Завершены следственные действия по уголовному делу о крупнейшем в России криминальном обналичивании денежных средств. Бориса Сокальского, который на момент задержания работал секретарем Арбитражного суда Москвы с окладом 8 тыс. руб. в месяц, подозревают в том, что он ввел в теневой оборот более 71 млрд рублей.
Как считает следственный комитет при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка «Новая экономическая позиция» (НЭП) Борис Сокальский и его заместитель Сергей Турбин «организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере». По первоначальным данным следствия, Борис Сокальский, используя НЭП, «Родник» и другие банки, ввел в теневой оборот и обналичил более рекордные в данной сфере 235 млрд. руб., $391 млн. и 66 млн. евро, чем нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув «исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование», а заодно и посягнув на «основную функцию» Центробанка «по защите и обеспечению устойчивости рубля», - пишет газета «КоммерсантЪ».
Однако к завершению следственных действий сумма сократилась до 71 млрд. руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, «всего» 12,4 млн. руб.
Задержали рекордсмена 27 марта 2007 года. Следствие предъявило ему обвинения, помимо вышеуказанных, по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Изготовление поддельных денег или ценных бумаг» и «Злоупотребление полномочиями».
|
|
|
Рейтинг: 5.00, Голосов: 1
|
|
|
