодько А.В., начальник отдела Лысцев К.С. Митусов имеет выходы на ряд руководящих должностных лиц в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах Москвы и других субъектов РФ. Данные лица, как правило, находились ранее в его подчинении, либо связаны с ним совместной службой в органах прокуратуры.
Также через Митусова А.А. осуществляется связь с председателем Арбитражного суда МО Ильиным Е.Н. Через жену Митусова А.А. - Весельницкую Н.В. (в прошлом - сотрудница прокуратуры МО, официальный представитель ПМО) на коррупционной основе поддерживается постоянное взаимодействие с рядом федеральных судей Арбитражного суда МО, что позволяет обеспечивать принятие необходимых судебных решений (включая неправосудные)).
Для формирования системы коррупционных отношений Пантелеевым А.В. и Кацывом П.Д. широко применяется практика трудоустройства в ведомства и структурные подразделения ПМО бывших руководящих работников правоохранительных ведомств. Значительная роль отводится ГУРБ МО (находится в ведении Пантелеева А.В.), сотрудники которого в соответствии с Положением ПМО от 29.10.07г. № 846/28 обязаны взаимодействовать с правоохранительными органами МО.
Руководителями и сотрудниками ГУРБ МО являются в основном бывшие сотрудники различных правоохранительных структур. Руководитель ГУРБ МО - Бурков Н.В. (министр ПМО, до недавнего времени - офицер АПС ФСБ РФ, доверенное лицо Пантелеева А.Б., член координационного совета ВООВ «Боевое Братство»). Первым заместителем Буркова Н.В. является Мамонов Ю.П. (в прошлом - сотрудник ФСБ РФ, затем начальник УФСНП РФ по МО). Ключевыми фигурами аппарата ГУРБ МО являются: 1-й заместитель начальника ГУРБ МО Кук А.Ф., заведующий отделом по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами самоуправления в сфере противодействия коррупции ГУРБ Егоров В.С., его заместитель Воронцов Г.В.
ГУРБ МО наделено широкими неофициальными полномочиями и фактически превращено в подконтрольную Пантелееву А.Б. спецслужбу. В штат администраций всех областных городов введены должности заместителя главы по региональной безопасности, которые подчиняются Буркову Н.В. С санкции Пантелеева А.Б. и в тесном взаимодействии с территориальными правоохранительными органами ГУРБ МО выполняет конфиденциальные поручения, в том числе противозаконного характера. В частности, занимаются сбором информации (наружное наблюдение, контроль телефонных переговоров и др.) в отношении руководства ПМО, руководителей муниципальных образований и коммерческих предприятий, а также других лиц, находящихся в зоне интересов Пантелеева А.Б. и его окружения. С этой целью на возмездной основе привлекаются отдельные сотрудники ГУВД МО и ГУВД г.Москвы. Полученная таким образом информация используется как элемент давления на физических и юридических лиц. Также широкое распространение получила практика возбуждения уголовных дел в отсутствии правовых оснований. Кроме этого, сотрудниками ГУРБ МО по согласованию с вице-губернатором МО Пантелеевым А.Б. проводятся мероприятия по блокированию проверок в отношении отдельных должностных лиц области и подконтрольных коммерческих структур. При этом осуществляется сокрытие выявленных фактов злоупотреблений.
Установлено, что Пантелеев А.Б. и Кузнецов А.В. имеют близкие отношения с рядом руководящих сотрудников аппарата Администрации Президента РФ. Связь осуществляется в том числе через министра по делам территориальных образований правительства МО Чернова В.А. (ранее работал в аппарате Администрации Президента РФ, является доверенным лицом Пантелеева А.Б.). Значительную помощь в решении конфиденциальных вопросов, включая кадровое лоббирование, руководству МО оказывает помощник главы Администрации Президента РФ Хапсироков Н.Х. (в прошлом - начальник хозяйственного управления Генеральной прокуратуры РФ), который также обладает широкими связями в Генпрокуратуре РФ и Минюсте РФ. По имеющейся информации, Хапсироков Н.Х. неоднократно на возмездной основе содействовал отдельным руководителям ПМО, в том числе Кацыву П.Д., в урегулировании проблем с правоохранительными органами.
Установлена связь группы «Пантелеева-Кацыва-Кузнецова» с депутатом ГД РФ Егиазаряном А.Г. (доп. сведения стр. №№32, 92). По некоторым сведениям, по протекции Егиазаряна А.Г. на должность генерального директора ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» для осуществления преднамеренной процедуры банкротства был назначен Липкин Б.А. (в прошлом - министр финансов Республики Калмыкия, входит в окружение Президента Республики Калмыкия Илюмжинова К.Н.). По имеющимся сведениям, Хапсироков Н.Х., Егиазарян А.Г. и Илюмжинов К.Н. состоят в давних дружеских отношениях и являются бизнес-партнерами в ряде коммерческих проектов.
Известно, что губернатора МО Громова Б.В. неоднократно информировали о противоправной деятельности Пантелеева А.Б., Кузнецова А.В., Кацыва П.Д. и связанных с ними лиц. Информация о принятых мерах отсутствует. Из источников в ПМО данное обстоятельство объясняют зависимостью губернатора от данных лиц и его растерянностью, вызванной предательством ближайшего окружения.
По имеющимся сведениям Громов Б.В. опасался, что кризисная ситуация, спровоцированная масштабными хищениями, организованная руководством Минфина ПМО, ослабит его собственные позиции и послужит поводом для его отставки. Однако скрыть факты финансовых злоупотреблений Кузнецова А.В. и его сообщников на фоне тяжелой экономической ситуации в МО было уже невозможно. В связи с этим в начале августа 2008г. Громов Б.В. дал возможность Кузнецову А.В. уволиться по «собственному желанию», тем самым фактически позволив ему избежать уголовного наказания и покинуть территорию России. В Администрации МО была распространена информация, что официальной причиной экстренного увольнения Кузнецова А.В. послужило его состояние здоровья и необходимость срочного выезда на лечение за границу. При этом беспрепятственное пересечение границы Кузнецову А.В. было обеспечено отдельными сотрудниками правоохранительных органов, на тот период времени проводившими проверку его деятельности.
Сообщниками Кузнецова А.В. сразу же были предприняты активные действия, направленные на локализацию уголовного преследования. В частности, генеральный директор ОАО «Мособлтрастинвест» Телепнев В.В. через посредников искал возможность «решить проблему в комплексе» за взятку в размере 150 млн. долларов США. Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. также пытались использовать имеющиеся у них связи для воспрепятствования уголовному преследованию Кузнецова А.В. Однако данная ситуация о масштабных злоупотреблениях в ПМО была взята на контроль руководством страны. Данный скандал получил широкое освещение в СМИ. Стало известно о причастности Кузнецова А.В. и его жены Булах Ж.М. к деятельности иностранных спецслужб.
Также были выявлены связи Кацыва П.Д. с представителями спецслужб и высокопоставленными служащими ряда госорганов Израиля, которые в большинстве своем являются репатриантами - выходцами из стран СНГ. По имеющейся информации, в собственности Кацыва П.Д. и его ближайших родственников имеются коммерческие фирмы, зарегистрированные на территории государства Израиль. Установлено, что жена и сын Кацыва П.Д. имеют израильское гражданство и являются собственниками ряда объектов недвижимости в Израиле. По информации, требующей уточнения, Кацыв П.Д. также имеет израильское гражданство, наличие которого тщательно им скрывается.
Кацыву П.Д. принадлежит компания «Martash Holdings LTD». Установлено два адреса регистрации данной фирмы: Израиль, Тель-Авив, 68012, Кауфмана 6, Гибор Хаус, ком. 217 и Израиль, г.Кфар Савва, ул.Амифлас,10/2, 44212 (офис Сотовского А., проходит как участник массовой регистрации фирм; директор - гражданин Израиля Литвак А., удостоверение личности № 3-0439132-9). Данная компания является основным акционером (учредителем) коммерческих предприятий, входящих в юридически неоформленный холдинг Кацыва П.Д., в частности, ООО «Инавто», ОАО «МПТИСтройдормаш», ООО «Колевинс Инвест Групп». См. Рисунок2.jpg

Права на управление «Martash Holdings LTD» переданы доверенному лицу Кацыва П.Д. - Ковалкину О.В. (доп. сведения стр.№70). Функции бухгалтера «Martash Holdings LTD» выполняет главный бухгалтер ОАО «МПТИСтройдормаш» Баталина Л.П. Компания имеет расчетный счет в Химкинском филиале КБ «Возрождение». В данном банке также открыты расчетные счета ПМО, ГУП МО «Мострансавто» и ряда других подведомственных ПМО предприятий. Как указывалось выше, компания «Martash Holdings LTD» совместно с Кацывом Д.П. (сын Кацыва П.Д.) является соучредителем ООО «Инавто» - одного из крупнейших поставщиков транспорта для ГУП МО «Мострансавто» (генеральный директор ООО «Инавто» Пик З.А. - племянник Кацыва П.Д.).
По имеющейся информации, Кацыв П.Д. является также фактическим владельцем компаний «Yaciv» и «Маrch Investment». В 2005г. Генеральная прокуратура и полиция Израиля выявили факт участия владельцев данной компании в легализации крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». На счета «Маrch Investment» в израильском банке Кацывом П.Д. были переведены 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США). Следствие было начато по инициативе отдела расследования международных преступлений «Яхбал».
В марте 2005г. израильская полиция провела обыск и выемку документов в отделении банка «Hapoalim», расположенного по адресу ул.Ха-Яркон, Тель-Авив. В ходе следствия были задержаны 22 сотрудника банка. Впоследствии 13 из 22 банковских служащих были арестованы по подозрению в финансовых махинациях. В числе вышеуказанных служащих, по подозрению в сговоре с клиентами были арестованы заместитель заведующего филиалом А.Ледер и его заместитель Я. Свердлик, возглавлявшие отдел стран СНГ.
Расследование по уголовному делу проводилось около трех лет. По имеющейся информации 28.12.2008г. израильская прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение по делу А.Ледера и Я.Свердлика. Согласно обвинительному заключению, сотрудники банка «Hapoalim» в нарушение закона помогали лицам с российским или двойным гражданством (российским и израильским) воспользоваться счетами в филиале банка для легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Следствием установлено, что указанные сотрудники банка не оповещали руководство банка и компетентные органы Израиля о сомнительных валютных операциях и открывали счета, которые служили каналом для перевода денег из-за границы. В некоторых случаях Израиль был лишь промежуточным пунктом для «транзитных» капиталов, после чего денежные средства возвращались за границу уже легализованными. Согласно официальной формулировке, банковские служащие обвиняются в «совершении операций с имуществом или передаче ложной информации с целью уклонения от отчетности».
С рядом владельцев арестованных счетов банка «Hapoalim» прокуратурой Израиля были достигнуты соглашения, в соответствии с которым они заплатили в государственную казну назначенный судом штраф в обмен на прекращение их уголовного преследования. Данная форма урегулирования взаимоотношений правоохранительных органов с лицами, подозреваемыми в совершении незаконных финансовых операций, допускается законодательством Израиля. До подписания указанного соглашения счета, проходившие по указанному делу, находились под арестом. Кацыв Д.П. (сын Кацыва П.Д.) в качестве руководителя «March Investment» также вошел в число лиц, заключивших соглашение с израильским следствием.
Для урегулирования указанной проблемы Кацывом П.Д. был нанят израильский адвокат Цион Амир (рекомендован друзьями Кацыва П.Д., постоянно проживающими в Израиле). Ц. Амир является одним из самых известных в Израиле адвокатов в области уголовного права, обладает связями в высшем руководстве этой страны, защищал интересы высокопоставленных лиц, в том числе премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. По имеющейся информации, за услуги по делу Кацыва адвокату Ц. Амиру было выплачено денежное вознаграждение в размере 1 млн. 200 тыс. долларов США. Переговоры адвоката, представляющего интересы владельцев «March Investment», с прокуратурой Израиля для достижения финансового компромисса и освобождения арестованных на счете средств велись в течение двух месяцев. Для согласования вопросов по указанному соглашению адвокат Ц. Амир несколько раз приезжал в г.Москву. Свои действия Кацыв П.Д. согласовывал с Митусовым А.А. (1-й заместитель Кацыва, в прошлом 1-й заместитель прокурора МО), который также присутствовал на встречах с израильским адвокатом.
В соответствии с соглашением между прокуратурой Израиля и Ц. Амиром, представляющим интересы семьи Кацывов, компания «March Investment» обязывалась выплатить штраф в размере 35 млн. шекелей (около 12 млн. долларов США). Заключительное слушание по делу состоялось 27.06.2005г. Обвинителем в процессе выступал Эран Шандар (судья - Эдна Каплан-Хеглер).
По имеющим сведениям, денежные средства, перечисленные Кацывом П.Д. на счета израильской компании, были похищены из бюджета МО. Израильский банк «Hapoalim» являлся одним из каналов Кацыва П.Д., Кузнецова А.В. и их сообщников легализации средств, добытых преступным путем.

Установлено также, что фигурантами по уголовному делу, возбужденному в отношении незаконных операций в отделении банка «Hapoalim», проходили российские граждане, среди которых:
- Вадим Тарасов и Елена Тарасова. Граждане России. Обвинялись в легализации 750 млн. шекелей (около 200 млн. долларов США). Дело № 91286 в суде Тель-Авива.
- Владимир Ленский. Гражданин России. Обвинялся в легализации 10 млн. долларов США. Дело № 3395/05 в суде Петах-Тиквы.
- Игорь Малашенко. Гражданин России. Обвинялся в легализации 3,5 млн. долларов США. Дело № 3395/05 в суде Петах-Тиквы.
- Елена и Вадим Тарбус. Граждане России. Обвинялись в легализации 34 млн. долларов США. Дело № 1909/05 в суде Петах-Тиквы.
- Тахор Людмила. Гражданка России. Владелица компании «Метрогосия». Дело № 91141 в суде Тель-Авива.
- Владимир Гусинский. Гражданин России и Израиля. Сведения отсутствуют.
- Ланг Павел Олегович. Гражданин России. Дело № 91142 в суде Тель-Авива.
- Монусов Леонид Анатольевич. Дело номер 91143 в суде Тель-Авива.
- Цимиленко Марианна и Юрий Виник. Обвинялись в легализации 7,5 млн. долларов США. Дело № 92555 в суде Тель-Авива.
- Михаил Хоторианский. Сведения отсутствуют.
- Борис Хаит (глава концерна «Хаит», президент страховой группы «Спасские ворота»). Гражданин Израиля и России. Сведения отсутствуют.
- Александр и Олег Цайтлин. Обвиняются в легализации 3,7 млн. долларов США.
- Михаэль Хуторянский. Сведения отсутствуют.
- Арнольд Штернберг. Гражданин Израиля и России. Сведения отсутствуют.
- Аркадий Гайдамак. Обвиняется в легализации 50 млн. долларов США. В сентябре 2006 года во время слушаний выяснилось, что в ходе расследования не выполнен необходимый объем следственных действий, дело возвращено на доследование.

По имеющейся информации, документы по делам в отношении ряда граждан России и лиц с двойным гражданством в настоящее время изъяты из суда Тель-Авива. Сведения о соответствующих судебных заседаниях закрыты для доступа. Установлено, что содействие указанным лицам в сокрытии компрометирующей их информации было оказано сотрудниками израильской спецслужбы «Натив» (курирует выходцев из стран СНГ).
После увольнения Кузнецова А.В., 1-й заместитель председателя правительства МО Горностаев А.В., курирующий строительство, попытался вернуть контроль над бюджетным финансированием строительной отрасли МО. Горностаев А.В. попытался провести ревизию условий работы и смет подрядных организаций и заказчиков. Пантелеев А.Б. потребовал данную проверку прекратить. В результате отношения между Горностаевым А.В. и Пантелеевым А.Б. стали неприязненными.
В сентябре 2008г. в ПМО из Администрации Президента РФ были запрошены материалы на Горностаева А.В. в связи с рассмотрением его кандидатуры на должность губернатора одного из регионов. По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. сообщил Громову Б.В., что Горностаев А.В. якобы претендует на должность губернатора МО. Пантелеев А.Б. также сообщил губернатору о ставшей ему известной (из источников в Администрации Президента РФ) информации, что Горностаев А.В. якобы с начала 2008г. передавал в ФСБ РФ компрометирующую информацию о незаконной деятельности Кузнецова А.В.
Кроме того, окружением Пантелеева А.Б. были распространены слухи, что именно действиями Горностаева А.В. была спровоцирована отставка Кузнецова А.В., и это негативно отразилось на финансовом состоянии МО. Эту же информацию, полученную якобы из источников в МВД РФ и в Генеральной прокуратуре РФ, Громову Б.В. сообщил Кацыв П.Д. В результате Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. было сформировано негативное отношение губернатора к Горностаеву А.В. В декабре 2008г. Горностаев А.В. был отправлен в отставку по сокращению штатов.
Пантелеевым А.Б. и Кацывом П.Д. были предприняты действия, направленные на выведение из-под уголовной ответственности Кузнецова А.В. и других лиц, причастных к хищению бюджетных средств МО. С этой целью были сфальсифицированы оперативные материалы, направленные на искажение реальных событий. В соответствии с этими материалами, Горностаев А.В. является главным организатором указанных выше мошеннических схем.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. пытаются установить контроль за возбужденными уголовными делами через отдельных руководителей территориальных правоохранительных органов. При этом факты преступной деятельности Кузнецова А.В. начинают рассматриваться следствием как незначительные должностные проступки, сопоставимые с халатностью. Участие Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д. в составе преступной группы следствием фактически не рассматривается.
Выявлены значительные нарушения в деятельности ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (руководитель Демидов Д.А. - близкая связь Кузнецова А.В.). Единственным учредителем корпорации является ПМО. Деятельность ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» финансируется из областного бюджета. Корпорация участвует в реализации многочисленных программ строительства жилья на территории МО. По имеющимся данным, значительная часть из выделяемых средств использовалась не по назначению. Попечительский совет данной компании ранее возглавлял 1-й заместитель председателя правительства Московской области Горностаев А.В.
Заказчиком при строительстве АОЦ МО (г. Красногорск, Мякининская пойма) выступало ГУП МО «Наследие» (единственный учредитель ПМО). Согласно данным оперативных источников, сметы на строительство АОЦ ПМО были завышены более чем на 30% по предварительному согласованию заказчика и руководства подрядных организаций с руководителем «Мособлэкспертизы» Горячевым И.Е. Установлено, что со счетов ГУП «Наследие» произведено незаконное списание денежных средств в размере 116 млн. руб. в адрес ООО «Альянс-капитал». По данному факту ГСУ ГУВД по МО возбуждено уголовное дело № 145529 по ч. 4 ст. 160 и ч. 1 ст. 201 УК РФ.
В настоящее время 5 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по МО расследуется уголовное дело № 116001, возбужденное 21.04.2008 г. в отношении руководства ООО «СФ Премьер» по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). ООО «СФ Премьер» являлось генеральным подрядчиком по программе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы МО к осенне-зимнему периоду 2007-2008гг. Уклонение от уплаты налогов в размере, превышающем 34 млн. руб., осуществлялось посредством перечисления денежных средств на расчетные счета так называемых «технических» фирм, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Из материалов данного уголовного дела следует, что расчетные счета этих фирм предоставлялись заместителем генерального директора ООО «Инмар Консалтинг» Дармограй М.А., который получал за это «откаты» в сумме 20% денежных средств, полученных из бюджета МО. Генеральным директором ООО «Инмар Консалтинг» является Касумов Н.М., учредителем общества - Горностаева С.Е. (жена Горностаева А.В.).
14.11.2008г. в отношении руководителей ООО «Инмар Консалтинг» Касумова Н.М. и Дармограй М.А. в СЧ ГСУ при ГУВД МО возбуждено уголовное дело № 145530 по признакам преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ по факту хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ПК «Тепло и сила». По версии следствия, Горностаева С.Е. могла использоваться Касумовым Н.М. и Дармограй М.А. в схемах по уклонению от уплаты налогов, легализации и обналичивании денежных средств. Горностаева С.Е. свою причастность к указанным преступлениям отрицает, поясняя, что не являлась исполнительным органом общества, не принимала участия в его финансово-хозяйственной деятельности и не располагает сведениями о деятельности его руководителей Касумова Н.М. и Дармограй М.А. В настоящее время местонахождение Касумова Н.М. и Дармограй не установлено М.А.
По ряду эпизодов СУ СК при прокуратуре РФ по МО по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, возбуждено уголовное дело №145020. В ходе следствия установлена причастность к мошеннической деятельности 1-го заместителя председателя правительства МО - министра финансов МО Кузнецова А.В., его заместителя Носова В.В., сотрудников финансовых управлений администраций и глав районов муниципальных образований (Шатурского, Ногинского, Клинского, Химкинского, Пушкинского, Чеховского, Люберецкого), а также ряда неустановленных лиц из числа сотрудников коммерческих организаций, используемых в реализации преступных схем. При этом необходимо отметить, что в период 2004-2008гг. прокуратурой МО проводились проверки деятельности ПМО, которые носили формальный характер.
С целью сбора доказательной базы, сотрудниками СУ СК при прокуратуре РФ по МО совместно с оперативными сотрудникам УФСБ РФ по г.Москве и МО и ГУВД МО проведены выемки в Минфине МО, ряде финансовых управлений министерств МО, администрациях муниципальных районов, коммерческих и банковских организациях, проходящих по материалам дела. Установлено, что перед отстранением от занимаемой должности Кузнецова А.В. значительные средства ПМО были переведены на счета подконтрольных ему компаний (в том числе заграничных). В настоящее время точное местонахождение Кузнецова А.В. неизвестно, по некоторым сведениям, проживает во Франции или США.
19.11.2008г. с целью изъятия документов, имеющих значение по делу, был проведен обыск в ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». В ходе обыска обнаружены и изъяты документы, подтверждающие причастность руководителей и сотрудников компании к хищению средств бюджета МО. Получены данные о наличии финансовых нарушений при строительстве бизнес-центра «Два капитана» и АОЦ ПМО в г.Красногорске и доказательства причастности к мошенническим действиям руководителя ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Телепнева В.В. В отношении Телепнева В.В. избрана мера пресечения - арест.
В рамках указанного уголовного дела планируется проведение дальнейших следственно-оперативных действий в отношении руководителей и сотрудников и АКБ «Московский Залоговый банк», также причастных к хищениям средств из бюджета МО. Установлено, что мошеннические сделки с землей компании, аффилированные Кузнецову А.В., реализовывали при содействии министра имущественных отношений МО Бодункова А.Ф. и его 1-го заместителя Шестак И.С. Представители ООО «РИГрупп», принадлежащего семье Кузнецова А.В., поясняют, что незаконных действий с землей не производили, а принадлежащие обществу земли якобы приобретены на открытых торгах. При этом руководство ООО «РИГрупп» поясняет, что Булах Ж.М. не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность общества, поскольку является президентом компании.
Серьезные нарушения законодательства выявлены в ходе проверки деятельности администрации Дмитровского муниципального района МО. По имеющейся информации, глава района Гаврилов В.В. систематически злоупотребляет своим служебным положением в личных целях. Так, Гаврилов В.В. создал фонд «Гарант-Дмитров» и «Детский благотворительный фонд поддержки детей-сирот и людей пожилого возраста «Консул» (ОГРН 1075000001780, ИНН 5007058351, юридический (фактический) адрес: МО, г. Дмитров, Советская пл., д.3, офис 88/90; единственным учредителем благотворительного фонда является ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский»). Президентом (председателем попечительского совета) фондов является Гаврилов В.В.
Установлено, что Гаврилов В.В. лично и через своих представителей обязывает юридических лиц и частных предпринимателей, занимающихся коммерческой деятельностью на территории Дмитровского муниципального района, производить взносы в указанные фонды. Оборот денежных средств фондов в 2008г. превысил 50 млн. долларов США. В дальнейшем под прикрытием благотворительной деятельности Гаврилов В.В. и его сообщники совершают хищение большей части поступивших в фонд средств. В состав преступной группы входят лица из ближайшего окружения главы Дмитровского района: Николаев А.Н. (генеральный директор ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский»), Власкин А.Н. (член совета директоров ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский»), Корнаев З.Т. (генеральный директор ООО «Кормптицеснабсбыт»), Митяков А.В. (член совета директоров ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский», адвокат адвокатского бюро «Правовые решения бизнеса»), Митусова Н.А. (заместитель генерального директора ЗАО «Камертон Консалтинг»), Косяченко А.А. (генеральный директор «Детский благотворительный фонд поддержки детей-сирот и людей пожилого возраста «Консул), Панова Г.С. (главный бухгалтер ОАО «Агрокомплекс» «Дмитровский»).
В ходе проверочных мероприятий установлена связь Гаврилова В.В. с заместителем председателя ПМО Кацывом П.Д. Получена информация, что данные лица участвовали в рейдерском захвате имущественных активов, принадлежащих компании «Lismore Properties and Services Limited» (ООО «Индустриальный парк «Белый Раст», ООО «Логистический центр «Никольское» и ООО «Жилой комплекс «Никольское»). Установлено, что активным участником данных мошеннических действий является доверенное лицо Гаврилова В.В. - Ковчуг Н.А. (бизнес-партнер Гаврилова В.В в следующих организациях: ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский», «Детский благотворительный фонд поддержки детей-сирот и людей пожилого возраста «Консул», Некоммерческая организация «Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата», ООО «Земельная компания «Никольское», ООО «Земельная компания «Белый Раст», ООО «Земельно-жилищная компания «Никольское», ООО «Кормптицеснабсбыт», ООО «Агрофирма-Сервис», ОАО «Кутуарское предприятие МТО», ОАО «Торговый дом «Дмитров», ООО «ТЦ «Торговые ряды», ООО «Некродин»). В совместной собственности Гаврилова В.В. и Ковчуга Н.А. находятся крупные земельные активы. Юридическое сопровождение незаконных действий по завладению имуществом осуществляло подконтрольное Кацыву П.Д. ЗАО «Камертон Консалтинг». Заместитель генерального директора ЗАО «Камертон Консалтинг» Митусова Н.А. (дочь 1-го заместителя министра транспорта МО Митусова А.А.) представляла в Арбитражном суде МО интересы ОАО «Агрокомплекс «Дмитровский», на которое мошенники переоформили похищенное имущество «Lismore Properties and Services Limited». По факту указанных мошеннических действий ГСУ ГУВД МО возбуждено уголовное дело № 145531. УВД г.Дмитрова также расследует уголовное дело по факту злоупотреблений главы администрации Дмитровского района Гаврилова В.В. и связанных с ним лиц.
Факты злоупотреблений служебным положением выявлены в деятельности главы городского округа Химки Стрельченко В.В. Имеющиеся сведения указывают на незаконное отчуждение земельного участка 8,3 га по адресу: г.Химки, мкр. «Левобережный», ул.Совхозная, находящегося в бессрочном пользовании РПП «Химки» МВО и относящегося к землям федеральной собственности. В нарушение действующего законодательства земельный участок был поставлен на кадастровый учет, а затем реализован в пользу ЗАО «ПИК-Регион» (один из крупнейших застройщиков МО) под жилищное строительство (Постановление ПМО от 27.06.06г.). Аукцион проводила администрация г.Химки. 19.10.06г. договор аренды земельного участка зарегистрирован УФРС по МО. При совершении сделки ни ПМО, ни администрация г.Химки собственниками участка не являлись. В материалах кадастрового дела отсутствуют предусмотренные законом основания выполнения кадастровой процедуры. В государственном фонде данных отсутствует землеустроительная документация, на основании которой формировался данный земельный участок. Денежные средства, получаемые от аренды данного участка, в федеральный бюджет не поступают.
По имеющейся информации, неправомерные действия главы администрации г.Химки Стрельченко В.В., направленные на отчуждение данной федеральной собственности, были произведены при содействии Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д. За выделение участка из единого землепользования и постановку на кадастровый учет, а также за «победу» в аукционе указанным должностным лицам было выплачено крупное денежное вознаграждение. Прокуратурой МО вынесено предостережение ПМО, однако в настоящее время представители ЗАО «ПИК-Регион» пытаются добиться восстановления прав на данный земельный участок, используя коррупционные связи указанных чиновников в Арбитражном суде МО. Интересы ЗАО «ПИК-Регион» в судебных инстанциях представляет Весельницкая Н.В. (официальный представитель Минтранса МО). Известные факты указывают, что Кацыв П.Д. является бизнес-партнером владельцев группы компаний «ПИК».
Кацывом П.Д. в целях личного обогащения реализуется проект по строительству и эксплуатации на территории МО мультисервисной сети электросвязи для оказания телекоммуникационных услуг. Для этих целей Кацывом П.Д. используется принадлежащее ему ООО «ХиКом» (г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а). Генеральным директором общества является Борисов А.А., единственным учредителем - Масютин Д.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д., руководитель транспортной службы ОАО «МПТИСтройдормаш», участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Также сотрудниками ООО «ХиКом» являются Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Ковалкина С.И. (жена генерального директора ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкина О.В.) и Улитин Е.В. (активный участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). В 2005г. ООО «ХиКом» входило в состав учредителей лизинговой компании ООО «Инавто».
Между ООО «ХиКом» и строительными компаниями ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК», ООО «ПИК-Комфорт» и рядом других застройщиков недвижимости на территории МО и г.Москвы подписано эксклюзивное соглашение о телефонизации всех объектов строительства. Финансирование проекта по строительству и эксплуатации на территории МО мультисервисной сети электросвязи осуществляется Кацывом П.Д. за счет собственных средств в размере около 70 млн. руб.. Проект подразумевает введение в эксплуатацию несколько десятков тыс. абонентских номеров в следующих административных образованиях: г.Химки, г.Дмитров, г.Яхрома, г.Сходня, г. Долгопрудный, г.Лобня, р-н Новокуркино, САО, СЗАО и других административных округах г.Москвы.
ООО «ХиКом» было создано на базе районного узла связи г.Химки. Кацыв П.Д., курируя в ПМО в том числе вопросы связи и информатизации, организовал передачу указанного узла связи под контроль аффилированной себе организации. Используя административный ресурс Кацыва П.Д., руководством ООО «ХиКом» выстроены отношения с профильными ведомствами ПМО, ОАО «Центртелеком», ОАО «Ростелеком» и Министерством связи РФ и Россвязьохранкультурой.
По имеющейся информации, отдельные сотрудники ГУВД и прокуратуры МО оказывают группе «Пантелеева-Кузнецова-Кацыва» содействие в сокрытии истинных масштабов финансовых злоупотреблений и не производят всестороннего и полного расследования их преступной деятельности. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности указанной группы составил более 100 млрд.руб., а проведенными следственными действиями подтверждается хищение лишь 2,2 млрд.руб.. Несмотря на полученные в ходе следствия доказательства преступной деятельности министра финансов МО Кузнецова А.В. и его 1-го заместителя Носова В.В., являющегося одним из активных участников мошеннических схем, им до сих пор не предъявлено обвинение. При этом Носову В.В. присвоен статус «спецсвидетеля», т. к. он якобы активно сотрудничает со следствием. Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. не рассматриваются следствием как участники вышеуказанных мошеннических действий.
В настоящее время на следствие оказывается давление с целью изменения избранной меры пресечения (арест), активному участнику организованной преступной группы, бывшему генеральному директору ООО «Мособлтрансинвест» Телепневу В.В. После этого Телепнев В.В., по имеющейся информации, планирует выехать на ПМЖ за границу.
Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. заявляют о своем всестороннем содействии расследованию коррупционной деятельности должностных лиц ПМО. При этом они и подконтрольные им представители правоохранительных органов умышленно распространяют сведения дезинформирующего характера, которые без соответствующей проверки поступают руководству Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и других ведомств. Это не позволяет руководству федеральных ведомств получать объективную информацию о ситуации в ПМО.
Многочисленные факты указывают, что руководство правоохранительных органов МО не заинтересовано в объективном расследовании незаконной деятельности Кузнецова А.В., Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д., поскольку своим бездействием способствовало масштабным хищениям бюджетных средств. При этом сведениями о незаконной деятельности группы «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» располагали оперативные сотрудники различных подразделений областных правоохранительных органов.
По имеющейся информации, с целью установления контроля за расследованием уголовных дел и последующего их прекращения Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. используют коррупционные связи Хапсирокова Н.Х., Егиазаряна А.Г. и представителей группы «ГУТА» в МВД и органах прокуратуры. Установлено, что для локализации уголовного преследования Кузнецова А.В. и других членов преступной группы выделена «авансовая» сумма в размере 50 млн. долларов США. Кроме этого Пантелеевым А.Б. предпринимаются иные действия, направленные на прикрытие многочисленных нарушений закона, допущенных им и другими должностными лицами на руководящих постах в ПМО. Так в целях разработки мер по финансовому оздоровлению экономического положения МО при ПМО была создана антикризисная рабочая группа под руководством вице-губернатора Пантелеева А.Б. В состав группы помимо руководителей ведущих министерств МО, вошли представители группы компаний «Гута»: Кузнецов А.В., Петров А.Ю., Винокуров А.А. и др. Указанные лица являются бизнес-партнерами Пантелеева А.Б. и Кацыва П.Д.
Установлено, что ранее совместно с руководством группы «Гута» Кацыв П.Д. создал страховую компанию ОАО «СК Гута-Доверие» (юридический адрес: г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3; генеральный директор - Винокуров А.А., с 28.06.2007г.- генеральный директор Середин И.В.). По протекции Кацыва П.Д. в ЗАО «КБ «Гута-банк» в 2003г. была трудоустроена жена его 1-го заместителя Митусова А.А. - Весельницкая Н.В., руководитель ЗАО «Камертон Консалтинг». Данная компания занимается юридическим обслуживанием теневого бизнес-холдинга Кацыва П.Д. (доп. сведения стр.№62).
В целях экстренного формирования дополнительных источников дохода областного бюджета, представители группы «Гута» получили от Пантелеева А.Б. неограниченные полномочия на реализацию активов МО, в том числе объектов недвижимости в стадии незавершенного строительства. Предварительная оценка деятельности данной рабочей группы свидетельствует об отсутствии плана эффективной санации области. Предпринимаемые меры носят хаотичный и бессистемный характер. Действия сотрудников группы «Гута» в первую очередь направлены на удовлетворение личных интересов и интересов группы Пантелеева - Кацыва в приобретении по заниженным ценам ликвидных областных активов.
По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. оказал содействие представителям группы «Гута» в установлении связи с Кузнецовым А.В., находящимся за границей. Группа компаний «Гута» ведет переговоры с Кузнецовым А.В. о передаче ей части активов компаний, подконтрольных Кузнецову («РИГрупп», «РОСВЕБ», «КИТ»). Известно, что представителями группы «Гута» оказывается давление на Кузнецова А.В. с помощью лояльных Пантелееву А.Б. отдельных руководителей ГУВД МО. При этом сотрудники «Гуты» фактически осуществляют общую координацию следственных действий по ряду уголовных дел и имеют возможность влиять на сотрудников УНП и УБЭП ГУВД МО, обеспечивающих их оперативное сопровождение.
Известно, что Пантелеевым А.Б. достигнута договоренность с руководством ГУВД МО о создании любых процессуальных и иных «технических» оснований, позволяющих ПМО не производить выплаты по долговым обязательствам. В частности, руководство ГУВД МО намерено наложить арест на векселя ГУП МО «Мострансавто» в целях недопущения их реализации в обеспечение погашения указанного выше облигационного займа ООО «Мострансавто-Финанс». По имеющейся информации, отсрочка необходима Кацыву П.Д. также для ликвидации эмитента - ООО «Мострансавто-Финанс».
Указанные действия усугубляют кризис платежеспособности МО, а также наносят непоправимый ущерб репутации органов власти. Это подтверждает ситуация с погашением облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (единственный акционер - ПМО). Основными держателями этих облигаций являются: «Голдмен Сакс», США (владелец облигаций на сумму 3 млрд.руб.), КБ «Банк Москвы» (владелец облигаций на сумму 400 млн. руб.), «Балтийское финансовое агентство» (владелец облигаций на сумму 350 млн. руб.). ПМО как гарант по обязательствам, не располагая требуемыми к 15.12.2008г. средствами для погашения по купонам указанных облигаций, ходатайствовало перед ГСУ при ГУВД МО о наложении ареста на облигации ОАО «Московское областное ипотечное агентство» на общую сумму 5,2 млрд.руб.. Постановление об аресте облигаций было вынесено следователем в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Бездель Л.И. (генеральный директор ИФК «РИГрупп-Финанс») - организатора выпусков облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». 05.12.08г. и 15.12.2008г. на основании указанного постановления Одинцовский городской суд МО вынес решения о наложении ареста. 22.12. 08г. информация о судебных решениях была официально доведена до участников рынка ценных бумаг через ММВБ. В ходе расследования уголовного дела в отношении Бездель Л. (доверенное лицо Булах Ж.М., жены бывшего министра финансов области Кузнецова А.В.) была избрана мера пресечения - заключение под стражу.
ИФК «РИГрупп-Финанс» (дочерняя компания ООО «РИГрупп») также является организатором выпуска дебютных облигаций на 800 млн.руб., размещенных АКБ «Московский залоговый банк» в середине ноября 2006г. Погашение данного выпуска должно состояться до 17 ноября 2009г.
Часть эмитентов, принадлежащих ПМО, реструктурировали кредиты КБ «Банк Москвы» и КБ «Альфа-банк» на 9 млрд.руб. Известно, что до конца 2008г. ПМО должно погасить кредиты КБ «Уралсиб» на сумму 2,3 млрд.руб..
Международное рейтинговое агентство «Standart & Poors» выпустило пресс-релизы о снижении рейтинга МО и неплатежеспособности ПМО. По мнению экспертов, снижение рейтинга МО отчасти связано с техдефолтом ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Не менее серьезной причиной стали проблемы с выплатой долгов, гарантированных ПМО, но не имеющих рейтинга S&P. Речь идет прежде всего о долгах ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» («Мособлтрастинвест»), рейтинг которой был снижен до преддефолтного уровня СС (сейчас он снижен до того же CD).
ОАО «Мособлтрастинвест», фактически являясь дочерней структурой ПМО, выступает поручителем по ряду рыночных облигаций - в том числе компаний ООО «Строительная компания «Спецстрой-2» («СКС-2»), ОАО «Московское областное ипотечное агентство», ОАО «Энергоцентр» и др. По данным агентства CBonds, в ноябре-декабре 2008г. «СКС-2» допустило дефолт по оферте в объеме 4 млрд.руб.. Ситуация с несвоевременным обслуживанием указанных облигаций может привести к кросс-дефолту МО, т.е. к возникновению ситуации, при которой к взысканию могут быть предъявлены все областные долговые обязательства (облигации и гарантии) в том числе те, срок погашения по которым еще не наступил. По имеющимся данным, держатели облигаций уже подали судебные иски к ПМО и пытаются наложить обеспечительные меры на активы компаний-должников.
С целью реструктуризации долговых обязательств в декабре 2008г. ПМО был проведен очередной облигационный займ в сумме 30 млрд.руб., из которых разместить удалось 22 млрд.руб. по ставке 19% годовых. Основными покупателями облигаций стали банки с государственным участием. По мнению ряда финансовых специалистов, этот шаг в целом ведет к дальнейшему ухудшению финансового положения МО.
Чтобы скрыть преддефолтное состояние МО, Пантелеевым А.Б. было дано ультимативное указание руководителям районных администраций и муниципальных образований любыми средствами закрыть финансовый год с профицитом. Вследствие чего они вынуждены фальсифицировать бухгалтерскую отчетность и резко сокращать расходы на ЖКХ. По имеющейся информации, Пантелеев А.Б. также оказывал давление на министра финансов ПМО Корешкову Л.А., настаивая на выделении средств из бюджета МО в АКБ «Московский Залоговый банк», для погашения долгов перед кредиторами и предотвращения блокирования системы расчетов ПМО и бюджетных организаций МО с контрагентами, из-за возможного банкротства АКБ «МЗБ».
К «антикризисным» мерам Пантелеева А.Б. также относится требование к ряду подрядных организаций МО об отказе от полной оплаты за уже проведенные работы под угрозой непредставления новых подрядов. Так ГУ МО «Мосавтодор» оставляет у себя до 50% от сумм, выделенных из бюджета МО на оплату уже проведенных работ. Полученные таким образом средства якобы направляются на оздоровление финансовой ситуации в МО.
По имеющимся сведениям, ПМО планируется ликвидация ряда компаний-должников, в деятельности которых были допущены серьезные финансовые нарушения («Мособлтрастинвест», «МОИА», «Мострансавто» и др.). Комиссия по финансовому оздоровлению области под руководством Пантелеева А.Б. рекомендует ликвидировать данные компании путем проведения искусственной процедуры банкротства. Таким образом, планируется осуществить списание значительной части обязательств ПМО перед кредиторами. Держатели облигаций в случае введения процедуры банкротства компаний, выступивших гарантами по облигационным займам, попадают в последнюю очередь кредиторов и скорее всего не смогут рассчитывать на какое-либо возмещение.

(продолжение следует)